ศาลฎีกานัดชี้ชะตา “เบนซ์ เรซซิ่ง” กับพวก ปมค้ายา ฟอกเงิน
ลุ้น! ฟังคำพิพากษา ศาลฎีกานัดชี้ชะตา “เบนซ์ เรซซิ่ง” กับพวก สมคบค้ายาเสพติด-ฟอกเงิน
ลุ้น! ฟังคำพิพากษา ศาลฎีกานัดชี้ชะตา “เบนซ์ เรซซิ่ง” กับพวก สมคบค้ายาเสพติด-ฟอกเงิน
ปารีส 29 ก.ย.- ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายแบร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส เจ้าของอาณาจักรธุรกิจสินค้าแบรนด์หรูแอลวีเอ็มเอช (LVMH) และนายนิโคไล ซาร์คิซอฟ มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ข้อหาฟอกเงิน อัยการฝรั่งเศสเผยว่า สอบสวนมหาเศรษฐีทั้ง 2 คนเรื่องการทำธุรกรรมที่กูร์เชเวล (Courchevel) ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ตสุดหรูบนเทือกเขาแอลป์ เอเอฟพีอ้างแหล่งข่าวว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเป็นผู้นำการสอบสวนครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีการก่ออาชญากรรมหรือไม่ หนังสือพิมพ์เลอมงด์อ้างหน่วยข่าวกรองทางการเงินว่า ซาร์คิซอฟ วัย 55 ปี ซื้อบ้าน 14 หลังที่สกีรีสอร์ตดังกล่าว ราคารวม 16 ล้านยูโร (ราว 618 ล้านบาท) ในขณะนั้น จากผู้ขายรายหนึ่งในปี 2561 โดยเป็นการทำธุรกรรมซับซ้อนที่พัวพันกับบริษัทในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส เพราะแม้เชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ซื้อ แต่ไม่ปรากฏชื่อเขาในลาแฟลช (La Fleche) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการซื้อ ขณะเดียวกันบริษัทนี้ยังซื้อบ้านอีก 3 หลังของบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่เป็นของนายซาร์คิซอฟ ทำให้เขาได้กำไร 1.2 ล้านยูโร (ราว 46 […]
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังก่อเหตุต่อเนื่อง คดีนี้หลอกหญิงวัย 59 ปี อ้างพัวพันคดีฟอกเงิน หลอกโอน สูญเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิต 1.5 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตามรวบเครือข่ายฟอกเงิน เอี่ยวขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคใต้ ผู้ต้องหาอ้างรับซื้อที่ดินจากพี่สาว ไม่เกี่ยวยาเสพติด
DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษฟอกเงินพนันออนไลน์ “นิว ภาคภูมิ” กับพวก ให้พนักงานอัยการ
อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดี ‘สว.อุปกิต’ ในคดีกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฟอกเงิน และมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ตำรวจไซเบอร์ยึดพรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งรถหรู และทรัพย์สินอื่น รวมกว่า 90 ล้านบาท
ตำรวจเตรียมขยายผลผู้เกี่ยวข้อง “บอสตาล” เจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูน วอริเออร์ ที่เปิดเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่และฟอกเงิน หลังพบเปิดธุรกิจอีกหลายบริษัท
แฟนบอลไม่หวั่น หลังประธานสโมสรฟุตบอลลำพูน วอริเออร์ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเว็บพนันและถูกจับเมื่อวานนี้ โดยแฟนบอลลำพูน วอริเออร์ ส่วนใหญ่ยังมั่นใจในทีมที่ยังทำฟอร์มได้ดีอยู่ และจะเชียร์ต่อไป
สอบปากคำ “บอสตาล” ปธ.สโมสรฟุตบอลฯ เอี่ยวฟอกเงินเว็บพนันจ่อยึดพันล้าน รอสอบโยงสารวัตรซัว ยืนยันตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ตำรวจ PCT จับกุม “บอสตาล” ประธานทีมฟุตบอลดัง ข้อหาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ และฟอกเงิน ซื้อทีมฟุตบอล พร้อมทำธุรกิจหลายอย่างบังหน้า
ส.ว. ”สังศิต” เรียกร้องใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ตำรวจรีดไถ มองระบบตำรวจล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ต้องจัดการอย่างเด็ดขาด ให้หลาบจำ