
ทุ่ม 35 ล้านซื้อรางวัลที่ 1 ฟอกเงินยาเสพติด
ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
ตำรวจภาค 5 เข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมอายัดทรัพย์ 10 ล้านบาทในหมู่บ้านหรู พบพฤติกรรมไม่ธรรมดาซื้อหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาทมาในราคา 35 ล้านบาท ก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี
ปปง.จับมือBIMSTEC 6ประเทศร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาแหล่งเงินทุนฟอกเงิน หลังพบสถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีวิธีใหม่ๆ
ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 20 ปี นายโจฮันเนส เพทรุส ชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทย 7 ปี 4เดือน ฐานร่วมกันฟอกเงิน จากการลักลอบขายกัญชา 300 ล้านบาท
ศาลมาเลเซียเลื่อนการพิจารณาคดีนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รอบ 2 ออกไปอีก 1 สัปดาห์
นายริซ่า อาซิส ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้การว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฟอกเงินจำนวน 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียจับกุมนายริซา อาซิซ ลูกเลี้ยงของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักข้อหาฟอกเงิน
ตำรวจควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปากีสถาน หลังศาลได้ตัดสินจำคุก 8 ปี และปฏิเสธคำร้องขยายเวลาประกันตัวคดีฟอกเงิน
นางคริสตินา อดีตผู้นำอาร์เจนตินาปฏิเสธข้อหารับสินบน และคอร์รัปชันระหว่างการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีฐานร่วมกับสามี ฟอกเงินและยักยอกเงินสาธารณะด้วย
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จำคุก อดีต”พระพรหมดิลก” 6 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินคดีเงินทอนวัด ขณะที่จำเลยที่ 2 พิพากษาโทษจำคุก 3 ปี
ศาลบราซิลมีคำสั่งให้ลดโทษจำคุก อดีตประธานาธิบดีอินาซิโอ ลูลา ดาซิลวา จาก 12 ปี 1 เดือน เหลือ 8 ปี 10 เดือน ในข้อหาทุจริต และฟอกเงิน
มัลดีฟส์เลือกตั้งรัฐสภาวันนี้ หลังได้ประธานาธิบดีคนใหม่ในการเลือกตั้งกันยายน หนึ่งในผู้สมัครคนสำคัญเป็นอดีตประธานาธิบดีที่ถูกประธานาธิบดีคนเก่าสั่งจำคุก 13 ปี