76 DSI ขยายผลเครือข่าย “แม่มนต์” เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานฟอกเงินโยงนายทุนใหญ่ พบทรัพย์สินจำนวนกว่า 300 ล้านบาท
214 DSI รับเฉพาะความผิดฐานฟอกเงิน “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ ส่วนความผิดอื่นให้ตำรวจจัดการ ส่วนปมนาฬิกาปลอม ยึดก่อนตามหน้าที่ พิสูจน์ภายหลัง
124 ตำรวจสอบสวนกลาง เตรียมบุกเรือนจำ แจ้งข้อหา “ฟอกเงิน-พ.ร.ก.กู้เงินฯ-อั้งยี่-ซ่องโจร” บรรดา 18 บอส ดิ ไอคอน กรุ๊ป เร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาลอต 2 ต่อ เตรียมหารือ ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่?
555 ตำรวจไซเบอร์ ระบุ “สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน หรือโยกเงินข้ามประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจจับยาก ข้อมูลเชิงลึกพบ 2 บอส นำเงินสดจากแม่ทีมไปแลกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หวังฟอกเงิน และซุกซ่อนเส้นทางการเงิน
95 “เดชอิศม์” เปิดคลิปสื่อฯ แจงปมเกี่ยวข้อง “โทนี่ เตียว” ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ยันไม่มีคดีอาญา บอกจริยธรรมนักการเมืองสำคัญ แต่จริยธรรมสื่อสำคัญมาก เชื่อมีขบวนการอยู่เบื้องหลัง เตรียมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์
108 DSI ออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิด “ศรัทธา” ร่วมฟอกเงิน STARK เผยบางส่วนเป็นพนักงานบริษัท พร้อมแจ้งข้อมูลไปยัง ปปง.เพื่อติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวด้วย
63 ศาลอาญาสั่งจำคุก 5 ปี “แยม ธมลพรรณ์” อดีตนักแสดงละครจักรๆ วงศ์ๆ ส่วนสามี “ภูมิพัฒน์” โดนคุก 20 ปี เปิดเว็บพนัน ฟอกเงินอื้อ ส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นไป ยกฟ้อง 1 คน หนีประกัน 2 คน
36 กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เตรียมเรียกตัวแทน 5 ธนาคารใหญ่ มาชี้แจงกรณีพบข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายฟอกเงินจัดซื้ออาวุธในเมียนมา ห่วงดึงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเหตุรุนแรง
51 ปานามาซิตี 29 มิ.ย.- ศาลปานามาตัดสินพ้นผิดให้แก่จำเลย 28 คนที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ในคดีที่เกี่ยวข้องกับปานามาเปเปอร์ส (Panama Papers) ที่เป็นเอกสารลับเปิดโปงกลุ่มคนดังระดับโลก และปฏิบัติการล้างรถ (Operation Car Wash) ที่เปิดโปงการทุจริตในลาตินอเมริกา ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการป้องกันทั้งหมดที่บังคับใช้กับจำเลยทุกคน และสั่งยกเลิกกระบวนอาญากับจำเลย 1 คน เนื่องจากถึงแก่กรรมโดยไม่ได้ระบุชื่อ รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า นายรามอน ฟอนเซกา ผู้ร่วมก่อตั้งมอสแซค ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายที่ปิดตัวไปแล้ว เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากเข้าโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนเมษายน ผู้พิพากษาชี้ว่า สาเหตุที่ตัดสินให้จำเลยพ้นผิด เนื่องจากหลักฐานที่รวบรวมมาจากเซิร์ฟเวอร์ของมอสแซค ฟอนเซกา ไม่เป็นไปตามห่วงโซ่ของการคุ้มครองพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงลำดับเหตุการณ์หรือขั้นตอนของการได้มาซึ่งหลักฐานและการจัดเก็บ อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการตัดสินให้พ้นผิด มอสแซค ฟอนเซกาตกเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกในปี 2559 เมื่อสื่อมวลชนทั่วโลกร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลลับของบริษัทว่า รับจ้างทำธุรกรรมผ่านบริษัทนอกอาณาเขตปลอดภาษีให้แก่ผู้มีชื่อเสียงในหลายวงการทั้งการเมือง ธุรกิจ บันเทิง กีฬา ในจำนวนนี้มีชื่อของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครน และ ลิโอเนล เมสซี นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา รวมอยู่ด้วย ส่วนปฏิบัติการล้างรถเป็นการกวาดล้างการทุจริตทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีจุดเริ่มต้นจากร้านล้างรถในบราซิลที่ถูกสอบสวนเรื่องฟอกเงินในปี 2557 ขยายไปสู่การสอบสวนคดีทุจริตรับสินบนระดับประเทศ […]
23 “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ให้ปากคำเพิ่มเติม ปมที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม “ลัทธิเชื่อมจิต” ส่อฟอกเงิน
33 “สนธิญา” ร้อง DSI รับเรื่องกากแคดเมียมเป็นคดีพิเศษ เผยสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปยัง ปปง. เพื่อยื่นร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินในกรณีนี้ด้วย
117 เมียโกฟุกกับพวกให้การปฏิเสธคดีถูกฟ้องเปิดเว็บพนัน-ฟอกเงิน ศาลนัดตรวจหลักฐานวันที่ 9 ก.ย.นี้
