ทุ่ม 35 ล้านซื้อรางวัลที่ 1 ฟอกเงินยาเสพติด

ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล

เอบีเอ็น แอมโรถูกสอบไม่ตรวจสอบลูกค้าฟอกเงิน

อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี

ปปง.จับมือ BIMSTEC 6 ประเทศ แก้ปัญหาการฟอกเงิน

ปปง.จับมือBIMSTEC 6ประเทศร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาแหล่งเงินทุนฟอกเงิน หลังพบสถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีวิธีใหม่ๆ

ฎีกายืนจำคุกสามีชาวดัตช์-ภรรยาไทย ฐานร่วมฟอกเงินขายกัญชา 300 ล้าน

ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 20 ปี นายโจฮันเนส เพทรุส ชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทย 7 ปี 4เดือน ฐานร่วมกันฟอกเงิน จากการลักลอบขายกัญชา 300 ล้านบาท

ลูกเลี้ยงอดีตผู้นำมาเลเซียระบุไม่ได้กระทำผิดข้อหาฟอกเงิน

นายริซ่า อาซิส ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้การว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฟอกเงินจำนวน 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มาเลเซียจับลูกเลี้ยงอดีตนายกฯ ข้อหาฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียจับกุมนายริซา อาซิซ ลูกเลี้ยงของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักข้อหาฟอกเงิน

ศาลปฏิเสธยืดเวลาประกันตัว อดีต ปธน.ปากีสถาน คดีฟอกเงิน

ตำรวจควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปากีสถาน หลังศาลได้ตัดสินจำคุก 8 ปี และปฏิเสธคำร้องขยายเวลาประกันตัวคดีฟอกเงิน

อดีตผู้นำอาร์เจนตินา ปฏิเสธข้อหารับสินบนและคอร์รัปชัน

นางคริสตินา อดีตผู้นำอาร์เจนตินาปฏิเสธข้อหารับสินบน และคอร์รัปชันระหว่างการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีฐานร่วมกับสามี ฟอกเงินและยักยอกเงินสาธารณะด้วย

จำคุก6ปี อดีต”พระพรหมดิลก”ฟอกเงินคดีเงินทอนวัด

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จำคุก อดีต”พระพรหมดิลก” 6 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินคดีเงินทอนวัด ขณะที่จำเลยที่ 2 พิพากษาโทษจำคุก 3 ปี

ศาลบราซิลลดโทษอดีตผู้นำบราซิล เหลือ 8 ปี 10 เดือน

ศาลบราซิลมีคำสั่งให้ลดโทษจำคุก อดีตประธานาธิบดีอินาซิโอ ลูลา ดาซิลวา จาก 12 ปี 1 เดือน เหลือ 8 ปี 10 เดือน ในข้อหาทุจริต และฟอกเงิน

มัลดีฟส์เลือกตั้งทั่วไปวันนี้หลังได้ผู้นำใหม่ในเลือกตั้งปีก่อน

มัลดีฟส์เลือกตั้งรัฐสภาวันนี้ หลังได้ประธานาธิบดีคนใหม่ในการเลือกตั้งกันยายน หนึ่งในผู้สมัครคนสำคัญเป็นอดีตประธานาธิบดีที่ถูกประธานาธิบดีคนเก่าสั่งจำคุก 13 ปี

1 10 11 12 13 14 22
...