ฟอกเงิน

ชุดสืบสวน สอท. เร่งตามหาตัว นายปิ๊ก เพื่อมาให้ข้อมูลหาเบาะแสสำคัญ เชื่อมโยง ถึง ตัวการใหญ่ ของมาเก๊า 888 ส่วนการดำเนินคดี
เว็บพนันออนไลน์มีหลักฐานครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้เร่งรวบรวมหลักฐานความผิดฟอกเงินต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จากกรณีมีข่าวว่าอาจเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมาย และเป็นแหล่งฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ “มาเก๊า 888”

พนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา คุมตัว พ.ต.อ.หญิง ภรรยาของตู้ห่าว ส่งอัยการตลิ่งชัน เพื่อสอบปากคำ หลังถูกจับในความผิดฐานฟอกเงิน

ดีเอสไอรับคดี “ตู้ห่าว” เป็นคดีพิเศษ เข้าเงื่อนไขฟอกเงิน ยึดทรัพย์แล้ว 4,401 ล้านบาท ขณะ “ชูวิทย์” ตั้ง 5 คำถามถึง ผบช.น. คดีผับจินหลิง

ศาลพิพากษาจำคุกนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ รวม 4 ฐานความผิด รวมโทษเป็นจำคุก 50 ปี 48 เดือน คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน