ฟอกเงิน

สิงคโปร์ 2 เม.ย.- สิงคโปร์ตัดสินผู้ต้องหารายแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ว่า มีความผิดตามที่รับสารภาพว่าพัวพันกับการพนันออนไลน์ นายซู เหวินเฉียง วัย 32 ปี รับสารภาพว่ากระทำความผิดทั้งหมด 11 กระทงในข้อหาฟอกเงิน ข้อหาครอบครองรายได้จากการพนันออนไลน์ และข้อหาโกหกเพื่อให้ตนเองและภรรยาได้ใบอนุญาตทำงาน ศาลแขวงในสิงคโปร์ตัดสินในวันนี้ว่า มีความผิด และตัดสินจำคุก 13 เดือน หลังจากอัยการยื่นฟ้องให้ลงโทษจำคุก 12-15 เดือน ขณะที่ทนายความของจำเลยร้องขอให้จำคุกสูงสุด 11 เดือน คดีนี้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 81,000 ล้านบาท) ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสิงคโปร์ และอาจมากที่สุดในโลก นายซูเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัย 10 คนที่ถูกตำรวจสิงคโปร์รวบตัวได้พร้อมกันในเดือนสิงหาคม 2566 เขาเป็นชาวกัมพูชา แต่หนังสือเดินทางระบุว่า เป็นชาวฝูเจี้ยนในจีน เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์เขาได้มากกว่า 5.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (มากกว่า 160 ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินสด รถยนต์ สินค้าหรู และสุรา เขาขึ้นศาลเมื่อวานนี้ผ่านทางวิดีโอ และรับสารภาพว่า ครอบครองทรัพย์สินที่ได้จากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย นายซูเริ่มพัวพันกับการพนันออนไลน์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ในปี […]

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันนี้ว่า จับกุมผู้ต้องสงสัย 7 ราย ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก

กัวลาลัมเปอร์ 2 ก.พ.- คณะกรรมการอภัยโทษของมาเลเซียมีคำตัดสินให้ลดหย่อนโทษกึ่งหนึ่งแก่นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตและฟอกเงินที่ยักยอกมาจากเงินกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือวันเอ็มดีบี (1MDB) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอภัยโทษออกแถลงการณ์ในวันนี้ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลของการลดหย่อนโทษ ซึ่งจะทำให้นายนาจิบที่อยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกเป็นเวลา 12 ปี ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม 2571 และได้รับการลดค่าปรับลงจาก 210 ล้านริงกิต (ราว 1,576 ล้านบาท) เหลือ 50 ล้านริงกิต (ราว 375 ล้านบาท) คณะกรรมการอภัยโทษมีหน้าที่ถวายคำแนะนำแก่สมเด็จพระราชาธิบดี ซึ่งทรงเป็นประธาน โดยมีอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นกรรมการ ผลการสอบสวนของทางการสหรัฐและมาเลเซียประเมินว่า มีการยักยอกเงินจากวันเอ็มดีบีประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 158,650 ล้านบาท) และเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 35,255 ล้านบาท) ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับนายนาจิบ เขาได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในเดือนสิงหาคม 2565 ไม่นานหลังจากศาลฎีกามาเลเซียพิพากษายืนตามความผิดและโทษของเขา นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกจำคุกเป็นคนแรกของมาเลเซีย.-814.-สำนักข่าวไทย

ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน ประกาศวานนี้ว่า ได้กวาดล้างองค์กรฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทำการฟอกเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 2,190 ล้านบาท