เจาะแก๊งมาเฟียข้ามชาติ ยึดเกาะสมุยเป็นสวรรค์ฟอกเงิน

สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค.-เกาะขนาดใหญ่อย่าง “สมุย” ไม่เพียงแต่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสวรรค์ “แห่งการฟอกเงิน” ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ หรือแก๊งมาเฟียอีกด้วย


มาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน จัดแบ่งแหล่งทรัพย์สินที่มักถูกนำไปฟอกเงิน ได้แก่ เงินจากการค้ายาเสพติดและการพนัน เงินสินบน-เงินยักยอกมาจากราชการ เงินหลบเลี่ยงภาษี เงินนอกระบบผิดกฎหมาย ไม่เฉพาะ “ดินแดนแสงแดดแผดจ้า” อย่างโมนาโก เกาะบริติช เวอร์จิน เกาะเคย์แมน เกาะบาร์เบโดส เท่านั้น ที่นักฟอกเงินอยากซ่อนอยู่ในเงา “เกาะสมุย” ก็เป็นหนึ่งในดินแดนนั้นด้วย


หลายสิบปีมานี้เกาะสมุยมีกลุ่มอิทธิพลข้ามชาติก่ออาชญากรรม โดยสาเหตุจากความขัดแย้งผลประโยชน์การค้ายาเสพติด-บ่อนพนัน รวมไปถึงการข่มขู่ผู้คนในพื้นทีเพื่อผลประโชน์ “ธุรกิจที่ดิน” เพื่อขายต่อให้เศรษฐีต่างชาติ ประเมินกันว่าที่ดินเอกสารสิทธิ์บนเกาะสมุยที่มีอยู่กว่า 97,152 ไร่ เกินกว่าครึ่งตกไปอยู่ในมือชาวต่างชาติที่มีนอมินีเป็นคนไทย


กลุ่มอิทธิพลข้ามชาติที่ปรากฏชื่อมาหลายสิบปี ได้แก่ “กลุ่มแบนดิโดส” (Bandidos) ซึ่งมีชาวอิสราเอลเป็นหัวหน้าใหญ่ ต้นกำเนิดอยู่ที่สหรัฐ แต่เติบโตหยั่งรากลึกในยุโรป มักใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เป็นสัญลักษณ์ มีสมาชิกมีหลายระดับชั้นอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยมีสาขาในไทยอยู่ 3 พื้นที่ใหญ่ๆ คือ กรุงเทพฯ พัทยา และที่สมุย ฟอกเงินด้วยธุรกิจสีเทา ผ่านการตั้งบริษัท ทั้งผับบาร์ ร้านอาหาร เรือยอชต์ สำนักกฎหมายและบัญชี ไม่เว้นแม้แต่ร้านโชห่วยที่ผุดขึ้นบนเกาะสมุยเป็นดอกเห็ด ให้ภรรยาชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการนอมินีเป็นคนไทย เปิดหลายบริษัท ใช้วิธีถือหุ้นสลับกันในนามนิติบุคคล นอกจากนี้ ยังขยายเครือข่ายอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต หัวหิน พัทยา และเชียงใหม่ ด้วย

เครือข่ายใหญ่อีกกลุ่ม คือ “กลุ่มซูเปอร์โบ” ที่มีชาวออสเตรเลียเป็นหัวหน้าใหญ่ สำนักข่าวไทยยังพบข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติในสมุย อย่าง “กลุ่มโคโค” (COCO) มีชาวอังกฤษเป็นเจ้าของ มีเครือข่ายการลงทุนครบวงจรมากที่สุดบนเกาะสมุย และยังมีอีกหลายกลุ่ม โดยกว่า 500 บริษัทข้ามชาติ มีสถานที่ตั้งเดียวกัน

ไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลข้ามชาติเหล่านี้ การรุกคืบของ “กลุ่มอิทธิพลข้ามชาติ” ที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็น “แหล่งฟอกเงิน” และเป็นแหล่งพักตัวของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ หรือแก๊งมาเฟียเหล่านี้ ยังขยายการลงทุนครอบคลุมไปถึงเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงันแล้วในขณะนี้ รวมทั้งเมืองท่องเที่ยวใหญ่อย่างเชียงใหม่ และพัทยา.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สาวซิ่งรถหรูชนท้าย จยย. ทำแม่ลูกดับ 3 ศพ

แม่ขี่ จยย.ไปรับลูก 2 คน กลับจากเรียนพิเศษ ถูกสาวขับรถหรูซิ่งชนท้าย ร่างกระเด็นตกสะพานข้ามรางรถไฟ เสียชีวิตทั้ง 3 คน ส่วนผู้ก่อเหตุอุ้มแมว ทิ้งรถ หลบหนีไป

ปิดล้อมล่ามือปืนคลั่งสังหาร 3 ศพ

ตำรวจเร่งไล่ล่ามือปืนคลั่งก่อเหตุยิง 3 ศพ ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ล่าสุดปิดล้อมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ รอยต่อ จ.เลย หลังพบเบาะแสคนร้ายหนีไปซ่อนตัว ขณะที่ชนวนสังหารยังไม่แน่ชัด

ลูกชายมือปืนคลั่งยิง 3 ศพ พาครอบครัวหนีตาย พ่อโพสต์ขู่ฆ่าล้างครัว

ลูกชายมือปืนคลั่งยิงดับ 3 ศพ ต้องพาภรรยาและลูก รวมถึงพ่อตา-แม่ยาย หนีไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง หลังพ่อโพสต์ข้อความขู่จะฆ่าล้างครัว เหตุจากปัญหาในครอบครัว

ชายคลั่งยิง3ศพ

ชายคลั่งยิงดับ 3 ศพ โผล่วัดที่ จ.เลย ขอข้าวกิน ก่อนหนีเข้าป่า

แม่ครัววัดภูคำเป้ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย เผยพบชายคลั่งยิงดับ 3 ศพ เดินเข้ามาในวัดด้วยสภาพอิดโรย ขอข้าวกิน ลักษณะรีบกินเหมือนวิตกกังวล หลังกินเสร็จรีบเดินเข้าป่าหายไป ก่อนมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงคนเสียชีวิต

ข่าวแนะนำ

นายกฯ สั่งระดมช่วยน้ำท่วมใต้-เร่งเยียวยา

นายกฯ สั่งระดมช่วยเหลือน้ำท่วมใต้-เร่งมาตรการเยียวยา เผย ครม.เห็นชอบ 39 โครงการฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัย เชียงใหม่-เชียงราย 641 ล้านบาท

เตรียมรื้อถอนคานถล่ม ถ.พระราม 2-กู้ร่างผู้สูญหาย

ช่วงบ่ายนี้ (29 พ.ย.) จนท.กรมทางหลวง สภาวิศวกรรมสถาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำรถเครนรื้อถอนเหล็กถักที่ถล่มบน ถ.พระราม 2 โดย ปภ.สมุทรสาคร ไม่มั่นใจว่าการดำเนินการจะจบภายในวันเสาร์-อาทิตย์นี้หรือไม่

คานถล่มพระราม2

ตร.ทางหลวง แนะเลี่ยงถนนพระราม 2 หลังการจราจรเข้าขั้นวิกฤต

ตำรวจทางหลวง เผยการจราจรถนนพระราม 2 เข้าขั้นวิกฤต แนะเส้นทางเลี่ยงทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานคร ยังไม่ชัดเปิดการจราจรได้ตามปกติเมื่อใด

คานถล่มพระราม2

“สุริยะ” สั่งผู้รับเหมาหยุดก่อสร้าง ถ.พระราม 2 ตัดสิทธิรับงาน 2 ปี

“สุริยะ” รมว.คมนาคม เผยเย็นวันนี้เตรียมกลับไปตรวจสอบสาเหตุคานเหล็กก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ถล่ม สั่งการผู้รับเหมาหยุดก่อสร้าง รวมทั้งตัดสิทธิรับงาน 2 ปี และขอให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการลดชั้นผู้รับเหมา เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ