144 ป.ป.ส. เปิดยุทธการปิดล้อม 30 จุดเป้าหมายเครือข่ายฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติด จับกุม “เจ๊ต่าย” ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือ สมคบฟอกเงิน
55 วอชิงตัน 9 ก.พ.- สหรัฐเปิดโปงคดีจารกรรมคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุด ยึดได้บิทคอยน์มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 118,355 ล้านบาท) ที่โยงกับการเจาะระบบกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเมื่อปี 2559 และจับกุมสามีภรรยาคู่หนึ่งในข้อหาฟอกเงิน อัยการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดีซีว่า นายอิลยา “ดัตช์” ลิกเตนสไตน์ วัย 34 ปี และนางฮีเธอร์ มอร์แกน วัย 31 ปี สามีภรรยาชาวนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาคบคิดกันฟอกเงินและฉ้อโกงประเทศ โดยถูกจับกุมได้ที่ย่านแมนฮัตตันเมื่อวันอังคาร นางมอร์แกนเป็นนักร้องเพลงแร็ปที่รู้จักกันในชื่อแรซเซิลข่าน (Razzlekhan) ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่า คบคิดกันฟอกบิทคอยน์ที่ถูกขโมยมา 119,754 หน่วย ด้วยการนำไปซื้อของผิดกฎหมาย มีตั้งแต่ทองคำ เอ็นเอฟที (NFT) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถทดแทนได้ ไปจนถึงบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า บิทคอยน์ที่ถูกขโมยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีแฮกเกอร์เจาะระบบบิทฟิเน็กซ์ (Bitfinex) ซึ่งเป็นกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่เมื่อปี 2559 และทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 รายการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า มูลค่าธุรกรรมในเวลานั้นอยู่ที่ 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,334 ล้านบาท) แต่หากคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันจะสูงกว่า […]
30 “เกียรติ” แนะหากจะแก้ กม. ป้องกันการฟอกเงิน โดยอิง TIP Report ไทยต้องเปิดเจรจาเชิงรุก พร้อมขอหลักประกันความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย หากให้ ปปง. เป็นผู้พิจารณาเงินชดเชยผู้เสียหาย
25 ผบช.ภ.9 จ่อรายงานผลตรวจสอบ “คดีเสี่ยโจ้” ให้ ผบ.ตร.ทราบ วันจันทร์ที่ 15 นี้ หลังถูกปล่อยตัวและไม่มีหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในสารบบ
86 ประธานสโมสรฟุตบอลของภาคเหนือคนดัง ถูก ป.ป.ส. ดีเอสไอ และตำรวจภาค 5 บุกยึดทรัพย์สินกว่า 100 ล้านบาท
148 ช่วงโควิด-19 แพรร่ะบาด พบเครือข่ายยาเสพติดฉวยโอกาสขนยาเสพติดต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดปฏิบัติการเด็ดปีก “ป๋อลี” เครือข่ายมือขนยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ หลัง 3 ปีมานี้ ขนยาบ้าเฉพาะที่สกัดจับได้นับร้อยล้านเม็ด โดยส่วนหนึ่งใช้การซื้อขายวัวชน ฟอกเงินบังหน้า
134 กองปราบ สนธิกำลังค้น 21 จุด จับกุม “หลงจู๊สมชาย” ฐานจ้างวานฆ่า พร้อมรวบลูกชาย คดีจัดให้มีการเล่นพนัน และร่วมกันฟอกเงิน
631 เปิดประวัติ “เสี่ยโป้” ผู้ต้องหาเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงิน หลังถูกชุดหนุมานกองปราบฯ บุกจู่โจมจับกุมพร้อมพวกอีก 11 คน ในบ้านพักย่านเพชรเกษม วันนี้
54 ผบ.ตร.แถลงจับเสี่ยโป้ ตามหมายจับ 12 หมาย ตั้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน เบื้องต้นมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้กว่า 30 ราย
51 ตำรวจบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองพิษณุโลก 11 จุด พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท/เดือน ผู้ต้องหาบางส่วนมีพฤติการณ์มั่วสุมยาเสพติด รวมถึงฟอกเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ให้เหล่าพริตตี้-เอ็มซี
20 ขยายผล พบความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการฟอกเงิน บ่งชี้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดถูกนำไปใช้ก่อสร้าง สวนแสงพรหมรีสอร์ท จึงเข้าข่ายพ.ร.บ.ฟอกเงิน
33 พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ออกหมายเรียก “เอิร์ธ วิศววิท” เข้าให้ปากคำ 4 พ.ย.นี้ คดีปมเคลื่อนย้ายรถหรู เชื่อมโยงฟอกเงินธุรกิจพนันออนไลน์
