ยธ.11 พ.ค.- ยธ.แจงประเด็นเงิน 300 ล้านบาทคดีวิคตอเรีย ซีเครต อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองประกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี ประเด็นกู้เงิน 300 ล้านบาท จากผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ วิคตอเรีย ซีเครต ซึ่งปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตีพิมพ์วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้เชิญ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ไปสอบสวนขยายผล กรณีปรากฏหลักฐานการรับเงินกว่า 300 ล้านบาทจากนายกำพล วีระเทพสุภรณ์ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาของดีเอสไอ ในความผิดเรื่องค้ามนุษย์ แต่ผ่านไป 3 เดือน ดีเอสไอกลับไม่เคยแถลงความคืบหน้า ว่า เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของดีเอสไอจึงขอชี้แจง ว่า หลังดีเอสไอรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งคดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วและจากการสืบสวนพบข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อว่านายกำพลกับพวก มีการนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไปดำเนินการ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว รวมทั้งปกปิดอำพรางการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือยักย้าย ถ่ายเท จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังบุคคลประมาณ 40 ราย
กรณีนี้จึงแยกการสอบสวนเป็นคดีพิเศษอีกคดี และเชิญผู้เกี่ยวข้องมา สอบสวนถึงพฤติการณ์ในการรับโอนเงิน ว่ามีมูลหนี้หรือที่มาอย่างไร และมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามที่กฎหมายหรือไม่ รวมทั้งได้มีการสอบสวนสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสอบสวนปากคำด้วย
ในส่วนคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันการดำเนินการในเรื่องนี้ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย .-สำนักข่าวไทย
