พระครูกิตติพัชรคุณคอตกเข้าเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกัน
ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องขอประกันตัวพระครูกิตติพัชรคุณ หรือ นายสมเกียรติ ขันทอง พระครูชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนจับสึกจากสภาพสงฆ์ และส่งตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องขอประกันตัวพระครูกิตติพัชรคุณ หรือ นายสมเกียรติ ขันทอง พระครูชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนจับสึกจากสภาพสงฆ์ และส่งตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ดีเอสไอ รอ “พานทองแท้” ส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อหาคดี ธ.กรุงไทย ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม
รวบขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกผู้เสียหายด้วยกลอุบายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ ที่ปลอมขึ้น ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายแล้วกว่า 60 ล้านบาท
ศาลอุทธรณ์กรีซตัดสินให้เนรเทศชายรัสเซียไปสหรัฐ เป็นผู้ต้องสงสัยใช้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือฟอกเงิน ขณะที่เขาก็เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียเช่นกัน
“โอ๊ค พานทองแท้” ส่งทนายความร้องขอความเป็นธรรมกับดีเอสไอ ยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
ทนายความอิสระ ยื่นหนังสือดีเอสไอ เรียกร้องให้เร่งดำเนินคดีกับอดีต 2 ผู้บริหารกรุงไทย
พนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทุจริตปล่อยกู้แบงค์กรุงไทย ยังไม่สรุปสำนวนคดี เร่งรัดสอบหาหลักฐานเพิ่มอีกหลายประเด็น แต่ยังไม่เรียก “พานทองแท้”มาให้ปากคำ
หน่วยข่าวกรองในออสเตรเลียระบุว่า การก่ออาชญากรรมในลักษณะรวมกลุ่มกัน หรือที่เรียกว่า องค์กรอาชญากรรม สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเกือบ 950,000 ล้านบาทต่อปี
ตำรวจปิดคดีแก๊งนายพลอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนแล้ว หลังจับได้ยกแก๊ง 12 คน เตรียมออกหมายเรียกนายพลและพวกรับทราบข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรเพิ่ม
รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเงินสกุลดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเบนซ์ เรซซิ่ง พร้อมพวก รวม 3 คน เบื้องต้นจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ยืนยันมีพยานหลักฐานเพียงพอในการต่อสู้คดี
คณะลูกขุนสหรัฐกล่าวหาชายชาวรัสเซียคนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลเพื่อฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่อาชญากร