7 ชาวบราซิลหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมที่เมืองเซาเปาโล เพื่อสนับสนุนและต่อต้านอดีตประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกเกือบ 10 ปี
4 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกองทุนวันเอ็มดีบีเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,300 ล้านบาท
7 สหรัฐกล่าวหาบริษัทในจีนแห่งหนึ่งว่าเป็นเครื่องบังหน้าการฟอกเงินให้ธนาคารเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตร และได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทดังกล่าว
10 “อนันต์ อัศวโภคิน” ยืนยันไม่ได้ฟอกเงิน พร้อมนำความจริงสู้คดี
11 ศาลชั้นต้นจำคุกหนุ่มแคนาดาจี้ชิงเงินธนาคารในประเทศสิงคโปร์เกือบ 800,000 บาท ก่อนหนีกบดานไทย จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก14 เดือน พร้อมริบของกลาง
3 “อนันต์” ขอเวลา 60 วัน นำเอกสารหลักฐานแย้งข้อกล่าวหาดีเอสไอ หลังการเข้าพบวันนี้ พร้อมปฏิเสธว่าไม่รู้จักส่วนตัวกับ “ศุภชัย”
3 เช้าวันนี้ “อนันต์ อัศวโภคิน” เข้าพบดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสมคบและร่วมกันฟอกเงินฯ แล้ว หลังประสานขอเลื่อนจากกำหนดนัดเดิม วันที่ 7 มิ.ย.60
12 “อนันต์ อัศวโภคิน “เตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินวันพรุ่งนี้
5 หุ้นไทยลดลง 2.41 จุด กังวลปัญหาการเมืองสหรัฐ ด้าน ก.ล.ต.ชี้การขาดคุณสมบัติมี 2 กรณี
61 กระทรวงยุติธรรม 18 พ.ค.- ดีเอสไอ คาดเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงิน ต้นเดือนมิถุนายนนี้เร่งพิสูจน์เส้นทางการเงิน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผย ภายหลังจากที่มีการอนุมัติให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนพบหลักฐานชัดเจนว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำเงินของสห กรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทคโอเวอร์ บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทนี้เป็นที่ดิน ในอำเภอคลองหลวง ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้นายอนันต์ อัศวโภคิน และบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายแต่ยังถือครองในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้นหลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้พนักงานสอบสวน ยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่ามีการซื้อขาย จ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ถูกขายต่อไปให้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะ กรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดนัดวันออกหมายเรียก พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการ เพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษจำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน โดยคาดว่าจะเรียกนายอนันต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้.-สำนักข่าวไทย […]
6 ตำรวจอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทของ”เจ๊หมิง”ไว้ตรวจสอบที่มาที่ไป หลังตำรวจอ้างว่าเปิดบริษัทรับแลกเงินบังหน้าฟอกเงินให้ 5 ขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
10 กทม. 17 พ.ค.-ตำรวจบุกค้นบริษัทรับแลกเงินย่านประตูน้ำ หลังพบหลักฐานเป็นแหล่งฟอกเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติด 5 ขบวนการใหญ่ โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 0.8 จากยอดเงินที่ขบวนการค้ายาเสพติดฝากโอน พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ 10 นำกำลังตำรวจควบคุมตัวนางสิริการย์ กุลวัฒน์ หรือเจ๊หมิง พร้อมหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นบริษัทย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมนายยศวัฒน์ วีระชัยภัคศิริ หรือเฮียนนท์ สามีของเจ๊หมิง ที่พบหลักฐานว่ามีการนำเงินที่ได้จากขบวนการค้ายาเสพติดของ 5 ขบวนการใหญ่ อาทิ นายภูชะนะ สิงห์นวงศ์ ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สัญชาติลาว ชาวเมียนมาร์ และกลุ่มชาวต่างชาติ เป็นเครือข่ายที่ส่งยาเสพติดไปภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งต่างประเทศ มาฝากโอนไปต่างประเทศที่บริษัทดังกล่าว ซึ่งเปิดเป็นบริษัทรับแลกเงินบังหน้า โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 0.8 จากยอดเงินที่ขบวนการค้ายาเสพติดฝากโอน โดยให้ลูกน้องติดต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้พบว่านายยศวัฒน์ยังรับฟอกเงินเป็นทองคำแท่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่าบริษัทแห่งนี้อาจเก็บทองแท่งไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าค้นบริเวณชั้น 2 ของอาคาร.-สำนักข่าไทย
