ฟอกเงิน

หน่วยข่าวกรองในออสเตรเลียระบุว่า การก่ออาชญากรรมในลักษณะรวมกลุ่มกัน หรือที่เรียกว่า องค์กรอาชญากรรม สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเกือบ 950,000 ล้านบาทต่อปี

รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเงินสกุลดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ

คณะลูกขุนสหรัฐกล่าวหาชายชาวรัสเซียคนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลเพื่อฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่อาชญากร

ไต้หวันได้รับพิจารณาให้หลุดจากการถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการฟอกเงินขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก หรือ เอพีจี แล้ว

ฟิลิปปินส์ออกกฎบังคับให้ผู้ประกอบการกาสิโนรายงานธุรกรรมมูลค่าตั้งแต่ 3.3 ล้านบาทขึ้นไป ต่อสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หวังป้องกันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน

ชาวบราซิลหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมที่เมืองเซาเปาโล เพื่อสนับสนุนและต่อต้านอดีตประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกเกือบ 10 ปี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกองทุนวันเอ็มดีบีเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,300 ล้านบาท

สหรัฐกล่าวหาบริษัทในจีนแห่งหนึ่งว่าเป็นเครื่องบังหน้าการฟอกเงินให้ธนาคารเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตร และได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทดังกล่าว