พบเส้นทางการเงิน Huione Group เอี่ยวแก๊งคอลฯ หลอกคนไทย

17 มิ.ย. – ตำรวจไซเบอร์ ยอมรับพบเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไปที่บริษัทแลกเงินสกุลดิจิทัลในประเทศกัมพูชา ยังไม่ชัดเอี่ยวหลานชาย “ฮุน เซน” หรือไม่ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. เปิดเผยว่า ตำรวจไซเบอร์พบบริษัท “Huione Group” มีความเคลื่อนไหวในการรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้ามาหลอกลวงคนไทย มีเส้นทางการเงินส่งต่อเป็นทอดๆ ไปยังบริษัทดังกล่าว โดยมีรูปแบบการหลอกลวงด้วยการแปลงทรัพย์สินที่ได้จากเงินในบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีม้าแถวต่างๆ ก่อนที่จะแปลงเงินเหล่านี้เป็นเงินสกุลดิจิทัล และเมื่อแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัลแล้วกลุ่มคนร้ายได้นำเงินสกุลดิจิทัลเหล่านี้ไปแปลงเป็นเงินสดและทรัพย์สินที่บริษัทดังกล่าว ตำรวจพบความเป็นไปได้ 2 อย่างคือ บริษัท Huione Group ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา และตั้งอยู่ในพื้นที่ของแก๊งสแกมเมอร์ ตามแนวบริเวณชายแดนและพื้นที่ของกลุ่มคนร้าย จึงอาจใช้บริษัทนี้แลกเงินสกุลดิจิทัลออกมาเป็นเงินสดหรือเงินเข้าสู่บัญชีอื่นๆ ยอมรับว่าที่ผ่านมาคดีของเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆ มีเส้นทางการเงินไปถึงบริษัทแห่งนี้เป็นส่วนใหญ่ หากถามว่าผิดปกติหรือไม่ เรื่องนี้ไม่สามารถฟันธงได้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่เปิดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกา ขึ้นแบล็กลิสต์บริษัทดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อการสืบสวนสอบสวนหรือการเฝ้าจับตาของตำรวจไซเบอร์หรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ในทางสืบสวนไม่เป็นปัญหา และได้มีการประสานขอข้อมูลไปยังหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศจะให้ความร่วมมือ 100% 50% หรือ 10% ไม่เหมือนกัน แต่บริษัทนี้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลกลับมาให้เป็นบางกรณี ซึ่งบางคดีไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมา ส่วนที่มองว่าจะมีความผิดปกติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ […]

กสทช.ร่วมมือ ตร.-ธนาคาร บล็อกเส้นทางเงิน ตัดวงจรคอลเซ็นเตอร์

สำนักงาน กสทช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ประสานตำรวจ-ธนาคาร วางมาตรการเข้ม บล็อกเส้นทางการเงินทุกทาง ตัดตอนวงจรคอลเซ็นเตอร์

สอบบอสดิไอคอน พบเส้นเงินถึงแม่นักการเมือง “ส”

“บิ๊กเต่า” เผยสอบบอสดิไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำ พบเส้นทางการเงินไปถึงแม่นักการเมือง “ส” จากนั้นถูกโอนไปยังบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองคนนี้ พรุ่งนี้มีประชุมใหญ่คดีดิไอคอนกรุ๊ป

ปปง. รู้ชัดเส้นเงิน “ดิไอคอน” จ่อชงอายัดทรัพย์ลอตใหญ่เพิ่ม

กมธ.ปปง. เผย ปปง. รู้ชัดเส้นทางการเงิน ดิไอคอน ครบหมดแล้ว เตรียมให้ คกก.ธุรกรรมพิจารณาอายัดทรัพย์ลอตใหญ่เพิ่ม บอกต้องทำควบคู่คดีอาญา ประชุมครั้งหน้าเชิญ สคบ.-ดีเอสไอ ให้ข้อมูล แยกแม่ข่ายกับผู้เสียหายอย่างไร เพื่อเอาผิดตัวการหลักให้ได้

ตั้ง คกก.สอบปมเซียนพนันร้องถูก ตร.บุกจับบังคับรีดเงิน 8 แสน

ผบก.น.3 ตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริงปมเซียนพนันร้องถูก ตร.บุกจับบังคับรีดเงิน 8 แสนบาท พร้อมตรวจเส้นทางการเงินตำรวจชุดจับกุม ด้าน ผกก.สน.ลาดกระบัง ยัน ลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่มีนอกลู่นอกทาง

ผบก.น.2 เผยพบเส้นทางการเงิน 32 บัญชี โยงเว็บพนัน BNK

ผบก.น.2 เผยพบเส้นทางการเงิน 32 บัญชี โยงเว็บพนัน BNK รอพิสูจน์เอี่ยวตัวละครที่ “ทนายตั้ม” ระบุ ส่วนจะเรียก ผบ.ตร.-ครอบครัว มาสอบต้องรอหลักฐานชัดเจน

“ทนายตั้ม” ให้ข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มโยง “บิ๊กตำรวจ”

“ทนายตั้ม” นำพยานพร้อมหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มเติมยื่นคณะกรรมการ ก.ร.ตร. รอบ 2 เชื่อสามารถเอาผิด “บิ๊กตำรวจ” ได้ภายใน 60 วัน

“ทนายตั้ม” หอบหลักฐานใหม่เส้นทางการเงินเว็บพนัน

“ทนายตั้ม” หอบหลักฐานใหม่เส้นทางการเงินจากเว็บพนัน ส่งให้บัญชีม้าของหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศนับสิบหน่วย ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ผบ.ตร. เท่านั้น พร้อมนำพยานปากสำคัญมาให้ปากคำด้วย

จับตาบ่ายนี้ “บิ๊กต่อ” ส่งทนายฟ้อง “ทนายตั้ม” หมิ่นประมาท

บ่ายวันนี้ (29 มี.ค.) จับตา “บิ๊กต่อ” ส่งทนายความยื่นฟ้อง “ทนายตั้ม” ข้อหาหมิ่นประมาท หลังถูกพาดพิงจากการที่ “ทนายตั้ม” ออกมาแฉเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์โยงบิ๊กตำรวจ

“ทนายตั้ม” มอบหลักฐานแฉเส้นทางการเงินเว็บพนันโยง “บิ๊ก ตร.” ให้ “บิ๊กเต่า”

“ทนายตั้ม” นายษิทรา เบี้ยบังเกิด นำหลักฐานมอบให้กับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังออกมาแฉเส้นทางการเงินเว็บพนันโยงถึงบิ๊กตำรวจ

1 2 3 8
...