ดีเอสไอบุกตรวจค้นบ้านเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ย่านมีนบุรี

หมู่บ้านเบญจรงค์ 13 ต.ค.-ดีเอสไอค้นบ้านผู้บริหาร น.ส.พ.ตำรวจพลเมืองหลอกลวงประชาชนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ผู้เสียหายกว่าหมื่นคน อายัดทรัพย์กว่าร้อยล้านบาท


 

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายค้นศาลจังหวัดมีนบุรี  ค.349/2559 ลงวันที่ 12 ต. ค.2559 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 72/98 หมู่บ้านเบญจรงค์ ถ. รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  หลังมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนถูก นายทรัพย์อานันท์ เจริญวัฒนอุดมบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองและผู้บริหารบริษัทดูแลใจ จำกัดหลอกเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และอีกหลายโครงการ ผู้เสียหายทั่วประเทศประมาณ 10,000 ราย ความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท


 

หลังสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า 3,000 คน และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินมีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีส่วนตัวของแกนนำประมาณ 300 ล้านบาท เบื้องต้นดีเอสไอได้อายัดเงินดังกล่าวไว้แล้ว

 


 

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นการชักชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมหลายโครงการ โดยมีการเสนอให้ผลตอบแทนกับผู้สมัครสมาชิกว่า หากสมาชิกเสียชีวิตญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือและหากชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนในการชักชวนต่อหัว อันเข้าลักษณะของการชี้ชวนให้มีการระดมเงินแล้วมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ชักชวนโดยการนำเงินที่ได้รับมาจากสมาชิกที่สมัครมาจ่ายผลตอบแทน เข้าข่ายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน  ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2547 ซี่งห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นเช้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายในการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น

 

ภายหลังตรวจค้น พ.ต.ท. พเยาว์ เปิดเผยว่า วันนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่อายัดเงินไว้หลายร้อยล้านบาท การค้นบ้านได้พบนายทรัพย์อานันท์พร้อมภรรยา ในบ้านดังกล่าว บ้านหลังนี้กลับเป็นชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในการสอบเว้นทางการเงินพบว่า มีการเปิดบริษัท ที่ไม่พบการทำธุรกิจจริง แต่มีการโอนเงินที่มีผู้สมัครสมาชิกหลายร้อยล้านบาทมาเข้าบัญชีบริษัท  และภรรยา เป็นผู้ถ่ายโอนเงินให้

 

สำหรับการค้นวันนี้ดีเอสไอได้หลักฐานทั้งเอกสารและในคอมพิวเตอร์ โดย พ.ต.ท.พเยาว์ กล่าวว่า พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งการค้นยังได้บัญชีจำนวนมากที่ต้องขยายผลตรวจเส้นทางการ เงินต่อไป ดีเอสไอขอฝากเตือน ให้ระมัดระวังในการชักชวนให้ลงทุนที่อ้างว่ามีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่สถาบันการเงินพึงจ่ายได้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รายการที่ยึดได้วันนี้ ยังมีสมุดบัญชีธนาคารจำนวน103 เล่ม,หลักฐานการซื้อทองคำรูปพรรณน้ำหนักประมาณ 50 บาท , คอมพิวเตอร์ notebook และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรวม 4 เครื่อง,เอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องแจกแจงการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หากไม่สามารถแจกแจงได้จะต้องทำการยึดอายัดทรัพย์ต่อไป .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น

“สนธิ” ยื่นถอด “ตั้ม-เดชา” ออกจากทนาย

“สนธิ ลิ้มทองกุล” หอบหลักฐานบุกสภาทนายความ ถอดทนายตั้ม-ทนายเดชา ออกจากทนาย ระบุ ได้รับมอบอำนาจจาก “มาดามอ้อย” แล้ว เดินหน้าเอาผิด ทนายตั้มแบบสุดซอย ไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อผู้รู้กฎหมายอีก

นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์บนเวที Forbes ดันเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์

“นายกฯ แพทองธาร” โชว์วิสัยทัศน์บนเวที Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 22 ดันเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ รับมือความท้าทาย ชูจุดเด่นไทยอยู่ตรงกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภาคการเกษตรที่เข้มแข็งดึงดูดนักลงทุน บอกกระตุ​้นเศรษฐกิจ​แจกเงินหมื่นเฟส​ 2 พุ่งเป้าเงินสะพัด ลั่น​จุดยืนไทยวางตัวเป็นทูตสันติภาพ พร้อมปรับตัวตามนโยบาย “ทรัมป์”