fbpx

ร้องDSI หลังถูกหลอกลงทุนคริปโตสูญกว่า 59 ล้าน

ดีเอสไอ 12 ม.ค.องค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นำผู้เสียหาย 14 คน เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุนคริปโตเคอเรนซี จนสูญเงินไปทั้งหมด รวม 59 ล้านบาท คาดมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้แจ้งความ นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2561 ในชื่อบริษัท OD capital  ต่อมาได้เปิดบริษัทใหม่ในต้นปี 63 มีพฤติการณ์ชักชวนให้ประชาชนลงทุนคริปโต้คอเรนซี  หรือสกุลเงินดิจิตอล และกลางปี 64 เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้ง จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี 2564 ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับพฤติการณ์ของบริษัทแห่งนี้ จะชักชวนคนให้ลงทุนนำเงินไปให้บริษัทเทรดคริปโตเคอเรนซีให้ โดยอ้างว่านำไปเทรดใน Exchange ชื่อดังทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนจะได้เงินปันผลหรือกำไรทุกวัน จ่ายกลับเป็นสกุลเงินดิจิตอล USDT และสกุลเงิน MCT ที่บริษัทสร้างขึ้นเอง ซึ่งในช่วง 3-4 เดือนแรก ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจริง และนำเงินสกุลเงินดิจิตอล USDT ไปแลกเปลี่ยนได้ใน Exchange ของไทยและต่างประเทศ ส่วนสกุลเงินดิจิตอล MCT […]

มติ คกก.คดีพิเศษให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับ

ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน

DSI จับเพิ่มผู้ต้องหาคดีวิคตอเรียซีเคร็ท

ดีเอสไอ จับกุมผู้ต้องหาคดีวิคตอเรียซีเคร็ท เพิ่มเติม หลังทำหน้าที่เชียร์แขกเป็นธุระจัดหา แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

DSI ภาค 9 ขยายผลจับกุมเครือข่ายขนส่งกัญชาอัดแท่งเพิ่มเติม

DSI ภาค 9 ขยายผลจับกุมเครือข่ายขนส่งกัญชาอัดแท่งเพิ่มเติม รวบผู้ต้องหาได้ 3 คน และยึดกัญชาอัดแท่ง จำนวน 25 แท่งๆ ละ 40 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท 

ยื่น DSI สอบแอบอ้างจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยื่นดีเอสไอสอบคดีแอบอ้าง ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ หลอกจองซิโนฟาร์ม พบเหยื่อสูญเงินค่าจองหลักล้านบาท

บุกร้อง DSI สอบเสาไฟกินรีอาจเข้าข่ายฮั้วประมูล?

สมาชิกสภา อบต.ราชาเทวะ เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI ขอให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนโครงการเสาไฟกินรีตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ของ อบต.ราชาเทวะ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 900 ล้านบาท จัดซื้อเสาไฟกินรีนับหมื่นต้นว่าอาจมีการฮั้วประมูลหรือผิดระเบียบการจัดซื้อพัสดุภาครัฐหรือไม่ ถ้าพบมีมูลจริงขอให้ดำเนินคดีกับผู้ทุจริตจนถึงที่สุด

ครม.ไฟเขียว DSI-INTERPOL ร่วมมือเข้าถึงข้อมูลยกระดับป้องกันอาชญากรรม

ครม.เห็นชอบร่างความตกลงฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าถึงฐานข้อมูล INTERPOL ยกระดับการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ

DSI สรุปสำนวนคดีโฉนดนายทุนทับที่ดินทำกินส่ง ป.ป.ช.

กรุงเทพฯ 30 ก.ย. – DSI สรุปสำนวนคดีโฉนดนายทุนทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณามีความเห็นทางคดีแล้ว หลังการสืบสวนตลอด 1 ปี พบเจ้าหน้าที่ที่ดินและฝ่ายปกครองท้องที่ ร่วมกันกระทำความผิด. – สำนักข่าวไทย

1 2 3