Tag: ฟอกเงิน - Page 4 - สำนักข่าวไทย อสมท

เร่งตามตัว “ปิ๊ก” เชื่อมโยงคดีเว็บพนันมาเก๊า 888

23/02/2566 16:26

136

ชุดสืบสวน สอท. เร่งตามหาตัว นายปิ๊ก เพื่อมาให้ข้อมูลหาเบาะแสสำคัญ เชื่อมโยง ถึง ตัวการใหญ่ ของมาเก๊า 888 ส่วนการดำเนินคดี
เว็บพนันออนไลน์มีหลักฐานครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้เร่งรวบรวมหลักฐานความผิดฟอกเงินต่อไป

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหนีคดี ฉ้อโกง-ฟอกเงิน กบดานในไทย

22/02/2566 15:36

49

ตำรวจชลบุรีรวบหนุ่มฝรั่งเศส หนีหมายจับประเทศบ้านเกิดข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท เตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ฝรั่งเศส

มีมาตรการเชิงรุกตรวจสอบ มูลนิธิ-สมาคม

21/02/2566 19:18

380

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยมีมาตรการเชิงรุกตรวจสอบ มูลนิธิ-สมาคม หลังพบหลายแห่งดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ ฟอกเงินทุนสีเทา สั่ง นายทะเบียนอำเภอลงพื้นที่สแกน ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส

นำตัว “เบนซ์ เดม่อน” ฝากขัง

15/02/2566 12:27

89

“เบนซ์ เดม่อน” ผู้ต้องหาคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและฟอกเงิน ถูกคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง เจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดและค่อนข้างกังวล

สั่งสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป

14/02/2566 15:17

153

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จากกรณีมีข่าวว่าอาจเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมาย และเป็นแหล่งฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ “มาเก๊า 888”

ครม. ดับฝัน ทรัสตี ผู้บริการคราวด์ฟันดิง เป็น “สถาบันการเงิน”

31/01/2566 15:58

41

ทำเนียบฯ 31 ม.ค. – ครม. ดับฝัน ทรัสตี และคราวด์ฟันดิง เป็น “สถาบันการเงิน” หวั่นถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน

คุมภรรยา “ตู้ห่าว” ส่งอัยการตลิ่งชัน

25/12/2565 13:10

140

พนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา คุมตัว พ.ต.อ.หญิง ภรรยาของตู้ห่าว ส่งอัยการตลิ่งชัน เพื่อสอบปากคำ หลังถูกจับในความผิดฐานฟอกเงิน

คุมสอบเครียด “ตร.หญิง” เมียตู้ห่าว พัวพันฟอกเงิน

24/12/2565 17:37

347

รวบ “ตำรวจหญิง” เมียตู้ห่าว หลังพบหลักฐานร่วมฟอกเงินเครือข่ายผับจินหลิง คุมตัวสอบเครียด กองสืบนครบาล

ดีเอสไอรับ “คดีตู้ห่าว” เป็นคดีพิเศษ “ฐานฟอกเงิน”

15/12/2565 19:36

66

ดีเอสไอรับคดี “ตู้ห่าว” เป็นคดีพิเศษ เข้าเงื่อนไขฟอกเงิน ยึดทรัพย์แล้ว 4,401 ล้านบาท ขณะ “ชูวิทย์” ตั้ง 5 คำถามถึง ผบช.น. คดีผับจินหลิง

จำคุก “เสี่ยโป้” 50 ปี ชักชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน

14/12/2565 15:14

37

ศาลพิพากษาจำคุกนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ รวม 4 ฐานความผิด รวมโทษเป็นจำคุก 50 ปี 48 เดือน คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน

“ปราปต์ปฎล” เข้าพบ DSI รับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงิน

05/10/2565 14:18

56

“ปราปต์ปฎล” เข้ารับทราบข้อหาฟอกเงิน เบื้องต้นให้การปฏิเสธ ด้าน ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดีเอสไอ เผยเจ้าตัวขอเวลา 15 วัน ส่งเอกสารเพิ่ม

ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 “ดารา ป.” รับทราบข้อหาฟอกเงินคดี Forex 3D

28/09/2565 15:59

149

ดีเอสไอออกหมายเรียกครั้งที่ 2 “ดารา ป.” รับทราบข้อหาฟอกเงิน คดี Forex 3d พร้อมเรียกสอบกรณี “กระทิง” ด้วย ขณะที่วันนี้มีมติออกหมายเรียกอีก 6 คน ส่วน “ดีเจแมน-ใบเตย” ขอขยายเวลายื่นหลักฐานเพิ่มเป็น 17 ต.ค.