26 มิ.ย. – ตอนนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ใช้วิธีนำเงินที่ขายยาเสพติดมาปนกับเงินที่ทำธุรกิจถูกต้องเพื่ออำพราง โดยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆ ให้มากที่สุด ในการใช้ซื้อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน จึงต้องกว้านซื้อบัญชีธนาคาร ส่วนหนึ่งหลอกล่อจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับเงินไม่กี่พันบาท โดยเหยื่อบางรายไม่รู้ว่าเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ รวมทั้งคดีภาษีด้วย
เฉพาะบัญชีในเครือข่ายของเฮียช้าง หรือนายเชียงหม่า กลุ่มทุนค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวจีน ที่เปิดบริษัทนำเข้าส่งออกบังหน้า ถูกจับกุมได้และอายัดบัญชีไว้มีเกือบ 1,000 บัญชีแล้ว มีทั้งของผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและประชาชนทั่วไปที่รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อใช้สำหรับการนำเงินที่ได้จากยาเสพติด กระจายโอนชำระค่าสินค้าทั้งทองคำ น้ำมัน เครื่องดื่มชูกำลัง หรือผลไม้ ที่ส่งออกเพื่อฟอกเงิน
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถูกชักชวนทางเฟซบุ๊กให้เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกับทำบัตรเอทีเอ็ม แลกกับเงินค่าเปิด 1,500 บาท และจะให้รายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท โดยเธอไม่รู้ว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้ทำอะไร และสุดท้ายได้เงินมาแค่ 500 บาท
การกวาดล้างอาชญากรรมที่จังหวัดแพร่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมมากว่า 240 บัญชี ในจำนวนนี้ตรวจสอบพบเป็นบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดราว 70 คน ที่เหลือเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการหลอกล่อจูงใจให้เปิดบัญชีจำนวนมาก โดยที่เหยื่ออาจจะไม่รู้ว่าต้องแลกกับการถูกดำเนินคดีฟอกเงินและต้องจ่ายภาษีเงินที่เข้าบัญชีมาด้วย
กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งใช้บัญชีเหล่านี้อำพรางและฟอกเงินได้อย่างแนบเนียน หากไม่มีคนไทยช่วยเปิดบัญชีธนาคารให้ จะเป็นการตัดวงจรการฟอกเงินยาเสพติดข้ามชาติอย่างได้ผล และช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้นด้วย. -สำนักข่าวไทย
