ฮ่องกงจับ 7 ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์

ฮ่องกง 16 ก.พ. – เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันนี้ว่า จับกุมผู้ต้องสงสัย 7 ราย ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก


เจ้าหน้าที่ศุลกรกรฮ่องกงกล่าวว่า ผู้ที่ถูกจับกุมครั้งนี้เป็นชาย 5 คนและหญิง 2 คน อายุระหว่าง 23-74 ปี รวมถึงคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยสัญชาติของผู้ต้องสงสัย แต่กล่าวเพียงว่า ทั้งหมดเป็นผู้ที่พำนักถาวรอยู่ในฮ่องกง เจ้าหน้าที่ยังยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 21 ล้านดอลลาร์ ที่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 5 แห่ง และอาคารพาณิชย์ 3 หน่วย

เจ้าหน้าที่ศุลกรกรเปิดเผยว่า ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรักษากฎหมายหลายแห่งในภูมิภาคเพื่อแบ่งปันข่าวกรองกัน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจากอินเดียด้วย มิจฉาชีพกลุ่มนี้ถูกระบุว่า เกี่ยวข้องกับแก๊งฉ้อโกงออนไลน์ในอินเดียและการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณี รวมถึงเพชร ด้วย แก๊งดังกล่าวมีบริษัทบังหน้าหลายแห่งและมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อใช้ในการฟอกเงิน โดยมีบัญชีหนึ่งมีเงินโอนเข้ามา 50 ครั้งใน 1 วัน ทั้ง 7 คนได้รับการประกันตัว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมผูต้องสงสัยเพิ่มเติม.-813.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น

“สนธิ” ยื่นถอด “ตั้ม-เดชา” ออกจากทนาย

“สนธิ ลิ้มทองกุล” หอบหลักฐานบุกสภาทนายความ ถอดทนายตั้ม-ทนายเดชา ออกจากทนาย ระบุ ได้รับมอบอำนาจจาก “มาดามอ้อย” แล้ว เดินหน้าเอาผิด ทนายตั้มแบบสุดซอย ไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อผู้รู้กฎหมายอีก