ฟอกเงิน

ดีเอสไอ 17 ก.ค.- ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีอั้งยี่-ฟอกเงินลอตแรก คาดมากถึง 100 ราย พฤติการณ์ชัด รับเงินก้อนใหญ่ในห้วงเลือกตั้ง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมของคณะพนักงานสอบสวน และได้เชิญนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในฐานะผู้แทนสำนักงาน ปปง. ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวน ติดตามความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนพยาน รวมทั้งสอบถามในส่วนของข้อกฎหมายการฟอกเงินซึ่งได้รับความมั่นใจจาก ปปง. ว่ากรณีดังกล่าว พฤติกรรมของการเตรียมเงินและจ่ายเงินให้กับหัวคะแนนหรือโหวตเตอร์ที่ไปสนับสนุนการกระทำความผิดในครั้งนี้ จะถือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามนิยามของกฎหมาย ปปง. หรือไม่ ซึ่งเราก็ได้ความชัดเจนตรงนี้ นอกจากนี้ในการสอบถามเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ามีการจ่ายเงินในหลายพื้นที่ และการสอบสวนเท่าที่ได้รับฟังก็พบความชัดเจนมากขึ้น รับฟังได้ว่ามีมูลในการกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้น ทั้งอั้งยี่และการฟอกเงิน รวมถึงที่ประชุมมีการกำหนดสอบพยานอีกส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะพิจารณาเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การสอบสวนในตอนนี้มีความคืบหน้าแล้ว 60-70% สำหรับการสอบปากคำพยานในคดีอั้งยี่-ฟอกเงินที่ผ่านมา รวมแล้ว 90 ปาก โดย 90 ปากนี้มีทั้งกลุ่มที่เข้าไปรู้เห็นการวางแผน […]

16 ก.ค. – จเรตำรวจแห่งชาติ เผยพบแหล่งฟอกเงินของ “ก๊กอาน” ในต่างประเทศ เร่งประสานยึดคืนผู้เสียหายคนไทย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจค้นบ้านพักของลูกสาวและลูกชายนายก๊กอาน ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เมื่อวานนี้ (15 ก.ค.) พบหลักฐานหลายอย่าง รวมถึงพบตู้เซฟหลายใบ อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนไทย แล้วนำไปฟอกซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์ บ้านแต่ละหลังราคาไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท รวมถึงอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทที่ลูกก๊กอานเปิดในไทย ว่าทำธุรกิจอย่างไร เกี่ยวข้องกับปมหลอกลวงหรือไม่ นอกจากนี้ได้ส่งอินเตอร์โพลออกหมายแดงไปแล้ว เพื่อให้ตำรวจสากลประสานทางการกัมพูชาช่วยจับกุมตัว ทั้งนี้ ทรัพย์สินของก๊กอานที่ฟอกไม่ใช่เฉพาะที่ไทย แต่ยังพบนำเงินหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไปฟอกที่ประเทศอื่นด้วย เร่งประสานยึดคืนผู้เสียหายคนไทย ส่วนเรื่องถือบัตรบัตรประชานชนไทย ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบ.-สำนักข่าวไทย

15 พ.ค.- ทลายคอกม้าจีนเทา ขบวนการฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใครไม่ทำตามคำสั่งตบตีเยี่ยงทาส กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 31 ราย (คนไทย 18 ราย, คนจีน 13 ราย) โดยผู้ต้องหาทั้งหมด มีความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์,ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น พร้อมยึดของกลางและทรัพย์สินตรวจยึด ประกอบด้วย สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 49 เล่ม, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 49 ใบ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 66 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 2 เครื่อง, รถยนต์ […]

ดีเอสไอ 15 พ.ค. – โฆษกดีเอสไอเผยยังเดินหน้าคดีฟอกเงิน-อั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. ไม่กังวลหากถูกดำเนินคดีกลับ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ในส่วนกำกับดูแลดีเอสไอ จากกรณีฮั้วเลือก สว. โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวดูจากเนื้อหาข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของรัฐมนตรีใน 2 หมวก คือหมวกการบริหาร ในฐานะกำกับดูแล และหมวกที่ 2 คือรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้เกี่ยวโยงกับตัวรัฐมนตรี ส่วนจะมีผลต่อการทำงานของดีเอสไอหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีผล เพราะพยานหลักฐานยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ทุกอย่างก็ต้องเดินไปตามปกติ พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า หลักการทำงานคือฟังความทั้งสองฝ่าย เราต้องการให้ได้ข้อเท็จจริงที่นิ่งที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนจะผิดหรือไม่และมีใครผิดค่อยว่ากันอีกครั้ง ส่วนที่ฝั่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.เริ่มเดินเกมกลับอย่างต่อเนื่องในการเอาผิดดีเอสไอ พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนตรวจสอบกันได้ ย้ำว่าต้องแยกเรื่องบริหารในการกำกับดูแล กับเรื่องคดีเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งไม่กังวลว่าจะถูกดำเนินคดี ส่วนคดีฟอกเงินและอั้งยี่ที่ดีเอสไอกำกับดูแลเป็นภารกิจประจำตามกฎหมาย จะมีความคืบหน้าอย่างไรต้องรอคณะทำงานแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อถามว่าดีเอสไอต้องลดบทบาทตัวเองลงหรือไม่ เพราะ สว.มองว่าดีเอสไอเข้าไปแทรกแซงกระบวนการของ […]