ฟอกเงิน

15 พ.ค.- ทลายคอกม้าจีนเทา ขบวนการฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใครไม่ทำตามคำสั่งตบตีเยี่ยงทาส กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 31 ราย (คนไทย 18 ราย, คนจีน 13 ราย) โดยผู้ต้องหาทั้งหมด มีความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์,ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น พร้อมยึดของกลางและทรัพย์สินตรวจยึด ประกอบด้วย สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 49 เล่ม, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 49 ใบ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 66 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 2 เครื่อง, รถยนต์ […]

ดีเอสไอ 15 พ.ค. – โฆษกดีเอสไอเผยยังเดินหน้าคดีฟอกเงิน-อั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. ไม่กังวลหากถูกดำเนินคดีกลับ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ในส่วนกำกับดูแลดีเอสไอ จากกรณีฮั้วเลือก สว. โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวดูจากเนื้อหาข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของรัฐมนตรีใน 2 หมวก คือหมวกการบริหาร ในฐานะกำกับดูแล และหมวกที่ 2 คือรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้เกี่ยวโยงกับตัวรัฐมนตรี ส่วนจะมีผลต่อการทำงานของดีเอสไอหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีผล เพราะพยานหลักฐานยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ทุกอย่างก็ต้องเดินไปตามปกติ พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า หลักการทำงานคือฟังความทั้งสองฝ่าย เราต้องการให้ได้ข้อเท็จจริงที่นิ่งที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนจะผิดหรือไม่และมีใครผิดค่อยว่ากันอีกครั้ง ส่วนที่ฝั่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.เริ่มเดินเกมกลับอย่างต่อเนื่องในการเอาผิดดีเอสไอ พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนตรวจสอบกันได้ ย้ำว่าต้องแยกเรื่องบริหารในการกำกับดูแล กับเรื่องคดีเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งไม่กังวลว่าจะถูกดำเนินคดี ส่วนคดีฟอกเงินและอั้งยี่ที่ดีเอสไอกำกับดูแลเป็นภารกิจประจำตามกฎหมาย จะมีความคืบหน้าอย่างไรต้องรอคณะทำงานแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อถามว่าดีเอสไอต้องลดบทบาทตัวเองลงหรือไม่ เพราะ สว.มองว่าดีเอสไอเข้าไปแทรกแซงกระบวนการของ […]

ตำรวจไซเบอร์รวบ “เอ็ม เอกชาติ” พร้อมพวกฐานฟอกเงิน หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องเว็บพนัน พร้อมยึดทรัพย์กว่า 50 ล้านบาท