ดีเอสไอ 27 ธ.ค. – DSI ส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ IQ Option หลอกลวงร่วมลงทุนธุรกิจ forex ความเสียหายกว่า 256.8 ล้านบาท
จากที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินคดีอาญากับบริษัทสุชาตา จำกัด โดยนางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ กับพวก ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ได้ร่วมกันประกาศโฆษณาให้ปรากฏแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่าผู้ต้องหากับพวก มีความเชี่ยวชาญในการเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากพวกของตน เพื่อร่วมลงทุนเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (forex) ผ่านโปรแกรม IQ Option ของกลุ่มผู้ต้องหา ให้โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 240 – 540 ซึ่งเป็นความเท็จเนื่องจากกลุ่มของผู้ต้องหามิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และไม่เคยประกอบธุรกิจเทรดสกุลเงินต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว พบมูลค่าความเสียหายกว่า 256.8 ล้านบาท จึงสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่พบพฤติการณ์กระทำความผิด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บริษัทสุชาตา จำกัด นิติบุคคล โดย นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ผู้ต้องหาที่ 1 นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 นางธานิยา ผู้ต้องหาที่ 3 และ นางสาววณิชาภัทร ผู้ต้องหาที่ 4 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , โดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมทั้งร้องขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือใช้ราคาแทนความเสียหายจากผู้ต้องหา ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 9 ด้วย และจะนำส่งความเห็นทางคดีพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป
สำหรับคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางการประเทศอินโดนีเซีย ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีไปพักอาศัยที่ประเทศอินโดนีเซีย คือ นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ผู้ต้องหาที่ 2 และนางธานิยา ผู้ต้องหาที่ 3 นำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย และได้ตัวมาดำเนินคดีเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับผิดชอบสอบสวนคือ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 และคณะพนักงานสอบสวนของส่วนดังกล่าว.-119-สำนักข่าวไทย
