23 อ้างเหมือนคดี “บอส อยู่วิทยา” สร้างบรรทัดฐาน ลดความเคลือบแคลงของสังคม
31 “วัชระ” ร้องนายกฯสั่งรื้อฟื้นคดี “พานทองแท้” ฟอกเงินกู้กรุงไทยกู้เชื่อมั่นยุติธรรมไทย
101 ความคืบหน้าการการบุกทลายเครือข่ายร้านทองรับฟอกเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติด รอง ผบ.ตร.ระบุยังมีร้านทองเชื่อมโยงเส้นทางการเงินแก๊งค้ายาในย่านเยาวราชอีก 3 แห่ง ขณะที่ตำรวจเร่งประสานข้อมูล ปปง. วางแนวทางตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี)
81 ผบ.เรือนจำจังหวัดตรัง ยืนยัน “ดาวเรือง สมแสง” ผู้ต้องขังหญิงเครือข่ายคนสำคัญที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
35 ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด พบว่าเงินที่ได้จากการค้ายา ถูกนำมาฟอกเงินผ่านร้านขายทอง และบริษัทน้ำมัน โดยปฏิบัติการทลายเครือข่ายนี้ ตำรวจแกะรอยมานานหลายปี เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
23 แหล่งข่าวเผยเมียนมาจะถูกเอฟเอทีเอฟขึ้นบัญชีจับตาในสัปดาห์นี้ เพราะมีความกังวลเรื่องแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติการฟอกเงินและระเบียบกำกับดูแลระบบการเงินอ่อนแอ
11 ยูโรโพล ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจของสหภาพยุโรป เปิดเผยวันนี้ว่า ได้จับกุมบุคคลกว่า 200 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงินทั่วโลก
18 เมื่อวานนี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดแก๊งค์มันทุกเม็ด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทรัพย์สินกว่าร้อยล้าน จากการเข้าจับกุมครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า หัวหน้าแก๊งค์มันทุกเม็ดได้เปลี่ยนวิธีฟอกเงินแบบเดิมๆ มาเป็นการให้จ่ายเงินค่ายาเสพติดผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ วิธีการที่แก๊งค์นี้ทำเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน
92 ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
15 อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี
54 ปปง.จับมือBIMSTEC 6ประเทศร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาแหล่งเงินทุนฟอกเงิน หลังพบสถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีวิธีใหม่ๆ
26 ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 20 ปี นายโจฮันเนส เพทรุส ชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทย 7 ปี 4เดือน ฐานร่วมกันฟอกเงิน จากการลักลอบขายกัญชา 300 ล้านบาท
