5 ดีเอสไอ รอ “พานทองแท้” ส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อหาคดี ธ.กรุงไทย ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม
6 รวบขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกผู้เสียหายด้วยกลอุบายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ ที่ปลอมขึ้น ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายแล้วกว่า 60 ล้านบาท
9 ศาลอุทธรณ์กรีซตัดสินให้เนรเทศชายรัสเซียไปสหรัฐ เป็นผู้ต้องสงสัยใช้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือฟอกเงิน ขณะที่เขาก็เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียเช่นกัน
11 “โอ๊ค พานทองแท้” ส่งทนายความร้องขอความเป็นธรรมกับดีเอสไอ ยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
11 ทนายความอิสระ ยื่นหนังสือดีเอสไอ เรียกร้องให้เร่งดำเนินคดีกับอดีต 2 ผู้บริหารกรุงไทย
2 พนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทุจริตปล่อยกู้แบงค์กรุงไทย ยังไม่สรุปสำนวนคดี เร่งรัดสอบหาหลักฐานเพิ่มอีกหลายประเด็น แต่ยังไม่เรียก “พานทองแท้”มาให้ปากคำ
19 หน่วยข่าวกรองในออสเตรเลียระบุว่า การก่ออาชญากรรมในลักษณะรวมกลุ่มกัน หรือที่เรียกว่า องค์กรอาชญากรรม สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเกือบ 950,000 ล้านบาทต่อปี
27 ตำรวจปิดคดีแก๊งนายพลอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนแล้ว หลังจับได้ยกแก๊ง 12 คน เตรียมออกหมายเรียกนายพลและพวกรับทราบข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรเพิ่ม
19 รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเงินสกุลดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
5 ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเบนซ์ เรซซิ่ง พร้อมพวก รวม 3 คน เบื้องต้นจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ยืนยันมีพยานหลักฐานเพียงพอในการต่อสู้คดี
5 คณะลูกขุนสหรัฐกล่าวหาชายชาวรัสเซียคนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลเพื่อฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่อาชญากร
25 ไต้หวันได้รับพิจารณาให้หลุดจากการถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการฟอกเงินขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก หรือ เอพีจี แล้ว
