21 แหล่งข่าวเผยเมียนมาจะถูกเอฟเอทีเอฟขึ้นบัญชีจับตาในสัปดาห์นี้ เพราะมีความกังวลเรื่องแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติการฟอกเงินและระเบียบกำกับดูแลระบบการเงินอ่อนแอ
9 ยูโรโพล ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจของสหภาพยุโรป เปิดเผยวันนี้ว่า ได้จับกุมบุคคลกว่า 200 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงินทั่วโลก
17 เมื่อวานนี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดแก๊งค์มันทุกเม็ด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทรัพย์สินกว่าร้อยล้าน จากการเข้าจับกุมครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า หัวหน้าแก๊งค์มันทุกเม็ดได้เปลี่ยนวิธีฟอกเงินแบบเดิมๆ มาเป็นการให้จ่ายเงินค่ายาเสพติดผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ วิธีการที่แก๊งค์นี้ทำเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน
78 ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
13 อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี
48 ปปง.จับมือBIMSTEC 6ประเทศร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาแหล่งเงินทุนฟอกเงิน หลังพบสถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีวิธีใหม่ๆ
25 ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 20 ปี นายโจฮันเนส เพทรุส ชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทย 7 ปี 4เดือน ฐานร่วมกันฟอกเงิน จากการลักลอบขายกัญชา 300 ล้านบาท
6 ศาลมาเลเซียเลื่อนการพิจารณาคดีนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รอบ 2 ออกไปอีก 1 สัปดาห์
6 นายริซ่า อาซิส ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้การว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฟอกเงินจำนวน 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
15 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียจับกุมนายริซา อาซิซ ลูกเลี้ยงของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักข้อหาฟอกเงิน
4 ตำรวจควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปากีสถาน หลังศาลได้ตัดสินจำคุก 8 ปี และปฏิเสธคำร้องขยายเวลาประกันตัวคดีฟอกเงิน
5 นางคริสตินา อดีตผู้นำอาร์เจนตินาปฏิเสธข้อหารับสินบน และคอร์รัปชันระหว่างการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีฐานร่วมกับสามี ฟอกเงินและยักยอกเงินสาธารณะด้วย
