กรุงเทพฯ 26 ม.ค.-ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวไทยว่า มีธุรกิจผิดกฎหมายในไทยหลายรูปแบบที่มีโอกาสนำเงินจำนวนมหาศาลไปฟอกเงิน อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และธุรกิจกีฬาฟุตบอล
นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน และที่ปรึกษาคณะกรรมการกรณีเงินนอกระบบของกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มาจากเงินในการทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายเรื่อง เช่น การค้ายาเสพติด การก่ออาชญากรรม การทุจริตติดสินบน การฉ้อโกง หรือแม้แต่ความผิดเกี่ยวกับเพศ ล่าสุด จากกรณีสถานอาบอบนวดวิคตอเรียถูกเข้าตรวจค้น และผู้บริหารถูกแจ้งข้อหาค้ามนุษย์และอีกหลายข้อหา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาในคดีนี้ไปแล้ว 100 ล้านบาท และล่าสุดวันนี้อีกกว่า 300 ล้านบาท เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าการทำธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่
ส่วนในปัจจุบันที่มีกลุ่มทุน นักการเมือง หรือผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในแวดวงธุรกิจ นิยมนำเงินไปลงทุนทำทีมฟุตบอล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในแง่ผู้อุปถัมภ์ ซึ่งต้องมีวงเงินนับร้อยล้านบาท ทั้งการบริหารทีม และซื้อตัวนักเตะชื่อดัง
นักวิชาการให้ข้อมูลว่า รายได้จากธุรกิจกีฬาฟุตบอลมาจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ค่าลิขสิทธิ์ การซื้อขายนักฟุตบอล การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ทั้ง 4 ช่องทาง ไม่ใช่รายได้หลักของสโมสรฟุตบอล ส่วนรายได้จริงๆ ก็ไม่มีการเปิดเผย ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นไปในทางบวก มีโอกาสเป็นแหล่งฟอกเงินที่แนบเนียน และเสนอว่าควรมีการแก้กฎหมายให้ผู้ทำธุรกิจกีฬาฟุตบอลต้องรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน
มีข้อมูลด้วยว่า คนกลุ่มนี้พยายามหาวิธีใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม จากเดิมที่บางครั้งเคยใช้วิธีรับจ้างขนส่งเงินเข้าและออกนอกประเทศ หรือโพยก๊วน หรือซื้อสินค้าราคาสูง หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้เท่าทันตรวจสอบได้ ก็ปลี่ยนรูปแบบ เช่น ใช้วิธีโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอย แม้แต่การลงทุนรูปแบบใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในไทย อย่างบิทคอยน์ ก็พบถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินด้วย
ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ว่า ธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากที่สุด คือ ยาเสพติด คิดเป็นวงเงินถึงระดับหมื่นล้าน รองลงมาคือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นการทุจริตติดสินบน คอร์รัปชั่น ซึ่งรัฐบาลกำลังปราบปรามอย่างหนัก ธุรกิจหวยใต้ดิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ ที่รวมถึงการค้ามนุษย์ ที่มีวงเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท.-สำนักข่าวไทย
