fbpx

แนะไทยต้องเปิดเจรจาเชิงรุก หากจะแก้ กม.ป้องกันฟอกเงิน

“เกียรติ” แนะหากจะแก้ กม. ป้องกันการฟอกเงิน โดยอิง TIP Report ไทยต้องเปิดเจรจาเชิงรุก พร้อมขอหลักประกันความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย หากให้ ปปง. เป็นผู้พิจารณาเงินชดเชยผู้เสียหาย

ผบช.ภ.9 รายงานผลตรวจสอบ “คดีเสี่ยโจ้” จันทร์นี้

ผบช.ภ.9 จ่อรายงานผลตรวจสอบ “คดีเสี่ยโจ้” ให้ ผบ.ตร.ทราบ วันจันทร์ที่ 15 นี้ หลังถูกปล่อยตัวและไม่มีหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในสารบบ

ปฏิบัติการเด็ดปีก “ป๋อลี” เครือข่ายยาเสพติดใหญ่สุดในภาคเหนือ

ช่วงโควิด-19 แพรร่ะบาด พบเครือข่ายยาเสพติดฉวยโอกาสขนยาเสพติดต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดปฏิบัติการเด็ดปีก “ป๋อลี” เครือข่ายมือขนยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ หลัง 3 ปีมานี้ ขนยาบ้าเฉพาะที่สกัดจับได้นับร้อยล้านเม็ด โดยส่วนหนึ่งใช้การซื้อขายวัวชน ฟอกเงินบังหน้า

กองปราบบุกจับ “หลงจู๊สมชาย” โยงคดีจ้างวานฆ่า

กองปราบ สนธิกำลังค้น 21 จุด จับกุม “หลงจู๊สมชาย” ฐานจ้างวานฆ่า พร้อมรวบลูกชาย คดีจัดให้มีการเล่นพนัน และร่วมกันฟอกเงิน

รู้จัก “เสี่ยโป้” ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน

เปิดประวัติ “เสี่ยโป้” ผู้ต้องหาเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงิน หลังถูกชุดหนุมานกองปราบฯ บุกจู่โจมจับกุมพร้อมพวกอีก 11 คน ในบ้านพักย่านเพชรเกษม วันนี้

ผบ.ตร.แถลงบุกรวบ “เสี่ยโป้” คดีพนัน-ฟอกเงิน

ผบ.ตร.แถลงจับเสี่ยโป้ ตามหมายจับ 12 หมาย ตั้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน เบื้องต้นมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้กว่า 30 ราย

ทลายเว็บพนันรายใหญ่กลางเมืองพิษณุโลก

ตำรวจบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองพิษณุโลก 11 จุด พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท/เดือน ผู้ต้องหาบางส่วนมีพฤติการณ์มั่วสุมยาเสพติด รวมถึงฟอกเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ให้เหล่าพริตตี้-เอ็มซี

รีสอร์ทรุกป่าสงวนสองฝั่งแควน้อย เข้าข่ายฟอกเงิน

ขยายผล พบความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการฟอกเงิน บ่งชี้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดถูกนำไปใช้ก่อสร้าง สวนแสงพรหมรีสอร์ท จึงเข้าข่ายพ.ร.บ.ฟอกเงิน

เรียกสอบ “เอิร์ธ วิศววิท” 4 พ.ย.นี้

พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ออกหมายเรียก “เอิร์ธ วิศววิท” เข้าให้ปากคำ 4 พ.ย.นี้ คดีปมเคลื่อนย้ายรถหรู เชื่อมโยงฟอกเงินธุรกิจพนันออนไลน์

1 2 3 13