กรมสอบสวนคดีพิเศษ

23 ก.ค. – “ดิไอคอน” ยังไม่จบ DSI ลุยภาคต่อเร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย และผู้เสียหายในต่างประเทศอีก 10 ประเทศ เป็นความผิดนอกราชฯ ฐานฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวนกรณี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นคดีพิเศษที่ 119/2567 และได้ส่งสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกรวม 19 ราย ไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ในคดีดังกล่าวยังมีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย และยังมีผู้เสียหายในประเทศที่ยังไม่ได้สอบสวนอีกกว่า 300 ราย ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้แยกสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 119/2567 ให้สอบสวนเป็นคดีพิเศษอีก 3 คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ 16/2568 ดำเนินคดีฐานความผิดฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 17/2568 คดีนอกราชอาณาจักรฯ และคดีพิเศษที่ 18/2568 สำหรับผู้เสียหายในประเทศโดยมี […]

9 เม.ย. – กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สำรวจกองซากตึก สตง. ด้านโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยหารือร่วมหน่วยเกี่ยวข้องวางแนวทางรวบรวมพยานหลักฐาน เน้นตรวจสอบประเด็นนอมินี-ฮั้วประมูล ตำรวจ, เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้หารือกันที่กองอำนวยการร่วม ภายหลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอาคาร สตง.แห่งใหม่ พังถล่ม โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จำนวน 10 คน ได้เดินทางมายังกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สนับสนุนการเก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ หลังการหารือ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการหารือเพื่อวางแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเข้าที่เกิดเหตุอย่างเป็นระบบ และกำหนดหน้างานให้ชัดเจน เพื่อให้ใช้เวลาน้อยในการทำงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด ซึ่งวันนี้หลังจากที่ได้คุยแบ่งหน้าที่กันแล้ว ได้เข้าไปดูหน้างานจริงในที่เกิดเหตุ จากนั้นก็กลับมาประชุมเพื่อกำหนดหน่วยงานที่จะเข้าตรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนหลัง โดยคิวแรกวันพรุ่งนี้เป็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเรียงลำดับหน่วยงานรายวันตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน หลังจากเกิดเหตุ มีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้างแล้ว แต่ต้องมาดูภาพใหญ่ว่า ในมิติเชิงคดีต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ตรงไหนขาด ตรงไหนต้องเพิ่มเติม ตรงไหนสมบูรณ์แล้ว ส่วนการที่มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มาร่วมปฏิบัติงานด้วยนั้น ระบุว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นการมาช่วยเสริมปฏิบัติว่าจะช่วยในด้านใดได้บ้าง มาประสานการปฏิบัติมาดูว่าส่วนไหนที่จะเสริมได้ แต่โดยหลักๆ […]

DSI ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง “บอสพอล-สามารถและแม่” ร่วมกันฟอกเงิน บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ลอตแรก จ่อดำเนินการต่ออีก 18 ราย

DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ “บอสพอล-สามารถ” ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงินคดีดิไอคอน

19 ม.ค.- DSI จับพนักงานช่วยเหลือผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อยักยอก 480 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568) เวลาประมาณ 11.00 น. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้ร่วมกันจับกุม ว่าที่ ร.ต.หญิง นิษฐา หรือจิรัชญา หรือจรูญลักษณ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 113/2568 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้นฯ ทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริตฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ร่วมกันปลอมตั๋วแลกเงินและใช้ตั๋วแลกเงินปลอม โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ […]