14 มี.ค. – ปปง.ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอี่ยว ยันพบธุรกรรมซื้อขายทองจริง จ่อขยายผลเส้นทางการเงินต่อ
นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงการดำเนินการในกรณีผู้ต้องหาที่มีทั้งตำรวจและพลเรือน รวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อจะนำรายงานการสอบสวนในคดีมาพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการตรวจสอบและเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมาด้วยว่า มีความแน่นหนาเพียงใด
ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยา เปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง.ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง สำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว ซึ่งพบข้อมูลว่า ทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวมายัง ปปง.แล้วตั้งแต่ปี 2563 โดยพบว่าเป็นการซื้อขายหลายครั้ง ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่า ปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้ ยังพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากทองที่ซื้อขายมีน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท.-412-สำนักข่าวไทย
