17 ผบช.ปส.ยันแจ้งข้อหาฟอกเงิน “แพท ณปภา” เพราะชี้แจงเงิน 1.9ล้าน ไม่ชัดเจนแต่แรก ขณะที่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
13 แพท ณปภา เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินตามหมายเรียกแล้ว ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขณะที่ทนายความเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันในชั้นศาล
10 ทนายความปัดแพท ณปภาถูกออกหมายจับ แค่เป็นหมายเรียกครั้งที่ 2 ให้ไปพบวันที่ 15 พ.ค.นี้ หลังหมายเรียกครั้งแรกไม่ถึงมือ
11 เบนซ์ เรซซิ่ง รายงานตัวศาลอาญา พร้อมฝากขังผัดที่ 6 เจ้าตัวยืนยันไม่คิดหลบหนี ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
10 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เผย สั่งตรวจสอบย้อนหลังเครือข่ายโชกุนช่วง 10 ปี แกะรอยเส้นทางอายัดทรัพย์สิน และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ข้อหา ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และฟอกเงิน
11 ส.ส.พรรคเดโมแครตของสหรัฐเผยว่า ได้เดินทางไปไซปรัสเพื่อสอบสวนเรื่องรัสเซียอาจใช้เป็นที่ฟอกเงินสำหรับแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีก่อน
13 แพท ณปภา ระบุให้ปากคำ ปส. ในฐานะพยาน กรณีพบมีเงินจากบัญชีเบนซ์ เรซซิ่ง โอนเข้าบัญชีหลายล้านบาท เผยเงินในบัญชีเป็นเงินที่ได้มาจากการแสดง
12 ปปง. เตรียมขายทอดตลาดรถทัวร์คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ อีก 15 รายการ รวมกว่า 15 ล้านบาท 20 มี.ค. นี้
6 ปส.ออกหมายเรียกเบนซ์ เรซซิ่ง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และฟอกเงิน 6 มี.ค.นี้
8 ศาลบราซิลสั่งให้นายเอดินโญ บุตรชายเปเล่ ราชาลูกหนังชาวบราซิลต้องเริ่มรับโทษจำคุกที่ถูกตัดสินไปตั้งแต่ปี 2557 ข้อหาฟอกเงินและค้ายาเสพติด
16 ปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกาย 2 วัน ทั้งระดมกำลังเต็มพื้นที่และสุนัขตำรวจ ก็ยังไม่พบพระธัมมชโย คาดหลบหนีไปนานแล้ว เตรียมแถลงผลค้นหาเย็นนี้
21 พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งดีเอสไอมีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน
