รวบเครือข่ายฟอกเงิน เอี่ยวแก๊งค้ายารายใหญ่ภาคใต้

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตามรวบเครือข่ายฟอกเงิน เอี่ยวขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคใต้ ผู้ต้องหาอ้างรับซื้อที่ดินจากพี่สาว ไม่เกี่ยวยาเสพติด

หลอกเปิดบัญชีธนาคาร ฟอกเงินยาเสพติด

ตอนนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ใช้วิธีนำเงินที่ขายยาเสพติดมาปนกับเงินที่ทำธุรกิจถูกต้องเพื่ออำพราง โดยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆ ให้มากที่สุด ในการใช้ซื้อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน จึงต้องกว้านซื้อบัญชีธนาคาร

เปิดแผนมาเหนือเมฆ! ขายยาเสพติดฟอกเงินซื้อสินค้านับหมื่นล้าน

ช่วง 2-3 ปีมานี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินและยึดยึดทรัพย์แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนมาเหนือเมฆ นำเงินที่ได้จากการขายยามาสั่งซื้อสินค้าสารพัดรูปแบบ ตั้งแต่ทองคำ น้ำมัน รวมถึงผลไม้ ส่งออกไปต่างประเทศ

ปส.จ่ออายัดทรัพย์นักธุรกิจมาเลย์ฟอกเงินแก๊งค้ายาเสพติด

ปส.เตรียมการอายัดทรัพย์”เฮียเตียว”นักธุรกิจชื่อดังในมาเลย์ หลังหลักฐานชี้ชัด ฟอกเงินให้นักค้ายาเสพติดรายสำคัญทั้ง”อุสมาน สแลแมง-สีสุก ดาวเฮือง-ไซซะนะ แก้วพิมพา”

อัยการยื่นฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง-เครือข่ายไซซะนะ”

อธิบดีอัยการคดียาเสพติด เผยยื่นฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” และเครือข่าย “บอย นาคคำ” ภายในวันนี้ (26 พ.ค.) คาดศาลนัดสอบคำให้การ 29 พ.ค.นี้

...