พระครูกิตติพัชรคุณคอตกเข้าเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกัน

ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องขอประกันตัวพระครูกิตติพัชรคุณ หรือ นายสมเกียรติ ขันทอง พระครูชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนจับสึกจากสภาพสงฆ์ และส่งตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุ่นเหยื่อผ่านแอพพลิเคชั่น

รวบขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกผู้เสียหายด้วยกลอุบายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ ที่ปลอมขึ้น ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายแล้วกว่า 60 ล้านบาท

กรีซเปิดทางเนรเทศชายรัสเซียต้องสงสัยฟอกเงินไปให้สหรัฐ

ศาลอุทธรณ์กรีซตัดสินให้เนรเทศชายรัสเซียไปสหรัฐ เป็นผู้ต้องสงสัยใช้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือฟอกเงิน ขณะที่เขาก็เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียเช่นกัน

พนง.สอบสวน สั่งสอบคดี ‘พานทองแท้’ ฟอกเงินเพิ่มอีก

พนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทุจริตปล่อยกู้แบงค์กรุงไทย ยังไม่สรุปสำนวนคดี เร่งรัดสอบหาหลักฐานเพิ่มอีกหลายประเด็น แต่ยังไม่เรียก “พานทองแท้”มาให้ปากคำ

ออสเตรเลียเผยองค์กรอาชญากรรมทำประเทศสูญเสียปีละกว่า 900,000 ล้านบาท

หน่วยข่าวกรองในออสเตรเลียระบุว่า การก่ออาชญากรรมในลักษณะรวมกลุ่มกัน หรือที่เรียกว่า องค์กรอาชญากรรม สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเกือบ 950,000 ล้านบาทต่อปี

ตำรวจปิดคดีแก๊งนายพลอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจหลังจับได้ยกแก๊ง

ตำรวจปิดคดีแก๊งนายพลอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนแล้ว หลังจับได้ยกแก๊ง 12 คน เตรียมออกหมายเรียกนายพลและพวกรับทราบข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรเพิ่ม

ออสเตรเลียเสนอร่าง ก.ม.เข้มงวดปราบฟอกเงินรวมทั้งบิทคอยน์

รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเงินสกุลดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ

ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีเบนซ์ เรซซิ่ง

ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเบนซ์ เรซซิ่ง พร้อมพวก รวม 3 คน เบื้องต้นจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ยืนยันมีพยานหลักฐานเพียงพอในการต่อสู้คดี

สหรัฐตั้งข้อหาชายรัสเซียใช้บิทคอยน์ฟอกเงินให้อาชญากร

คณะลูกขุนสหรัฐกล่าวหาชายชาวรัสเซียคนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลเพื่อฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่อาชญากร

1 12 13 14 15 16 18
...