“เกียรติ” แนะหากจะแก้ กม. ป้องกันการฟอกเงิน โดยอิง TIP Report ไทยต้องเปิดเจรจาเชิงรุก พร้อมขอหลักประกันความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย หากให้ ปปง. เป็นผู้พิจารณาเงินชดเชยผู้เสียหาย
ผบช.ภ.9 จ่อรายงานผลตรวจสอบ “คดีเสี่ยโจ้” ให้ ผบ.ตร.ทราบ วันจันทร์ที่ 15 นี้ หลังถูกปล่อยตัวและไม่มีหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในสารบบ
ประธานสโมสรฟุตบอลของภาคเหนือคนดัง ถูก ป.ป.ส. ดีเอสไอ และตำรวจภาค 5 บุกยึดทรัพย์สินกว่า 100 ล้านบาท
ช่วงโควิด-19 แพรร่ะบาด พบเครือข่ายยาเสพติดฉวยโอกาสขนยาเสพติดต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดปฏิบัติการเด็ดปีก “ป๋อลี” เครือข่ายมือขนยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ หลัง 3 ปีมานี้ ขนยาบ้าเฉพาะที่สกัดจับได้นับร้อยล้านเม็ด โดยส่วนหนึ่งใช้การซื้อขายวัวชน ฟอกเงินบังหน้า
กองปราบ สนธิกำลังค้น 21 จุด จับกุม “หลงจู๊สมชาย” ฐานจ้างวานฆ่า พร้อมรวบลูกชาย คดีจัดให้มีการเล่นพนัน และร่วมกันฟอกเงิน
เปิดประวัติ “เสี่ยโป้” ผู้ต้องหาเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงิน หลังถูกชุดหนุมานกองปราบฯ บุกจู่โจมจับกุมพร้อมพวกอีก 11 คน ในบ้านพักย่านเพชรเกษม วันนี้
ผบ.ตร.แถลงจับเสี่ยโป้ ตามหมายจับ 12 หมาย ตั้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน เบื้องต้นมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้กว่า 30 ราย
ตำรวจบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองพิษณุโลก 11 จุด พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท/เดือน ผู้ต้องหาบางส่วนมีพฤติการณ์มั่วสุมยาเสพติด รวมถึงฟอกเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ให้เหล่าพริตตี้-เอ็มซี
ขยายผล พบความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการฟอกเงิน บ่งชี้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดถูกนำไปใช้ก่อสร้าง สวนแสงพรหมรีสอร์ท จึงเข้าข่ายพ.ร.บ.ฟอกเงิน
พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ออกหมายเรียก “เอิร์ธ วิศววิท” เข้าให้ปากคำ 4 พ.ย.นี้ คดีปมเคลื่อนย้ายรถหรู เชื่อมโยงฟอกเงินธุรกิจพนันออนไลน์
ก.ยุติธรรม 21 ส.ค.-อายัดทรัพย์เครือข่าย “ชบา” ฟอกเงินธุ […]
อ้างเหมือนคดี “บอส อยู่วิทยา” สร้างบรรทัดฐาน ลดความเคลือบแคลงของสังคม
