fbpx

เปิดเส้นทางฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด

ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด พบว่าเงินที่ได้จากการค้ายา ถูกนำมาฟอกเงินผ่านร้านขายทอง และบริษัทน้ำมัน โดยปฏิบัติการทลายเครือข่ายนี้ ตำรวจแกะรอยมานานหลายปี เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนเกือบ 200,000 ล้านบาท

เผยเมียนมาจะถูก FATF ขึ้นบัญชีจับตาในสัปดาห์นี้

แหล่งข่าวเผยเมียนมาจะถูกเอฟเอทีเอฟขึ้นบัญชีจับตาในสัปดาห์นี้ เพราะมีความกังวลเรื่องแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติการฟอกเงินและระเบียบกำกับดูแลระบบการเงินอ่อนแอ

ยูโรโพลจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกว่า 200 คนทั่วโลก

ยูโรโพล ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจของสหภาพยุโรป เปิดเผยวันนี้ว่า ได้จับกุมบุคคลกว่า 200 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงินทั่วโลก

“แก๊งมันทุกเม็ด” จ่ายค่ายาผ่านเว็บพนัน

เมื่อวานนี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดแก๊งค์มันทุกเม็ด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทรัพย์สินกว่าร้อยล้าน จากการเข้าจับกุมครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า หัวหน้าแก๊งค์มันทุกเม็ดได้เปลี่ยนวิธีฟอกเงินแบบเดิมๆ มาเป็นการให้จ่ายเงินค่ายาเสพติดผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ วิธีการที่แก๊งค์นี้ทำเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

ทุ่ม 35 ล้านซื้อรางวัลที่ 1 ฟอกเงินยาเสพติด

ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล

เอบีเอ็น แอมโรถูกสอบไม่ตรวจสอบลูกค้าฟอกเงิน

อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี

ปปง.จับมือ BIMSTEC 6 ประเทศ แก้ปัญหาการฟอกเงิน

ปปง.จับมือBIMSTEC 6ประเทศร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาแหล่งเงินทุนฟอกเงิน หลังพบสถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีวิธีใหม่ๆ

ฎีกายืนจำคุกสามีชาวดัตช์-ภรรยาไทย ฐานร่วมฟอกเงินขายกัญชา 300 ล้าน

ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 20 ปี นายโจฮันเนส เพทรุส ชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทย 7 ปี 4เดือน ฐานร่วมกันฟอกเงิน จากการลักลอบขายกัญชา 300 ล้านบาท

ลูกเลี้ยงอดีตผู้นำมาเลเซียระบุไม่ได้กระทำผิดข้อหาฟอกเงิน

นายริซ่า อาซิส ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้การว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฟอกเงินจำนวน 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มาเลเซียจับลูกเลี้ยงอดีตนายกฯ ข้อหาฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียจับกุมนายริซา อาซิซ ลูกเลี้ยงของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักข้อหาฟอกเงิน

ศาลปฏิเสธยืดเวลาประกันตัว อดีต ปธน.ปากีสถาน คดีฟอกเงิน

ตำรวจควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปากีสถาน หลังศาลได้ตัดสินจำคุก 8 ปี และปฏิเสธคำร้องขยายเวลาประกันตัวคดีฟอกเงิน

1 2 3 4 12