สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค.-เกาะขนาดใหญ่อย่าง “สมุย” ไม่เพียงแต่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสวรรค์ “แห่งการฟอกเงิน” ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ หรือแก๊งมาเฟียอีกด้วย
มาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน จัดแบ่งแหล่งทรัพย์สินที่มักถูกนำไปฟอกเงิน ได้แก่ เงินจากการค้ายาเสพติดและการพนัน เงินสินบน-เงินยักยอกมาจากราชการ เงินหลบเลี่ยงภาษี เงินนอกระบบผิดกฎหมาย ไม่เฉพาะ “ดินแดนแสงแดดแผดจ้า” อย่างโมนาโก เกาะบริติช เวอร์จิน เกาะเคย์แมน เกาะบาร์เบโดส เท่านั้น ที่นักฟอกเงินอยากซ่อนอยู่ในเงา “เกาะสมุย” ก็เป็นหนึ่งในดินแดนนั้นด้วย
หลายสิบปีมานี้เกาะสมุยมีกลุ่มอิทธิพลข้ามชาติก่ออาชญากรรม โดยสาเหตุจากความขัดแย้งผลประโยชน์การค้ายาเสพติด-บ่อนพนัน รวมไปถึงการข่มขู่ผู้คนในพื้นทีเพื่อผลประโชน์ “ธุรกิจที่ดิน” เพื่อขายต่อให้เศรษฐีต่างชาติ ประเมินกันว่าที่ดินเอกสารสิทธิ์บนเกาะสมุยที่มีอยู่กว่า 97,152 ไร่ เกินกว่าครึ่งตกไปอยู่ในมือชาวต่างชาติที่มีนอมินีเป็นคนไทย
กลุ่มอิทธิพลข้ามชาติที่ปรากฏชื่อมาหลายสิบปี ได้แก่ “กลุ่มแบนดิโดส” (Bandidos) ซึ่งมีชาวอิสราเอลเป็นหัวหน้าใหญ่ ต้นกำเนิดอยู่ที่สหรัฐ แต่เติบโตหยั่งรากลึกในยุโรป มักใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เป็นสัญลักษณ์ มีสมาชิกมีหลายระดับชั้นอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยมีสาขาในไทยอยู่ 3 พื้นที่ใหญ่ๆ คือ กรุงเทพฯ พัทยา และที่สมุย ฟอกเงินด้วยธุรกิจสีเทา ผ่านการตั้งบริษัท ทั้งผับบาร์ ร้านอาหาร เรือยอชต์ สำนักกฎหมายและบัญชี ไม่เว้นแม้แต่ร้านโชห่วยที่ผุดขึ้นบนเกาะสมุยเป็นดอกเห็ด ให้ภรรยาชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการนอมินีเป็นคนไทย เปิดหลายบริษัท ใช้วิธีถือหุ้นสลับกันในนามนิติบุคคล นอกจากนี้ ยังขยายเครือข่ายอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต หัวหิน พัทยา และเชียงใหม่ ด้วย
เครือข่ายใหญ่อีกกลุ่ม คือ “กลุ่มซูเปอร์โบ” ที่มีชาวออสเตรเลียเป็นหัวหน้าใหญ่ สำนักข่าวไทยยังพบข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติในสมุย อย่าง “กลุ่มโคโค” (COCO) มีชาวอังกฤษเป็นเจ้าของ มีเครือข่ายการลงทุนครบวงจรมากที่สุดบนเกาะสมุย และยังมีอีกหลายกลุ่ม โดยกว่า 500 บริษัทข้ามชาติ มีสถานที่ตั้งเดียวกัน
ไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลข้ามชาติเหล่านี้ การรุกคืบของ “กลุ่มอิทธิพลข้ามชาติ” ที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็น “แหล่งฟอกเงิน” และเป็นแหล่งพักตัวของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ หรือแก๊งมาเฟียเหล่านี้ ยังขยายการลงทุนครอบคลุมไปถึงเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงันแล้วในขณะนี้ รวมทั้งเมืองท่องเที่ยวใหญ่อย่างเชียงใหม่ และพัทยา.-สำนักข่าวไทย
