29 DSI ฝากขังผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์หลอกให้ไปเป็นสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน คัดค้านการประกันตัว
39 DSI เตรียมขยายผลเส้นทางการเงิน “ชนินทร์” และพวกรวม 11 ราย มั่นใจมีผ่องถ่าย ซุกซ่อนทรัพย์สินอีกจำนวนมาก
44 รมว.ยธ. เผยคดีหุ้น STARK จับผู้ต้องหาครบแล้ว หลังรวบ “ชนินทร์” อดีตผู้บริหาร ผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีที่หลบหนีออกนอกประเทศ ด้านพนักงานสอบสวน-อัยการสั่งฟ้อง 6 ข้อหาสำคัญ เตรียมส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้
81 หัวหน้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีชุมนุมสหกรณ์สวนปาล์มกระบี่ รับทราบข้อหาขยายเวลาบริษัทกระบี่วิเศษฯ นำสิ่งของอื่นออกจากพื้นที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ถึง 2 พ.ค.นี้
41 ลำพูน 21 เม.ย.- DSI จับกรรมการบริษัท สำแดงเท็จนำเข้ารถยนต์ MERCEDES BENZ เลี่ยงภาษีกว่า 2.6 ล้านบาท จนมุมที่ลำพูน วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567) เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว โดยชุดปฏิบัติการที่ 2 ได้ร่วมกันจับกุม นายธีวราณ์ หรือนายอภิเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 929/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ในคดีพิเศษที่ 27/2565 โดยผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งที่นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ (MERCEDES BENZ) รุ่น E200 CGI SALOON หลีกเลี่ยงภาษีกว่า 2.6 ล้านบาท เจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งข้อหา ร่วมกันนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลี่กเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ แจ้งข้อความ […]
356 กรุงเทพฯ 13 ก.พ. – มนุษย์เงินเดือนลงทุนผ่าน LTF ไม่ทน ยื่นหนังสือ DSI ให้รับคดีกองทุนผลาญเงินไปกับหุ้น STARK เป็นคดีพิเศษ หลังจากร้องทุกข์กลต.ผ่านไปครึ่งปีเรื่องเงียบ โอดกองทุนซื้อหุ้นเจ้าปัญหายอดดอย แต่มาขายยอดหญ้าขาดทุนยับนับ 3,500 ล้านบาท ราคากองทุนติดลบหนักที่สุดกว่ารายอื่น ส่งผลขาดความเชื่อมั่น ประชาชนหวั่นผวาไม่กล้าซื้อหน่วยลงทุนประหยัดภาษี ตลอดจนขอให้กลต. ร่วมมือด้วย เมื่อเวลา09.30 น.วันนี้(13กุมภาพันธ์)ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียหายจากการลงทุนในกองทุนแห่งหนึ่งที่ได้ลงทุนในหุ้นSTARK ได้เข้าพบร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดีกรมDSI ให้รับกรณีนี้เป็นคดีพิเศษ และให้ดำเนินคดีต่อกองทุน ผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุนฐานกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 124/1 และกฎหมายอาญามาตรา343 ฐานฉ้อโกง และมาตรา 353 ฐานยักยอกทรัพย์ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทางด้านพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรม DSI กล่าวหลังจากรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายว่า DSI ไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณี STARK ได้รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษ ดำเนินคดีอย่างจริงจังต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งแจ้งความดำเนินคดีและควบคุมตัวนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมตัวไว้ในเรือนจำระหว่างการพิจารณา ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายจากกองทุนมาร้องทุกข์ให้เป็นคดีพิเศษนั้น […]
94 ดีเอสไอเผย “เฮียเก้า” ประสานเข้ามอบตัวคดีหมูเถื่อน พรุ่งนี้ (22 ม.ค.) ช่วงบ่าย ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
372 ดีเอสไอรวบ 2 พ่อลูกนายทุนหมูเถื่อนข้ามชาติรายใหญ่ ขณะที่ ปปง.รับลูก จ่อยึดทรัพย์ในเดือนนี้
74 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งมอบสำนวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน กรณีผู้ต้องหาแก๊งชาวต่างชาติหลอกลวงหญิงไทย มูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านบาท ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว
385 กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี
393 ชลบุรี 5 ก.ค.- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจ “หมูเถื่อน” คงค้างในตู้คอนเทนเนอร์ 161 ตู้ที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มั่นใจสาวถึงผู้กระทำความผิดทั้งขบวนการได้
142 DSI จับกุมนายต้น 1 ในแก๊งค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา หลังมูลนิธิขอความช่วยเหลือหญิงสาวชาวเมียนมากับพวก ถูกหลอกขายบริการทางเพศในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด
