หลอกเปิดบัญชีธนาคาร ฟอกเงินยาเสพติด

26 มิ.ย. – ตอนนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ใช้วิธีนำเงินที่ขายยาเสพติดมาปนกับเงินที่ทำธุรกิจถูกต้องเพื่ออำพราง โดยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆ ให้มากที่สุด ในการใช้ซื้อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน จึงต้องกว้านซื้อบัญชีธนาคาร ส่วนหนึ่งหลอกล่อจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับเงินไม่กี่พันบาท โดยเหยื่อบางรายไม่รู้ว่าเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ รวมทั้งคดีภาษีด้วย


เฉพาะบัญชีในเครือข่ายของเฮียช้าง หรือนายเชียงหม่า กลุ่มทุนค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวจีน ที่เปิดบริษัทนำเข้าส่งออกบังหน้า ถูกจับกุมได้และอายัดบัญชีไว้มีเกือบ 1,000 บัญชีแล้ว มีทั้งของผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและประชาชนทั่วไปที่รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อใช้สำหรับการนำเงินที่ได้จากยาเสพติด กระจายโอนชำระค่าสินค้าทั้งทองคำ น้ำมัน เครื่องดื่มชูกำลัง หรือผลไม้ ที่ส่งออกเพื่อฟอกเงิน


ผู้หญิงคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถูกชักชวนทางเฟซบุ๊กให้เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกับทำบัตรเอทีเอ็ม แลกกับเงินค่าเปิด 1,500 บาท และจะให้รายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท โดยเธอไม่รู้ว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้ทำอะไร และสุดท้ายได้เงินมาแค่ 500 บาท


การกวาดล้างอาชญากรรมที่จังหวัดแพร่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมมากว่า 240 บัญชี ในจำนวนนี้ตรวจสอบพบเป็นบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดราว 70 คน ที่เหลือเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการหลอกล่อจูงใจให้เปิดบัญชีจำนวนมาก โดยที่เหยื่ออาจจะไม่รู้ว่าต้องแลกกับการถูกดำเนินคดีฟอกเงินและต้องจ่ายภาษีเงินที่เข้าบัญชีมาด้วย

กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งใช้บัญชีเหล่านี้อำพรางและฟอกเงินได้อย่างแนบเนียน หากไม่มีคนไทยช่วยเปิดบัญชีธนาคารให้ จะเป็นการตัดวงจรการฟอกเงินยาเสพติดข้ามชาติอย่างได้ผล และช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้นด้วย. -สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เหล้าเถื่อนลาว

เสียชีวิตรายที่ 6 คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว

คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตเพิ่มรายที่ 6 เป็นหญิงชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตขณะรักษาตัวในไทย

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ.

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วยปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก หลังถูกร้องทำร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมช่วยเจ้าทุกข์ย้ายหน่วยตามร้องขอ

ไฟไหม้โรงงานพัดลม เผาวอดเสียหายกว่า 50 ล้าน

ไฟไหม้โรงงานผลิตพัดลมรายใหญ่ จ.สมุทรสาคร ระดมรถดับเพลิงระงับเหตุ กว่า 5 ชม. จึงควบคุมไว้ได้ในวงจำกัด เบื้องต้นเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ศึกชิงนายก อบจ.เพชรบุรี แชมป์เก่ายังแรง

เลือกตั้งนายก อบจ.เพชรบุรี ไม่คึกคัก ผลไม่เป็นทางการ “ชัยยะ อังกินันทน์” แชมป์เก่า คะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่ง ด้านเลขาฯ กกต. เผยภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด คนมาใช้สิทธิน้อย คาดเบื่อเลือกตั้ง 2 รอบ

คะแนนไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ

ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นับเสร็จแล้วบางหน่วย ล่าสุด ณ เวลา 19.40 น. “วาริน ชิณวงศ์” เบอร์ 2 จากทีมนครเข้มแข็ง ชนะคู่แข่งขาดลอยในหลายหน่วย คะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่า “กนกพร เดชเดโช” เบอร์ 1 จากพรรค ปชป.

ลุ้นผลเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี

การเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี ขณะนี้การนับคะแนนตามหน่วยต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรวมคะแนน ซึ่งในเขตเมือง ผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนนนำ แต่อำเภอรอบนอก ตัวแทนพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่หลายหน่วยเลือกตั้ง

เร่งประสานอินเตอร์โพลขอหมายแดงล่าตัว “หมอบุญ”

ตำรวจเตรียมออกหมายจับเครือข่าย “หมอบุญ” ฉ้อโกง ลอต 2 รวมทั้งเร่งประสานอินเตอร์โพล ออกหมายแดงล่าตัว “หมอบุญ” กลับมาดำเนินคดี