ฮ่องกงจับ 7 ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์

ฮ่องกง 16 ก.พ. – เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันนี้ว่า จับกุมผู้ต้องสงสัย 7 ราย ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก


เจ้าหน้าที่ศุลกรกรฮ่องกงกล่าวว่า ผู้ที่ถูกจับกุมครั้งนี้เป็นชาย 5 คนและหญิง 2 คน อายุระหว่าง 23-74 ปี รวมถึงคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยสัญชาติของผู้ต้องสงสัย แต่กล่าวเพียงว่า ทั้งหมดเป็นผู้ที่พำนักถาวรอยู่ในฮ่องกง เจ้าหน้าที่ยังยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 21 ล้านดอลลาร์ ที่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 5 แห่ง และอาคารพาณิชย์ 3 หน่วย

เจ้าหน้าที่ศุลกรกรเปิดเผยว่า ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรักษากฎหมายหลายแห่งในภูมิภาคเพื่อแบ่งปันข่าวกรองกัน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจากอินเดียด้วย มิจฉาชีพกลุ่มนี้ถูกระบุว่า เกี่ยวข้องกับแก๊งฉ้อโกงออนไลน์ในอินเดียและการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณี รวมถึงเพชร ด้วย แก๊งดังกล่าวมีบริษัทบังหน้าหลายแห่งและมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อใช้ในการฟอกเงิน โดยมีบัญชีหนึ่งมีเงินโอนเข้ามา 50 ครั้งใน 1 วัน ทั้ง 7 คนได้รับการประกันตัว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมผูต้องสงสัยเพิ่มเติม.-813.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

Joe Biden and Kamala Harris on stage

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่ “แฮร์ริส” พ่ายแพ้

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่นางคอมมาลา แฮร์ริส ตัวแทนพรรคเดโมแครต พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ให้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน

“ทรัมป์” คว้าชัยเด็ดขาด ครองตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน คว้าชัยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เหนือคู่แข่งอย่าง คอมมาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต นับเป็นการกลับมาครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้ง หลังต้องออกจากทำเนียบขาวไปเมื่อ 4 ปีก่อน

พบศพไวยาวัจกรวัดดังระยองถูกยิงดับพร้อมหญิงสาวในบ้านพัก

พบศพไวยาวัจกรวัดดัง จ.ระยอง ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก พร้อมหญิงสาวหน้าตาดี คาดเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

พบเด็กหญิงฝาแฝดวัย 9 ขวบ ดวงตาสีฟ้า

พบเด็กหญิงฝาแฝดชาวนครพนม วัย 9 ขวบ มีดวงตาสีฟ้าสดใส ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่เผยลูกมีปัญหาทางการได้ยิน ใช้ชีวิตลำบาก ถูกบลูลี่ แต่ไม่ขอเปิดรับบริจาค เพราะเคยถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง

ข่าวแนะนำ

ศึกชิงทำเนียบขาว 2024 : ส่องทิศทางแห่งอำนาจ “รัฐบาลทรัมป์ 2.0”

รายงานพิเศษวันนี้ไปติดตามสิ่งที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัญญาหาเสียงเอาไว้ ที่จะทำให้พอเห็นทิศทางการครองอำนาจของเขา โดยมีหลายอย่างที่จะสร้างความสั่นสะเทือนอย่างมาก

พาชมเรือใบอิตาลีจอดเทียบท่าภูเก็ต

เมื่อ 2 วันก่อน สำนักข่าวไทยเก็บภาพของเรืออเมริโกเวส ปุชชี่ ขณะกำลังจะเข้าจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้ชมไปแล้ว วันนี้คุณเพลินพิศ ชูเสน จะพาไปทำความรู้จักเรือลำนี้ให้มากขึ้นพร้อมกับพาไปเยี่ยมชมภายในตัวเรือ

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊ก บช.ก. สอบปากคำ

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊กสอบสวนกลาง สอบปากคำ นานกว่า 5 ชั่วโมง ขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมเข้าค้น “ษิทรา ลอว์ เฟิร์ม” เช้าพรุ่งนี้ หาหลักฐานเพิ่ม ก่อนฝากขังช่วงบ่าย ค้านประกันตัว

นายกฯ เผยผลสำเร็จร่วมประชุมเวทีอนุภูมิภาค GMS ACMECS

“แพทองธาร” นายกฯ เผยผลสำเร็จร่วมประชุมเวทีอนุภูมิภาค GMS ACMECS ขับเคลื่อนความร่วมมือสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ