หลอกเปิดบัญชีธนาคาร ฟอกเงินยาเสพติด

26 มิ.ย. – ตอนนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ใช้วิธีนำเงินที่ขายยาเสพติดมาปนกับเงินที่ทำธุรกิจถูกต้องเพื่ออำพราง โดยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆ ให้มากที่สุด ในการใช้ซื้อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน จึงต้องกว้านซื้อบัญชีธนาคาร ส่วนหนึ่งหลอกล่อจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับเงินไม่กี่พันบาท โดยเหยื่อบางรายไม่รู้ว่าเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ รวมทั้งคดีภาษีด้วย


เฉพาะบัญชีในเครือข่ายของเฮียช้าง หรือนายเชียงหม่า กลุ่มทุนค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวจีน ที่เปิดบริษัทนำเข้าส่งออกบังหน้า ถูกจับกุมได้และอายัดบัญชีไว้มีเกือบ 1,000 บัญชีแล้ว มีทั้งของผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและประชาชนทั่วไปที่รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อใช้สำหรับการนำเงินที่ได้จากยาเสพติด กระจายโอนชำระค่าสินค้าทั้งทองคำ น้ำมัน เครื่องดื่มชูกำลัง หรือผลไม้ ที่ส่งออกเพื่อฟอกเงิน


ผู้หญิงคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถูกชักชวนทางเฟซบุ๊กให้เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกับทำบัตรเอทีเอ็ม แลกกับเงินค่าเปิด 1,500 บาท และจะให้รายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท โดยเธอไม่รู้ว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้ทำอะไร และสุดท้ายได้เงินมาแค่ 500 บาท


การกวาดล้างอาชญากรรมที่จังหวัดแพร่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมมากว่า 240 บัญชี ในจำนวนนี้ตรวจสอบพบเป็นบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดราว 70 คน ที่เหลือเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการหลอกล่อจูงใจให้เปิดบัญชีจำนวนมาก โดยที่เหยื่ออาจจะไม่รู้ว่าต้องแลกกับการถูกดำเนินคดีฟอกเงินและต้องจ่ายภาษีเงินที่เข้าบัญชีมาด้วย

กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งใช้บัญชีเหล่านี้อำพรางและฟอกเงินได้อย่างแนบเนียน หากไม่มีคนไทยช่วยเปิดบัญชีธนาคารให้ จะเป็นการตัดวงจรการฟอกเงินยาเสพติดข้ามชาติอย่างได้ผล และช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้นด้วย. -สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เพลิงไหม้โรงอบลำไย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพลิงไหม้โรงงานอบลำไย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่เร่งนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

พุ่งไม่หยุดราคาทองคำโลกนิวไฮอีก คาดไปต่อถึง 3 พันดอลลาร์/ออนซ์

ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งแตะ 2,800 ดอลลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ นักวิเคราะห์คาดมีโอกาสพุ่งต่อถึง 3,000 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่งผลราคาทองไทยวันนี้ขึ้นต่อจากราคาปิดวานนี้ และทำนิวไฮเท่าวานนี้

ข่าวแนะนำ

ศึกชิงทำเนียบขาว 2024 : คอมมาลา แฮร์ริส

รายงานศึกชิงทำเนียบขาว 2024 พาไปรู้จักกับนางคอมมาลา แฮร์ริส ที่เพิ่งได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ไม่กี่เดือนก่อนเลือกตั้ง เปรียบเหมือนการเปลี่ยนม้าใหม่กลางศึก หากชนะได้เธอจะกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐด้วย

เปิดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 10

นายกฯ ควง “คุณหญิงพจมาน-ครอบครัว” นำ ครม.-ประชาชน ร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาว อบต.ตกใจ ตำรวจตามรอยเงิน 39 ล้านบาท ที่แท้ชื่อซ้ำกัน

สาว อบต. ตกใจ ตำรวจมาถึงที่ทำงาน ถามถึงเงิน 39 ล้านบาท ที่แท้ชื่อซ้ำกัน ยันไม่เคยรู้จัก “มาดามอ้อย-ทนายตั้ม” มาก่อน