ศาลยกฟ้อง “ตู้ห่าว-พวก” คดีอาชญากรข้ามชาติ-ฟอกเงิน-ยาเสพติด

ศาลพิพากษายกฟ้อง “ตู้ห่าว-อดีตภรรยาตำรวจหญิง” และพวกรวม 19 คน ฐานค้ายา ฟอกเงิน อั้งยี่อาชญากรรมข้ามชาติ ศาลชี้พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ส่วนอีก 6 คน มีความผิดข้อหายาเสพติด อาวุธปืน จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ สั่งจำคุกและปรับหลายกระทง

Chinese nationals arrested in Shan State

เมียนมาจับชาวจีน 21 คนพัวพันพนันและฟอกเงินในรัฐฉาน

เนปิดอว์ 11 ก.พ.- สื่ออิสระของเมียนมารายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาจับกุมคนสัญชาติจีน 21 คน ที่พัวพันกับการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงินในรัฐฉานตอนเหนือ เฟซบุ๊กของสำนักข่าวท่าขี้เหล็ก (Tachileik News Agency) ซึ่งเป็นสื่ออิสระที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ของสหรัฐรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาประกาศเมื่อวานนี้ว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จับกุมคนสัญชาติจีนได้อีก 21 คนในเรื่องการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนและจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย รัฐบาลเมียนมาระบุว่า ช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2568 จับกุมผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงินได้ทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน,  ชายชาวจีน 48 คน, หญิงชาวจีน 2 คน, หญิงชาวเวียดนาม 18 คน, ชายชาวเมียนมา 5 คน และหญิงชาวเมียนมา 29 คน ยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 260 เครื่อง, แล็ปท็อป 25 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ […]

“โรม” จี้ “อนุทิน” ตัดไฟคู่สัญญานอมินี “หม่องชิตตู่”

“โรม” จี้ “อนุทิน” ตัดไฟคู่สัญญานอมินี “หม่องชิตตู่” หวั่นถูกนินทาเอี่ยวอาชญากรข้ามชาติ ขณะปลัด มท. เบี้ยวแจง กมธ.มั่นคงฯ ส่ง กฟภ.แจงแทน เผยส่งข้อมูลให้ ปปง.-ป.ป.ส.-ดีเอสไอ-ตร. ตรวจสอบคุณสมับติคู่สัญญาเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่ เล็งสรุปแนวทางตัดไฟ 29 ม.ค.นี้

หวั่น “จีนเทา” ฮุบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ฟอกเงิน

“รังสิมันต์” หวั่น “จีนเทา” ฮุบ “เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ฟอกเงิน เผยที่ผ่านมาจีนเทาเข้ารัฐสภามาได้ พรีเซ็นต์งานถึงที่ จี้ รัฐบาลมีมาตรการรับมือมากน้อยแค่ไหน ห่วงสร้างปัญหาสังคม-เกิดคอร์รัปชัน แนะเพิ่มกาสิโนในพื้นที่โรงแรมที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเมกะโปรเจกต์

ตร.เปิดปฏิบัติการบุกถล่มแพลตฟอร์มเว็บพนัน ยึดของกลางจำนวนมาก

ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการบุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน

ศาลมาเลเซียยกฟ้องภรรยาอดีตนายกฯ ข้อหาฟอกเงินและเลี่ยงภาษี

ศาลสูงมาเลเซียยกฟ้องนางโรสมาห์ มานซอร์ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค จากข้อหาฟองเงินและเลี่ยงภาษี โดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีเธอต่อไป

ตร.ค้นบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ เปิดบริษัท เบื้องหลังฟอกเงินเว็บพนัน

ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักหรูย่านราชพฤกษ์ พบมีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์

ป.ป.ช.มีมติสั่งสอบ “บิ๊กต่อ” พร้อมพวก ปมรับสินบนเว็บพนัน

ป.ป.ช.มีมติสั่งสอบ “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์” อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวก 8 คน ปมรับสินบนเว็บพนัน ตั้งองค์คณะ ป.ป.ช. เป็นคณะกรรมการสอบสวน ส่วนคดี “บิ๊กโจ๊ก” รับประโยชน์เว็บพนัน-ฟอกเงิน สั่งสอบเพิ่มเติม

แจ้งข้อหาเพิ่ม “ทนายตั้ม” คดี 39 ล้านบาท รวม 7 ข้อหา

แจ้งข้อหาเพิ่ม “ทนายตั้ม” คดี 39 ล้านบาท รวม 7 ข้อหา จ่อแจ้งข้อหา “นุ-แซน” เพิ่มเติม และเชื่อว่ามีบุคคลอื่นที่ต้องถูกดำเนินคดีอีก ส่วน “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ยังไม่ประสานเข้าพบหลังออกหมายเรียก

ศาลไม่ให้ประกันเมีย-ลูก “หมอบุญ” ชี้ความเสียหายสูง หวั่นหลบหนี

ศาลอาญาไม่ให้ประกันภรรยา-ลูก “หมอบุญ” ชี้การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ความเสียหายสูง เกรงหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ส่วนปมปลอมลายมือชื่ออยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์

“สามารถ” ฝากทนายบอกขออดข้าวประท้วงจนกว่าจะได้ประกัน

“สามารถ” ฝากทนายบอกขออดข้าวประท้วงจนกว่าจะได้ประกัน มองข้อกล่าวหาฟอกเงินยังไม่สรุป ไม่เคยถูกหมายเรียกชี้แจง แต่กลับถูกแจ้งข้อหา

1 2 3 19
...