10 ดีเอสไอ เร่งตรวจหาข้อมูลหาเจ้าของตัวจริง วิคตอเรียซีเครท พร้อมเตรียมชงเป็นคดีพิเศษ
6 จีนออกกฎคุมเข้มเรื่องจำนวนเงินสดที่ผู้ถือบัตรต่าง ๆ สามารถถอนเงินได้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความพยายามในการกวาดล้างการฟอกเงิน
10 ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องขอประกันตัวพระครูกิตติพัชรคุณ หรือ นายสมเกียรติ ขันทอง พระครูชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนจับสึกจากสภาพสงฆ์ และส่งตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
6 ดีเอสไอ รอ “พานทองแท้” ส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อหาคดี ธ.กรุงไทย ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม
6 รวบขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกผู้เสียหายด้วยกลอุบายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ ที่ปลอมขึ้น ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายแล้วกว่า 60 ล้านบาท
9 ศาลอุทธรณ์กรีซตัดสินให้เนรเทศชายรัสเซียไปสหรัฐ เป็นผู้ต้องสงสัยใช้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือฟอกเงิน ขณะที่เขาก็เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียเช่นกัน
11 “โอ๊ค พานทองแท้” ส่งทนายความร้องขอความเป็นธรรมกับดีเอสไอ ยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
11 ทนายความอิสระ ยื่นหนังสือดีเอสไอ เรียกร้องให้เร่งดำเนินคดีกับอดีต 2 ผู้บริหารกรุงไทย
3 พนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทุจริตปล่อยกู้แบงค์กรุงไทย ยังไม่สรุปสำนวนคดี เร่งรัดสอบหาหลักฐานเพิ่มอีกหลายประเด็น แต่ยังไม่เรียก “พานทองแท้”มาให้ปากคำ
20 หน่วยข่าวกรองในออสเตรเลียระบุว่า การก่ออาชญากรรมในลักษณะรวมกลุ่มกัน หรือที่เรียกว่า องค์กรอาชญากรรม สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเกือบ 950,000 ล้านบาทต่อปี
28 ตำรวจปิดคดีแก๊งนายพลอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนแล้ว หลังจับได้ยกแก๊ง 12 คน เตรียมออกหมายเรียกนายพลและพวกรับทราบข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรเพิ่ม
20 รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเงินสกุลดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
