22 ไต้หวันได้รับพิจารณาให้หลุดจากการถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการฟอกเงินขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก หรือ เอพีจี แล้ว
13 อดีตเณรคำ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอสู้คดี ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 18 กันยายนนี้
2 ฟิลิปปินส์ออกกฎบังคับให้ผู้ประกอบการกาสิโนรายงานธุรกรรมมูลค่าตั้งแต่ 3.3 ล้านบาทขึ้นไป ต่อสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หวังป้องกันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน
3 แพท ณปภา เข้ารายงานตัวต่อศาลครั้งที่ 6 หลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวในคดีสมคบกันฟอกเงินกับเบนซ์ เรซซิ่งสามี นัดครั้งต่อไปวันท่ี 26 ก.ค.นี้
7 ชาวบราซิลหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมที่เมืองเซาเปาโล เพื่อสนับสนุนและต่อต้านอดีตประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกเกือบ 10 ปี
4 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกองทุนวันเอ็มดีบีเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,300 ล้านบาท
7 สหรัฐกล่าวหาบริษัทในจีนแห่งหนึ่งว่าเป็นเครื่องบังหน้าการฟอกเงินให้ธนาคารเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตร และได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทดังกล่าว
10 “อนันต์ อัศวโภคิน” ยืนยันไม่ได้ฟอกเงิน พร้อมนำความจริงสู้คดี
11 ศาลชั้นต้นจำคุกหนุ่มแคนาดาจี้ชิงเงินธนาคารในประเทศสิงคโปร์เกือบ 800,000 บาท ก่อนหนีกบดานไทย จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก14 เดือน พร้อมริบของกลาง
3 “อนันต์” ขอเวลา 60 วัน นำเอกสารหลักฐานแย้งข้อกล่าวหาดีเอสไอ หลังการเข้าพบวันนี้ พร้อมปฏิเสธว่าไม่รู้จักส่วนตัวกับ “ศุภชัย”
3 เช้าวันนี้ “อนันต์ อัศวโภคิน” เข้าพบดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสมคบและร่วมกันฟอกเงินฯ แล้ว หลังประสานขอเลื่อนจากกำหนดนัดเดิม วันที่ 7 มิ.ย.60
12 “อนันต์ อัศวโภคิน “เตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินวันพรุ่งนี้
