DSI พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยคดีฟอกเงิน Forex-3D

ดีเอสไอ 21 ก.ค. – DSI พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยคดีฟอกเงิน Forex-3D ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ “กระทิง” รวม 3 ราย เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินในฐานะพยาน


นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงความคืบหน้าคดีฟอกเงิน Forex-3D ระบุดีเอสไอได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่11/2566 เนื่องจากที่มีการกล่าวหานายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือกระทิง ดารานักแสดง ร่วมทำความผิดในคดีด้วย ซึ่งดีเอสไอนับเป็นคดี Forex-3D ภาค 4 จากการสอบสวนพบว่ามีบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และบริษัทมีดีเพย์ จำกัด รวมถึงมีความสัมพันธ์กับนายนิโก โวคูคา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดี Forex-3D ภาค 2 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลใกล้กับนายขุนณรงค์ 3 ราย เพื่อให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเป็นการเชิญในฐานะพยาน เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงิน ส่วนการจะแจ้งข้อหาหรือไม่ ต้องพิจารณาตามหลักฐานอีกครั้ง

สำหรับคดี Forex-3D มีหลายภาค โดยดีเอสไอได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตั้งแต่ปลายปี 2562 ในภาคแรกมีการดำเนินคดีผู้ต้องหา 4 ราย คือนายอภิรักษ์ กับพวก ได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว ในภาค 2 ดำเนินคดีผู้ต้องหาอีก 21 ราย, ภาค 3 ดำเนินคดีผู้ต้องหา 16 ราย สืบเนื่องมาจนกระทั่ง การดำเนินคดีใน ภาค 4 ล่าสุดพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้การเพิ่มเติม


ส่วนฝั่งดคีฟอกเงินที่ดีเอสไอทำควบคู่ไปด้วยนั้น ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอได้ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้ว 1 คดี มีผู้ต้องหา 9 ราย แต่จากข้อมูลการข่าวยังปรากฏบุคคลที่มีพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือซุกซ่อนโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีก ดีเอสไอจึงได้รับเป็นคดีพิเศษ ที่ 42/2566 ซึ่งถือเป็นคดีฟอกเงินของคดี Forex-3D ภาค 2 ดีเอสไอจึงได้ออกหมายเรียกบุคคลเกี่ยวข้อง 8 ราย มาให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ทราบเส้นทางการต่อไป โดยโฆษกดีเอสไอ ยังเปิดเผยว่า แฟนสาวของกระทิงก็มีดาวน์ไลน์เองอยู่ 5 คน ในจำนวนนี้มีคนที่ชื่อเสียงในวงการบันเทิง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งจะมีการเรียกเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม รวมถึงเรียกสอบดาวน์ไลน์กระทิง ซึ่งมีจำนวน 14 คนเพื่อให้เข้ามาชี้แจงต่อไป. -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

คดีทักษิณ

ศาลรัฐธรรมนูญถกคำร้อง “ทักษิณ-เพื่อไทย” ล้มล้างฯ

จับตา ศาลรัฐธรรมนูญ “รับ/ไม่รับ” คำร้องปม “ทักษิณ-พรรคเพื่อไทย” ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น