เปิดข้อมูลการฟอกเงินกับธุรกิจผิดกฎหมาย

กรุงเทพฯ 26 ม.ค.-ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวไทยว่า มีธุรกิจผิดกฎหมายในไทยหลายรูปแบบที่มีโอกาสนำเงินจำนวนมหาศาลไปฟอกเงิน อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และธุรกิจกีฬาฟุตบอล


นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน และที่ปรึกษาคณะกรรมการกรณีเงินนอกระบบของกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มาจากเงินในการทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายเรื่อง เช่น การค้ายาเสพติด การก่ออาชญากรรม การทุจริตติดสินบน การฉ้อโกง หรือแม้แต่ความผิดเกี่ยวกับเพศ ล่าสุด จากกรณีสถานอาบอบนวดวิคตอเรียถูกเข้าตรวจค้น และผู้บริหารถูกแจ้งข้อหาค้ามนุษย์และอีกหลายข้อหา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาในคดีนี้ไปแล้ว 100 ล้านบาท และล่าสุดวันนี้อีกกว่า 300 ล้านบาท เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าการทำธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่


ส่วนในปัจจุบันที่มีกลุ่มทุน นักการเมือง หรือผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในแวดวงธุรกิจ นิยมนำเงินไปลงทุนทำทีมฟุตบอล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในแง่ผู้อุปถัมภ์ ซึ่งต้องมีวงเงินนับร้อยล้านบาท ทั้งการบริหารทีม และซื้อตัวนักเตะชื่อดัง


นักวิชาการให้ข้อมูลว่า รายได้จากธุรกิจกีฬาฟุตบอลมาจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ค่าลิขสิทธิ์ การซื้อขายนักฟุตบอล การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ทั้ง 4 ช่องทาง ไม่ใช่รายได้หลักของสโมสรฟุตบอล ส่วนรายได้จริงๆ ก็ไม่มีการเปิดเผย ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นไปในทางบวก มีโอกาสเป็นแหล่งฟอกเงินที่แนบเนียน และเสนอว่าควรมีการแก้กฎหมายให้ผู้ทำธุรกิจกีฬาฟุตบอลต้องรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน

มีข้อมูลด้วยว่า คนกลุ่มนี้พยายามหาวิธีใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม จากเดิมที่บางครั้งเคยใช้วิธีรับจ้างขนส่งเงินเข้าและออกนอกประเทศ หรือโพยก๊วน หรือซื้อสินค้าราคาสูง หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้เท่าทันตรวจสอบได้ ก็ปลี่ยนรูปแบบ เช่น ใช้วิธีโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอย แม้แต่การลงทุนรูปแบบใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในไทย อย่างบิทคอยน์ ก็พบถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินด้วย

ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ว่า ธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากที่สุด คือ ยาเสพติด คิดเป็นวงเงินถึงระดับหมื่นล้าน รองลงมาคือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นการทุจริตติดสินบน คอร์รัปชั่น ซึ่งรัฐบาลกำลังปราบปรามอย่างหนัก ธุรกิจหวยใต้ดิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ ที่รวมถึงการค้ามนุษย์ ที่มีวงเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อภิปรายนายก

“บิ๊กป้อม” ซักฟอก 10 นาที นายกฯ แจงที่พูดมาไม่เป็นความจริง

“บิ๊กป้อม” ลุกอภิปรายครั้งแรก ซัดแรง “ประเทศไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือ” ชี้ มีพฤติการณ์ไม่อาจไว้วางใจให้บริหารประเทศ เหตุเศรษฐกิจล้มเหลว-เสี่ยงเสียดินแดนปม MOU44-กาสิโนจะนำชาติไปสู่ความหายนะ ลั่น เคยใช้ใจบันดาลแรง บริหารประเทศสำเร็จหลายอย่าง แนะ นายกฯ เห็นประโยชน์ประเทศมากกว่าครอบครัว-พวกพ้อง ขณะที่ นายกฯ ลุกขึ้นแจงสภาครั้งแรกย้อนกลับ คำพูด “ประวิตร” ทุกอย่างที่พูดมาไม่เป็นความจริง

ลดราคาน้ำมัน

“พีระพันธุ์” ลดราคาน้ำมัน 1 บาท ช่วงสงกรานต์ ตรึง LPG -หาทางลดค่าไฟ

“พีระพันธุ์” ประธาน กบน.ใช้ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ประกาศข่าวดี ผลงานเด่น ลดราคาน้ำมันเบนซิน-ดีเซล 1 บาท/ลิตร เป็นของขวัญให้ประชาชนช่วงสงกรานต์ ตรึงราคาแอลพีจี และเตรียมหาทางลดค่าไฟฟ้าลงอีก

สกัดจับรถตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงขนยาเสพติดข้ามประเทศ

ตำรวจขยายผลสกัดจับยาบ้าลักลอบขนมาจากตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ข้ามชายแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบพฤติกรรมผู้ต้องหาเปิดบริษัทซื้อรถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์ส่งน้ำข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่กลับดัดแปลงรถตู้คอนเทนเนอร์นำยาเสพติดเข้าประเทศ

Noon Varanuch in China

“นุ่น วรนุช” ลุคสวยสะกด ร่วมรายการวาไรตี้จีน

ฉางซา 24 มี.ค. – “นุ่น วรนุช” ดารานักแสดงชื่อดังของไทย โชว์ความสามารถในรายการ “ไรด์ เดอะ วินด์” (Ride The Wind) หรือเฉิงเฟิง ปี 2025 ของช่องแมงโกทีวี (Mango TV) ในจีน ซึ่งเริ่มต้นออกอากาศตอนแรกเมื่อวันศุกร์ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า นุ่น วรนุช นักแสดงหญิงชาวไทย เข้าร่วมบันทึกเทปรายการไรด์ เดอะ วินด์ หรือเฉิงเฟิง ปี 2025 โดยเธอได้ร้องเพลง “พิง” ของนนท์ ธนนท์ ฉบับภาษาไทย-ภาษาจีน บนเวทีริมทะเลที่อำเภอปกครองตนเองหลิงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์หลี มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2568 ไรด์ เดอะ วินด์ หรือเฉิงเฟิง เป็นรายการวาไรตี้โชว์ชื่อดังที่ออกอากาศมา 6 ซีซันแล้ว เปิดโอกาสให้ดารานักแสดงหญิงจากทั่วโลกมาทำการแสดงด้วยเป้าหมายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับนานาชาติ โดยซีซันก่อนหน้านี้มีนักแสดงหญิงชาวไทยอย่างใหม่ ดาวิกา […]

ข่าวแนะนำ

“ผศ.พิมล” นั่งประธานโอลิมปิคไทยคนที่ 8

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยคนที่ 8 โดยนับเป็นพลเรือนคนแรกในรอบ 60 ปี ที่ไม่มีตำแหน่งทางทหาร

โจรชุดไรเดอร์บุกชิงทอง 30 บาท กลางห้างดังย่านบางแค

ล่าโจรแต่งชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทอง ร้านทองห้างดัง ย่านบางแค กวาดทอง 30 บาท มูลค่าเกือบ 1.5 ล้านบาท ไล่กล้องวงจรปิดพบเดินเท้าออกมาจากซอยข้างห้าง ก่อนทิ้งเสื้อไรเดอร์หนี

นายกฯ แจงปมชั้น 14 รพ.ตำรวจ ยันไม่มีดีลปีศาจ

นายกฯ แจงปมชั้น 14 รพ.ตำรวจ ยันไม่มีดีลปีศาจ ต่อให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล “ทักษิณ” ก็กลับประเทศ ชี้ “ทักษิณ“ ได้รับความไม่ยุติธรรมตลอด 20 ปี บอกลาออกจากความเป็นลูกสาว-ความเป็นแม่ไม่ได้ ขอวิจารณ์การทำงานจะเป็นประโยชน์มากกว่า

โรมอภิปรายนายใหญ่

“โรม” จัดหนักพุ่งเป้า “นายใหญ่”

“โรม” จัดหนักชั่วโมงกว่า พุ่งเป้า “นายใหญ่” สงสัย “นายกฯ แพทองธาร” ดีลปีศาจพาพ่อกลับบ้านหรือไม่ ท้าตอบคำถามเอง ในฐานะประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์มากที่สุด