ดีเอสไอ

23 ก.ค. – “ดิไอคอน” ยังไม่จบ DSI ลุยภาคต่อเร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย และผู้เสียหายในต่างประเทศอีก 10 ประเทศ เป็นความผิดนอกราชฯ ฐานฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวนกรณี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นคดีพิเศษที่ 119/2567 และได้ส่งสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกรวม 19 ราย ไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ในคดีดังกล่าวยังมีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย และยังมีผู้เสียหายในประเทศที่ยังไม่ได้สอบสวนอีกกว่า 300 ราย ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้แยกสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 119/2567 ให้สอบสวนเป็นคดีพิเศษอีก 3 คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ 16/2568 ดำเนินคดีฐานความผิดฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 17/2568 คดีนอกราชอาณาจักรฯ และคดีพิเศษที่ 18/2568 สำหรับผู้เสียหายในประเทศโดยมี […]

ดีเอสไอ 17 ก.ค.- ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีอั้งยี่-ฟอกเงินลอตแรก คาดมากถึง 100 ราย พฤติการณ์ชัด รับเงินก้อนใหญ่ในห้วงเลือกตั้ง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมของคณะพนักงานสอบสวน และได้เชิญนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในฐานะผู้แทนสำนักงาน ปปง. ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวน ติดตามความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนพยาน รวมทั้งสอบถามในส่วนของข้อกฎหมายการฟอกเงินซึ่งได้รับความมั่นใจจาก ปปง. ว่ากรณีดังกล่าว พฤติกรรมของการเตรียมเงินและจ่ายเงินให้กับหัวคะแนนหรือโหวตเตอร์ที่ไปสนับสนุนการกระทำความผิดในครั้งนี้ จะถือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามนิยามของกฎหมาย ปปง. หรือไม่ ซึ่งเราก็ได้ความชัดเจนตรงนี้ นอกจากนี้ในการสอบถามเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ามีการจ่ายเงินในหลายพื้นที่ และการสอบสวนเท่าที่ได้รับฟังก็พบความชัดเจนมากขึ้น รับฟังได้ว่ามีมูลในการกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้น ทั้งอั้งยี่และการฟอกเงิน รวมถึงที่ประชุมมีการกำหนดสอบพยานอีกส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะพิจารณาเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การสอบสวนในตอนนี้มีความคืบหน้าแล้ว 60-70% สำหรับการสอบปากคำพยานในคดีอั้งยี่-ฟอกเงินที่ผ่านมา รวมแล้ว 90 ปาก โดย 90 ปากนี้มีทั้งกลุ่มที่เข้าไปรู้เห็นการวางแผน […]

5 ก.ค. – DSI เผยศาลอาญาพิพากษาจำคุก 7 ผู้ต้องหา และให้ชดเชยเงินผู้เสียหาย ขบวนการหลอกทำบัตรประชาชนผ่านเพจเฟซบุ๊ก เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยคำพิพากษาศาลอาญา คดีพิเศษที่ 98/2566 กรณี ขบวนการสร้างเพจ Facebook หลอกทำบัตรประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือชาวต่างชาติหรือบุคคลไม่มีบัตรฯ มีผู้เสียหาย โอนเงินเป็นจำนวนมากผ่านบัญชีม้า มีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานงานกับกรมการปกครอง จนกระทั่งสามารถจับผู้ต้องหาได้จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายพลกรม (สงวนนามสกุล) นายสิปปกร (สงวนนามสกุล) นางสาวยิน (สงวนนามสกุล) นางสาวกฤตพร (สงวนนามสกุล) นางสาววลีรัตน์ (สงวนนามสกุล) นางสาววิมลณัฐ (สงวนนามสกุล) และนายเหม (สงวนนามสกุล) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยได้สรุปสำนวนคดีพิเศษ ส่งให้แก่พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 […]

5 ก.ค. – DSI ฝากขัง “กนกอร” ผู้ต้องหาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งบริษัทปลอม มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ศาลไม่ให้ประกัน ส่งตัวเข้าเรือนจำหญิงกลาง วันนี้ (วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำตัวนางสาวกนกอร (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 118/2566 ฝากขัง ณ ศาลอาญา โดยนางสาวกนกอร เป็นเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ สร้างเว็บไซต์หลอกลวงให้ซื้อสินค้า/บริการที่ไม่มีอยู่จริงกว่า 2,000 เว็บ มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ทำหน้าที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกลวง ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกัน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันนำเข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนด้วยการแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2568 […]

ดีเอสไอ 2 ก.ค. – “กุสุมาลวตี” อดีตผู้สมัคร สว. เข้ายื่นหนังสือถึง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ร้องขอให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีเรื่องที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกดีเอสไอ เป็นผู้แทนรับเรื่อง นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีตผู้สมัคร สว. เปิดเผยว่า วันนี้ตนเดินทางมายื่นเรื่องเพื่อขอให้ดีเอสไอดำเนินคดีต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และพรรคพวก กรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในสมัยที่นายอนุทินเป็นผู้กำกับดูแลได้กระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ดิน ซึ่งตามมาตรา 60 หากเป็นกรณีที่ดินของรัฐ ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินแก่เอกชนได้ ดังนั้น เหตุใดนายอนุทิน จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อหาช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ ด้วยโฉนดจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดตนได้มอบให้ดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในฐานะพลเมืองไทย ได้มีการร้องเรียนการกระทำตั้งแต่เรื่องสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และหลังจากนั้นเหมือนรู้เขารู้เรา ดูว่าข้อมูลคู่ต่อสู้เป็นอย่างไร ซึ่งพอหลังจากเหตุการณ์ฮั้ว สว.เกิดขึ้น […]

ดีเอสไอ 1 กค. – ภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน ได้ทำการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ลงพื้นที่จริงและจำลองเหตุการณ์ที่อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี ซึ่งเป็นสถานที่ใช้เลือก สว.ระดับประเทศ กระทั่งสืบสวนเส้นทางการเงินพบบุคคลกลุ่มแรก จำนวน 7 ราย มีเส้นทางการเงินใกล้ชิดขบวนการจัดฮั้ว สว. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงออกหมายเรียกพยานล็อตแรก เพื่อสอบสวนปากคำในวันนี้ (1 ก.ค.) โดยการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และผู้ที่เกี่ยวข้องพบพฤติการณ์ คือ 1.มีการโอนเงินในลักษณะเครือข่ายที่มีการจ้างผู้สมัคร จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ลำพูน และหนองบัวลำภู 2.พบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 24 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคใต้ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี, สตูล, สงขลา, ระนอง, กระบี่, ภูเก็ต […]

ดีเอสไอ 20 มิ.ย. – อธิบดีดีเอสไอเผยคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ฮั้ว สว.67 มีหมายเรียกพยานลอตต่อไปแน่นอน ส่วนลอตแรก 7 ราย นัดสอบปากคำ 1 ก.ค.นี้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ความผิดฐานฟอกเงินของบุคคล หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน โดย พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า สำหรับหมายเรียกพยานลอตแรก 7 ราย ที่เชิญมาให้การกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น ตนต้องเรียนว่าตอนนี้เป็นในส่วนของคดี สว. ที่มีการกล่าวหาว่ามีการจัดตั้ง หรือมีการฮั้วกัน ซึ่งในส่วนของดีเอสไอเองก็ดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินและอั้งยี่ โดยความผิดฐานดังกล่าวนี้ก็จำเป็นต้องรอหลักฐานรายการเดินบัญชีของบุคคลต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนนำมาวิเคราะห์ จึงเห็นเส้นทางการเงินว่าใครโยงใยกับใคร ในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เบื้องต้นพบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง ได้มีการโอนมายังผู้ที่มีการจัดตั้งให้มีการเลือก ก็คือโหวตเตอร์ โดยพบว่ามีการโอนเงินบางส่วน จึงได้มีการออกหมายเรียกพยานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป เมื่อถามว่าบทบาทของพยานทั้ง 7 รายนี้ เป็นโหวตเตอร์ หรือเป็นผู้จัดหาคนมาลงสมัคร […]

ดีเอสไอ 12 มิ.ย. – “บิง ลิน วู” ผู้ต้องหาคดีนอมินี บ.ไชน่า เรลเวย์ฯ เหตุตึก สตง.ถล่ม ดอดมอบตัว DSI แล้ว ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ความคืบหน้าคดีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด หรือคดีนอมินีฯ เหตุอาคารก่อสร้าง สตง.ถล่ม หลังดีเอสไอส่งสำนวนไปที่อัยการคดีพิเศษและมีคำสั่งฟ้องแล้ว ล่าสุด นายบิง ลิน วู นายทุนสัญชาติจีน ผู้ต้องหารายสุดท้ายที่หลบหนี เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอ โดยมาพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมาย ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และจะขอทำคำให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ ภายใน 30 วัน โดยอ้างว่าไม่รู้มาก่อนว่าถูกออกหมายจับ และตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในไทย เมื่อทราบข่าวจึงตัดสินใจเข้ามอบตัว ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้ว จึงได้ควบคุมตัวส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ ส่วนถ้าผู้ต้องหาจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ก็ต้องยื่นต่อพนักงานอัยการ […]

11 มิ.ย. – ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุม นายชัยสิทธิ์ ผู้ต้องหาเครือข่าย “แม่มนต์” ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1910/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งต้องหาว่า กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ร่วมกันฟอกเงิน” โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้าน ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่า ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ผู้ต้องหาได้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา นำตัวมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 76/2566 ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยนายชัยสิทธิ์ มีพฤติการณ์เป็นแอดมินให้กับเว็บพนันออนไลน์ เครือข่ายแม่มนต์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ […]

ดีเอสไอ 10 มิ.ย. – เตรียมเสนอสำนวนคดีฮั้วประมูลตึก สตง.ให้ “อธิบดีดีเอสไอ” พิจารณาภายในศุกร์ 13 มิ.ย.นี้ ก่อนส่ง ป.ป.ช. ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือกรณีการฮั้วประมูลสัญญาโครงการก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของดีเอสไอ พนักงานสอบสวน ระบุว่า ล่าสุดสำนวนคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการเรื่องเอกสารและรอผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาให้การเพิ่มเนื่องจากกรมโยธาธิการฯ ถือเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจค้นแพลนท์ปูน 7 แห่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้บูรณาการร่วมตรวจค้นด้วย เพื่อลงรายละเอียดตรวจสอบว่าปูนที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่ โดยเป็นการหารือเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติเรื่องปูนที่ใช้ผสมกับซีเมนต์ในการก่อสร้างอาคาร สตง. โดยเฉพาะการไม่พบตราสัญลักษณ์ มอก. บนถุงปูน ซึ่งไม่ตรงกับเอกสาร TOR ที่ระบุไว้ในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะถูกรวมไว้ในสำนวนคดีฮั้วประมูลด้วย ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเสนอสำนวนคดีฮั้วประมูลให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาความเห็นทางคดี เพื่อที่สัปดาห์ถัดไปจะได้นำสำนวนคดีส่งไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 70 ราย ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารองค์กรอิสระ 2.คณะกรรมการออกแบบ […]