6 ปปง. เตรียมขายทอดตลาดรถทัวร์คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ อีก 15 รายการ รวมกว่า 15 ล้านบาท 20 มี.ค. นี้
5 ปส.ออกหมายเรียกเบนซ์ เรซซิ่ง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และฟอกเงิน 6 มี.ค.นี้
2 ศาลบราซิลสั่งให้นายเอดินโญ บุตรชายเปเล่ ราชาลูกหนังชาวบราซิลต้องเริ่มรับโทษจำคุกที่ถูกตัดสินไปตั้งแต่ปี 2557 ข้อหาฟอกเงินและค้ายาเสพติด
4 ปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกาย 2 วัน ทั้งระดมกำลังเต็มพื้นที่และสุนัขตำรวจ ก็ยังไม่พบพระธัมมชโย คาดหลบหนีไปนานแล้ว เตรียมแถลงผลค้นหาเย็นนี้
12 พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งดีเอสไอมีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน
4 เบนซ์ เรซซิ่ง นำหลักฐานเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมปมที่มาของรถลัมโบร์กีนีและทรัพย์สินอื่นๆ ขณะที่ ป.ป.ส.จะเรียกชี้แจงภายในสัปดาห์หน้า
9 มีความเห็นจากนักวิชาการด้านข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน เกี่ยวกับกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินของไทยที่สามารถเอาผิดได้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
141 การจับกุมไซซะนะ แก้วพิมพา เมื่อกลางเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นำมาสู่การขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับตำรวจไทยและมาเลเซีย
1 ระบุไทยทำข้อตกลงความร่วมมือกำหนดมาตรฐานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้การฟอกเงินไม่มีอายุความ สามารถจัดการกับผู้ร่วมคอร์รัปชั่นในประเทศไทยได้
6 รองปลัดฯยุติธรรม เผย ‘เสี่ยวิชัย’ เงินกู้ หนีออกไปประเทศกัมพูชา หลังให้ทนายขอเลื่อนมอบตัว
3 การประชุมวางแผนตรวจค้นวัดพระธรรมกาย นานกว่า 3 ชั่วโมง ยังไม่มีข้อสรุปจะเข้าจับกุมพระธัมมชโยเมื่อใด เตรียมหารืออีกครั้ง 12 ธันวาคมนี้ ขู่หากลูกศิษย์โพสต์ปลุกปั่นมวลชนเข้ามาทำบุญที่วัดเข้าข่ายผิดมาตรา 116
5 ตำรวจ และดีเอสไอ เตรียมปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมพระธัมมชโย สัปดาห์หน้า ขณะที่บ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วม 4 ฝ่าย เพื่อทบทวน และวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
