ฟอกเงิน

สิงคโปร์ 2 เม.ย.- สิงคโปร์ตัดสินผู้ต้องหารายแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ว่า มีความผิดตามที่รับสารภาพว่าพัวพันกับการพนันออนไลน์ นายซู เหวินเฉียง วัย 32 ปี รับสารภาพว่ากระทำความผิดทั้งหมด 11 กระทงในข้อหาฟอกเงิน ข้อหาครอบครองรายได้จากการพนันออนไลน์ และข้อหาโกหกเพื่อให้ตนเองและภรรยาได้ใบอนุญาตทำงาน ศาลแขวงในสิงคโปร์ตัดสินในวันนี้ว่า มีความผิด และตัดสินจำคุก 13 เดือน หลังจากอัยการยื่นฟ้องให้ลงโทษจำคุก 12-15 เดือน ขณะที่ทนายความของจำเลยร้องขอให้จำคุกสูงสุด 11 เดือน คดีนี้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 81,000 ล้านบาท) ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสิงคโปร์ และอาจมากที่สุดในโลก นายซูเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัย 10 คนที่ถูกตำรวจสิงคโปร์รวบตัวได้พร้อมกันในเดือนสิงหาคม 2566 เขาเป็นชาวกัมพูชา แต่หนังสือเดินทางระบุว่า เป็นชาวฝูเจี้ยนในจีน เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์เขาได้มากกว่า 5.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (มากกว่า 160 ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินสด รถยนต์ สินค้าหรู และสุรา เขาขึ้นศาลเมื่อวานนี้ผ่านทางวิดีโอ และรับสารภาพว่า ครอบครองทรัพย์สินที่ได้จากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย นายซูเริ่มพัวพันกับการพนันออนไลน์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ในปี […]

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันนี้ว่า จับกุมผู้ต้องสงสัย 7 ราย ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก

กัวลาลัมเปอร์ 2 ก.พ.- คณะกรรมการอภัยโทษของมาเลเซียมีคำตัดสินให้ลดหย่อนโทษกึ่งหนึ่งแก่นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตและฟอกเงินที่ยักยอกมาจากเงินกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือวันเอ็มดีบี (1MDB) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอภัยโทษออกแถลงการณ์ในวันนี้ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลของการลดหย่อนโทษ ซึ่งจะทำให้นายนาจิบที่อยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกเป็นเวลา 12 ปี ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม 2571 และได้รับการลดค่าปรับลงจาก 210 ล้านริงกิต (ราว 1,576 ล้านบาท) เหลือ 50 ล้านริงกิต (ราว 375 ล้านบาท) คณะกรรมการอภัยโทษมีหน้าที่ถวายคำแนะนำแก่สมเด็จพระราชาธิบดี ซึ่งทรงเป็นประธาน โดยมีอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นกรรมการ ผลการสอบสวนของทางการสหรัฐและมาเลเซียประเมินว่า มีการยักยอกเงินจากวันเอ็มดีบีประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 158,650 ล้านบาท) และเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 35,255 ล้านบาท) ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับนายนาจิบ เขาได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในเดือนสิงหาคม 2565 ไม่นานหลังจากศาลฎีกามาเลเซียพิพากษายืนตามความผิดและโทษของเขา นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกจำคุกเป็นคนแรกของมาเลเซีย.-814.-สำนักข่าวไทย

ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน ประกาศวานนี้ว่า ได้กวาดล้างองค์กรฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทำการฟอกเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 2,190 ล้านบาท

ปารีส 29 ก.ย.- ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายแบร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส เจ้าของอาณาจักรธุรกิจสินค้าแบรนด์หรูแอลวีเอ็มเอช (LVMH) และนายนิโคไล ซาร์คิซอฟ มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ข้อหาฟอกเงิน อัยการฝรั่งเศสเผยว่า สอบสวนมหาเศรษฐีทั้ง 2 คนเรื่องการทำธุรกรรมที่กูร์เชเวล (Courchevel) ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ตสุดหรูบนเทือกเขาแอลป์ เอเอฟพีอ้างแหล่งข่าวว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเป็นผู้นำการสอบสวนครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีการก่ออาชญากรรมหรือไม่ หนังสือพิมพ์เลอมงด์อ้างหน่วยข่าวกรองทางการเงินว่า ซาร์คิซอฟ วัย 55 ปี ซื้อบ้าน 14 หลังที่สกีรีสอร์ตดังกล่าว ราคารวม 16 ล้านยูโร (ราว 618 ล้านบาท) ในขณะนั้น จากผู้ขายรายหนึ่งในปี 2561 โดยเป็นการทำธุรกรรมซับซ้อนที่พัวพันกับบริษัทในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส เพราะแม้เชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ซื้อ แต่ไม่ปรากฏชื่อเขาในลาแฟลช (La Fleche) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการซื้อ ขณะเดียวกันบริษัทนี้ยังซื้อบ้านอีก 3 หลังของบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่เป็นของนายซาร์คิซอฟ ทำให้เขาได้กำไร 1.2 ล้านยูโร (ราว 46 […]