ดีเอสไอ

ดีเอสไอ 20 เม.ย.-ดีเอสไอส่งสำนวนการสืบสวนและเอกสาร 1,940 แผ่น คดีแก้ไขทีโออาร์รถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์มีนบุรี ให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัย ตามคำร้องของศรีสุวรรณ ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)พิจารณารับกรณีกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาของ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ/หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) หลังจากที่มีการขายซองประกวดราคาไปแล้วอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีการกีดกันการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) อันอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดย พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสืบสวนตามมาตรา 23/1 […]

ผู้เสียหายจากการสั่งซื้อถุงมือยางจากบริษัทเอกชน เสียหายรวม 40,000 ล้านบาท เข้าร้องเรียนต่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขช่วยเหลือ ส่งเรื่องให้ดีเอสไอสืบสวนข้อเท็จจริง

ดีเอสไอ 23 มี.ค.-ดีเอสไอเตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนแพลตฟอร์มออนไลน์ อ้างเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนต่างประเทศ ให้ผลตอบแทนสูง สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับข้อมูลว่า มีกลุ่มบุคคลชักชวนประชาชนทั่วไปให้สมัครแพ็คเกจลงทุน ซึ่งอ้างว่านำไปลงทุนในธุรกิจแพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลของสมาชิก (Big Data) ทำการเชื่อมต่อการตลาดกับมวลชน และเครือข่ายนักธุรกิจออนไลน์ โดยอ้างว่าบริษัทมีการจดทะเบียนบริษัทที่ต่างประเทศ และเป็นการลงทุนในบริษัทต่างประเทศแถบยุโรป ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนแพ็คเกจต่าง ๆ มีตั้งแต่แพ็คเกจลงทุน 99 ยูโร หรือ 4,000 บาทจนถึง 2,499 ยูโร หรือ 120,000 บาท โดยใช้แผนการตลาดแบบไบนารี (Binary) คือนักลงทุนจะต้องแนะนำให้คนมาร่วมลงทุน จำนวน 4 คน ภายใน 14 วันจึงจะได้รับโบนัสและผลตอบแทนจากบริษัท ซึ่งสูงถึงหลักล้านบาท โดยปรากฏให้เห็นการชักชวนประชาชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าไปในกลุ่มที่ตั้งขึ้น จากนั้นจะใช้แม่สายหรือแม่ทีม โน้มน้าวชักจูงให้ลงทุนดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งให้ทราบว่า การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) […]

ดีเอสไอ 16 มีค.-ดีเอสไอรับคดีต่างด้าวสวมสิทธิสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจต้องห้าม เป็นคดีพิเศษ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีคำสั่งให้รับกรณีที่ดีเอสไอ บูรณาการข้อมูลกับกรมการปกครอง พบรายชื่อต้องสงสัยว่าเป็นการสวมสิทธิคนสัญชาติไทย ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 255 รายชื่อ พบรายชื่อหลายรายชื่อ มีพฤติการณ์สวมสิทธิเป็นคนไทย โดยเฉพาะราย นายอาเปา แซ่เซิน ซึ่งทางการสืบสวนมีหลักฐานเชื่อได้ว่า เมื่อได้สวมสิทธิสัญชาติไทยแล้ว ได้ไปใช้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและรับโอนหุ้นบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว อันมีลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นคดีพิเศษที่ 54/2564 ภายหลังจากการรับเป็นคดีพิเศษ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง ได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถพิสูจน์ได้ว่า นายอาเปา แซ่เซิน แท้จริงแล้วเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน มีชื่อว่า นาย เหวิน ห้าว เหมี่ยว (Mr.Wen Haomiao) ปรากฏตามหลักฐานหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเลข G23810848 จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาเห็นชอบ และให้ออกหมายจับ นายเหวิน ห้าว เหมี่ยว หรือ นายอาเปา แซ่เซิน เมื่อวันที่ 18 […]