กทม. 17 ธ.ค. – ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักหรูย่านราชพฤกษ์ พบมีการเปิดเป็นบริษัทอำพราง เบื้องหลังใช้ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์
พล.ต.ท.ธัชชัช ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอปส.ตร. และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบช.สอท. นำเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ โดยพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น บ้านหลังดังกล่าวอยู่ท้ายสุดของซอย พบผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน สามี เป็นคนชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน ส่วนภรรยาเป็นหญิงชาวไทย
พล.ต.ท.ธัชชัช เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพรางโดยบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ภายใต้บริษัทนี้มีการทำธุรกิจหลาย เพื่ออำพรางซ่อนเร้น อย่างล่าสุดก็มีการไปเปิดบ่อตกกุ้งอยู่ย่านลาดพร้าว แต่ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทในการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ มีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก จะขยายผลและออกหมายจับเป็นจำนวนมาก ซึ่งมองว่าก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นน่าสนใจเป็นคนต่างชาติแต่มาแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิ์ในการถือครองหุ้นในบริษัท และใช้ในการกระทำความผิด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า คดีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่จะเปิดบริษัทหลาย ๆ บังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน อาทิ สถานบันเทิงย่านเอกมัย / สถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเลที่ย่านลาดพร้าว และบริษัทอื่นๆ รวมแล้วมากกว่า 10 บริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บางบริษัทที่จดแจ้งมาก็ไม่ได้มีการประกอบการจริง กรรมการบริษัทก็เป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมาทำหน้าที่เหมือนเป็น payment gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ และเชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับขบวนการอื่นๆที่กระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน
โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการจับกุมตามหมายจับหลายราย รวมทั้งมีการตรวจค้น 7 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจุดที่ทีมข่าวมาร่วมสังเกตการณ์คือ บ้านหรู 2 ชั้น ย่านราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พบผู้ต้องหาสองคน ซึ่งเป็นสามีภรรยา จากการซักถามเบื้องต้น ทราบว่า สามีเป็นชายชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน มาแต่งงานกับหญิงไทย และได้มีการจดแจ้งบริษัท โดยให้ภรรยาเป็นนอมินีและแบ่งหุ้นส่วนให้ 51% ส่วนภรรยาที่เป็นชาวไทย บอกว่า รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีทำงานรับฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์
ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านเบื้องต้นสามารถยึดทรัพย์สินได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง ส่วนบ้านอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบ้านของผู้ต้องหาหรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่ นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าว ว่าหญิงชาวไทยที่เป็นภรรยาได้รับ สารภาพว่า สามีได้จ้างให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัทและคอยดูแลบริษัทให้เป็นเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งหญิงชาวไทยรายดังกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง.-412-สำนักข่าวไทย
