DSI จับ พนง.ช่วยผู้บริหาร บ.สังหาริมทรัพย์ มีชื่อยักยอก 480 ล้านบาท

19 ม.ค.- DSI จับพนักงานช่วยเหลือผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อยักยอก 480 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568) เวลาประมาณ 11.00 น. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้ร่วมกันจับกุม ว่าที่ ร.ต.หญิง นิษฐา หรือจิรัชญา หรือจรูญลักษณ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 113/2568 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้นฯ ทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริตฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ร่วมกันปลอมตั๋วแลกเงินและใช้ตั๋วแลกเงินปลอม โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ […]

อธิบดีดีเอสไอ เผยนายกฯ กำชับดูแลคดีด้าน ศก.

อธิบดีดีเอสไอ เผยนายกฯ กำชับดูแลคดีด้านเศรษฐกิจ – หมูเถื่อน – ยางพาราเถื่อน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน เผย คดีดิไอคอนไร้กังวล หลังส่งสำนวนต่ออัยการฯ ชี้ คดีหมอบุญ อาจเข้าข่ายคดีพิเศษ หลังพบมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก

คดีหุ้น STARK จับผู้ต้องหาครบแล้ว คุม “ชนินทร์” ส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้

รมว.ยธ. เผยคดีหุ้น STARK จับผู้ต้องหาครบแล้ว หลังรวบ “ชนินทร์” อดีตผู้บริหาร ผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีที่หลบหนีออกนอกประเทศ ด้านพนักงานสอบสวน-อัยการสั่งฟ้อง 6 ข้อหาสำคัญ เตรียมส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้

DSI เรียก ผตห.คดีชุมนุมสหกรณ์สวนปาล์มกระบี่รับทราบข้อหาภายใน 2 พ.ค.นี้

หัวหน้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีชุมนุมสหกรณ์สวนปาล์มกระบี่ รับทราบข้อหาขยายเวลาบริษัทกระบี่วิเศษฯ นำสิ่งของอื่นออกจากพื้นที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ถึง 2 พ.ค.นี้

จับกรรมการบริษัท สำแดงเท็จนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี

ลำพูน 21 เม.ย.- DSI จับกรรมการบริษัท สำแดงเท็จนำเข้ารถยนต์ MERCEDES BENZ เลี่ยงภาษีกว่า 2.6 ล้านบาท จนมุมที่ลำพูน วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567) เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว โดยชุดปฏิบัติการที่ 2 ได้ร่วมกันจับกุม นายธีวราณ์ หรือนายอภิเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 929/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ในคดีพิเศษที่ 27/2565 โดยผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งที่นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ (MERCEDES BENZ) รุ่น E200 CGI SALOON หลีกเลี่ยงภาษีกว่า 2.6 ล้านบาท เจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งข้อหา ร่วมกันนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลี่กเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ แจ้งข้อความ […]

ร้องอธิบดี DSI เอาผิดกองทุนถึงคุกแบบวนรัชต์ ฐานผลาญเงินมนุษย์เงินเดือน LTF ไปกับหุ้น STARK

กรุงเทพฯ 13 ก.พ. – มนุษย์เงินเดือนลงทุนผ่าน LTF ไม่ทน ยื่นหนังสือ DSI ให้รับคดีกองทุนผลาญเงินไปกับหุ้น STARK เป็นคดีพิเศษ หลังจากร้องทุกข์กลต.ผ่านไปครึ่งปีเรื่องเงียบ โอดกองทุนซื้อหุ้นเจ้าปัญหายอดดอย แต่มาขายยอดหญ้าขาดทุนยับนับ 3,500 ล้านบาท ราคากองทุนติดลบหนักที่สุดกว่ารายอื่น ส่งผลขาดความเชื่อมั่น ประชาชนหวั่นผวาไม่กล้าซื้อหน่วยลงทุนประหยัดภาษี ตลอดจนขอให้กลต. ร่วมมือด้วย เมื่อเวลา09.30 น.วันนี้(13กุมภาพันธ์)ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียหายจากการลงทุนในกองทุนแห่งหนึ่งที่ได้ลงทุนในหุ้นSTARK ได้เข้าพบร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดีกรมDSI ให้รับกรณีนี้เป็นคดีพิเศษ และให้ดำเนินคดีต่อกองทุน ผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุนฐานกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 124/1 และกฎหมายอาญามาตรา343 ฐานฉ้อโกง และมาตรา 353 ฐานยักยอกทรัพย์ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทางด้านพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรม DSI กล่าวหลังจากรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายว่า DSI ไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณี STARK ได้รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษ ดำเนินคดีอย่างจริงจังต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งแจ้งความดำเนินคดีและควบคุมตัวนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมตัวไว้ในเรือนจำระหว่างการพิจารณา ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายจากกองทุนมาร้องทุกข์ให้เป็นคดีพิเศษนั้น […]

DSI ส่งมอบสำนวนคดีฟอกเงินแก๊งชาวต่างชาติหลอกลวงหญิงไทยให้อัยการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งมอบสำนวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน กรณีผู้ต้องหาแก๊งชาวต่างชาติหลอกลวงหญิงไทย มูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านบาท ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

1 2 3 5
...