38 ศาลพิพากษาจำคุกนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ รวม 4 ฐานความผิด รวมโทษเป็นจำคุก 50 ปี 48 เดือน คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน
60 “ปราปต์ปฎล” เข้ารับทราบข้อหาฟอกเงิน เบื้องต้นให้การปฏิเสธ ด้าน ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดีเอสไอ เผยเจ้าตัวขอเวลา 15 วัน ส่งเอกสารเพิ่ม
158 ดีเอสไอออกหมายเรียกครั้งที่ 2 “ดารา ป.” รับทราบข้อหาฟอกเงิน คดี Forex 3d พร้อมเรียกสอบกรณี “กระทิง” ด้วย ขณะที่วันนี้มีมติออกหมายเรียกอีก 6 คน ส่วน “ดีเจแมน-ใบเตย” ขอขยายเวลายื่นหลักฐานเพิ่มเป็น 17 ต.ค.
84 ปักกิ่ง 27 ก.ย.- มณฑลหูหนาน ทางใต้ของจีนทลายแก๊งอาชญากรฟอกเงินกลุ่มใหญ่ที่ต้องสงสัยฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเหิงหยางในมณฑลหูหนานแถลงผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ว่า อาชญากรกลุ่มนี้ต้องสงสัยฟอกเงินมากถึง 40,000 ล้านหยวน (ราว 211,775 ล้านบาท) ผ่านการทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และยังต้องสงสัยอยู่เบื้องหลังคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมากกว่า 300 คดี เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 93 คน ยึดได้เงินหยวน 300 ล้านหยวน (ราว 1,588 ล้านบาท) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 100 เครื่อง สภาประชาชนแห่งชาติจีนผ่านร่างกฎหมายปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์เมื่อต้นเดือนกันยายน และจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม มีทั้งหมด 50 มาตรา มุ่งเพิ่มความคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนและลงโทษผู้หลอกลวงสถานหนัก ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม การเงินและอินเทอร์เน็ตให้สามารถต่อต้านการฉ้อโกงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กำหนดให้ธุรกิจเหล่านี้จะต้องแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อพบการฉ้อโกงรูปแบบใหม่ ๆ ขอให้ชุมชน โรงเรียน หมู่บ้าน และครอบครัวส่งเสริมและแบ่งปันความรู้เรื่องการต่อต้านการฉ้อโกง เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัยที่มักตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงออนไลน์ ลงโทษอาญาสถานหนักกับผู้ฉ้อโกงและจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศ.-สำนักข่าวไทย
443 ศาลพิพากษาสั่งจำคุก 5 ปี เสี่ยโป้และภรรยา ฐานร่วมกันฟอกเงิน ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ เมื่อปี 61
116 ศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Court) ถือเป็นศาลสูงสุดของมาเลเซียพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ตัดสินว่า นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีความผิดจริงและถูกลงโทษจำคุก 12 ปี ในความผิดในคดีอื้อฉาว
135 ป.ป.ส. เปิดยุทธการปิดล้อม 30 จุดเป้าหมายเครือข่ายฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติด จับกุม “เจ๊ต่าย” ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือ สมคบฟอกเงิน
38 วอชิงตัน 9 ก.พ.- สหรัฐเปิดโปงคดีจารกรรมคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุด ยึดได้บิทคอยน์มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 118,355 ล้านบาท) ที่โยงกับการเจาะระบบกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเมื่อปี 2559 และจับกุมสามีภรรยาคู่หนึ่งในข้อหาฟอกเงิน อัยการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดีซีว่า นายอิลยา “ดัตช์” ลิกเตนสไตน์ วัย 34 ปี และนางฮีเธอร์ มอร์แกน วัย 31 ปี สามีภรรยาชาวนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาคบคิดกันฟอกเงินและฉ้อโกงประเทศ โดยถูกจับกุมได้ที่ย่านแมนฮัตตันเมื่อวันอังคาร นางมอร์แกนเป็นนักร้องเพลงแร็ปที่รู้จักกันในชื่อแรซเซิลข่าน (Razzlekhan) ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่า คบคิดกันฟอกบิทคอยน์ที่ถูกขโมยมา 119,754 หน่วย ด้วยการนำไปซื้อของผิดกฎหมาย มีตั้งแต่ทองคำ เอ็นเอฟที (NFT) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถทดแทนได้ ไปจนถึงบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า บิทคอยน์ที่ถูกขโมยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีแฮกเกอร์เจาะระบบบิทฟิเน็กซ์ (Bitfinex) ซึ่งเป็นกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่เมื่อปี 2559 และทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 รายการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า มูลค่าธุรกรรมในเวลานั้นอยู่ที่ 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,334 ล้านบาท) แต่หากคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันจะสูงกว่า […]
21 “เกียรติ” แนะหากจะแก้ กม. ป้องกันการฟอกเงิน โดยอิง TIP Report ไทยต้องเปิดเจรจาเชิงรุก พร้อมขอหลักประกันความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย หากให้ ปปง. เป็นผู้พิจารณาเงินชดเชยผู้เสียหาย
18 ผบช.ภ.9 จ่อรายงานผลตรวจสอบ “คดีเสี่ยโจ้” ให้ ผบ.ตร.ทราบ วันจันทร์ที่ 15 นี้ หลังถูกปล่อยตัวและไม่มีหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในสารบบ
62 ประธานสโมสรฟุตบอลของภาคเหนือคนดัง ถูก ป.ป.ส. ดีเอสไอ และตำรวจภาค 5 บุกยึดทรัพย์สินกว่า 100 ล้านบาท
139 ช่วงโควิด-19 แพรร่ะบาด พบเครือข่ายยาเสพติดฉวยโอกาสขนยาเสพติดต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดปฏิบัติการเด็ดปีก “ป๋อลี” เครือข่ายมือขนยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ หลัง 3 ปีมานี้ ขนยาบ้าเฉพาะที่สกัดจับได้นับร้อยล้านเม็ด โดยส่วนหนึ่งใช้การซื้อขายวัวชน ฟอกเงินบังหน้า
