116 ตำรวจไซเบอร์รวบหนุ่มจีนพร้อมสาวไทย กินหรูอยู่สบาย เอี่ยวฟอกเงินขบวนการหลอกลงทุนคริปโต พบเกี่ยวพันอีก 28 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
224 ศาลพิพากษายกฟ้อง “ตู้ห่าว-อดีตภรรยาตำรวจหญิง” และพวกรวม 19 คน ฐานค้ายา ฟอกเงิน อั้งยี่อาชญากรรมข้ามชาติ ศาลชี้พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ส่วนอีก 6 คน มีความผิดข้อหายาเสพติด อาวุธปืน จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ สั่งจำคุกและปรับหลายกระทง
112 เนปิดอว์ 11 ก.พ.- สื่ออิสระของเมียนมารายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาจับกุมคนสัญชาติจีน 21 คน ที่พัวพันกับการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงินในรัฐฉานตอนเหนือ เฟซบุ๊กของสำนักข่าวท่าขี้เหล็ก (Tachileik News Agency) ซึ่งเป็นสื่ออิสระที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ของสหรัฐรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาประกาศเมื่อวานนี้ว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จับกุมคนสัญชาติจีนได้อีก 21 คนในเรื่องการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนและจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย รัฐบาลเมียนมาระบุว่า ช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2568 จับกุมผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงินได้ทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน, ชายชาวจีน 48 คน, หญิงชาวจีน 2 คน, หญิงชาวเวียดนาม 18 คน, ชายชาวเมียนมา 5 คน และหญิงชาวเมียนมา 29 คน ยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 260 เครื่อง, แล็ปท็อป 25 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ […]
91 “โรม” จี้ “อนุทิน” ตัดไฟคู่สัญญานอมินี “หม่องชิตตู่” หวั่นถูกนินทาเอี่ยวอาชญากรข้ามชาติ ขณะปลัด มท. เบี้ยวแจง กมธ.มั่นคงฯ ส่ง กฟภ.แจงแทน เผยส่งข้อมูลให้ ปปง.-ป.ป.ส.-ดีเอสไอ-ตร. ตรวจสอบคุณสมับติคู่สัญญาเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่ เล็งสรุปแนวทางตัดไฟ 29 ม.ค.นี้
175 “รังสิมันต์” หวั่น “จีนเทา” ฮุบ “เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ฟอกเงิน เผยที่ผ่านมาจีนเทาเข้ารัฐสภามาได้ พรีเซ็นต์งานถึงที่ จี้ รัฐบาลมีมาตรการรับมือมากน้อยแค่ไหน ห่วงสร้างปัญหาสังคม-เกิดคอร์รัปชัน แนะเพิ่มกาสิโนในพื้นที่โรงแรมที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเมกะโปรเจกต์
621 “พล.ต.ต.นพศิลป์” รอง ผบช.น. ระบุ ปปง. เข้าแจ้งความ “อดีตนายตำรวจใหญ่” ข้อหาฟอกเงิน หลังพบการกระทำผิด
72 ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการบุกถล่ม แพลตฟอร์ม เว็บพนัน หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน
67 ศาลสูงมาเลเซียยกฟ้องนางโรสมาห์ มานซอร์ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค จากข้อหาฟองเงินและเลี่ยงภาษี โดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีเธอต่อไป
385 ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักหรูย่านราชพฤกษ์ พบมีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์
168 ป.ป.ช.มีมติสั่งสอบ “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์” อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวก 8 คน ปมรับสินบนเว็บพนัน ตั้งองค์คณะ ป.ป.ช. เป็นคณะกรรมการสอบสวน ส่วนคดี “บิ๊กโจ๊ก” รับประโยชน์เว็บพนัน-ฟอกเงิน สั่งสอบเพิ่มเติม
241 แจ้งข้อหาเพิ่ม “ทนายตั้ม” คดี 39 ล้านบาท รวม 7 ข้อหา จ่อแจ้งข้อหา “นุ-แซน” เพิ่มเติม และเชื่อว่ามีบุคคลอื่นที่ต้องถูกดำเนินคดีอีก ส่วน “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ยังไม่ประสานเข้าพบหลังออกหมายเรียก
165 ศาลอาญาไม่ให้ประกันภรรยา-ลูก “หมอบุญ” ชี้การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ความเสียหายสูง เกรงหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ส่วนปมปลอมลายมือชื่ออยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์
