88 DSI ออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิด “ศรัทธา” ร่วมฟอกเงิน STARK เผยบางส่วนเป็นพนักงานบริษัท พร้อมแจ้งข้อมูลไปยัง ปปง.เพื่อติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวด้วย
60 ศาลอาญาสั่งจำคุก 5 ปี “แยม ธมลพรรณ์” อดีตนักแสดงละครจักรๆ วงศ์ๆ ส่วนสามี “ภูมิพัฒน์” โดนคุก 20 ปี เปิดเว็บพนัน ฟอกเงินอื้อ ส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นไป ยกฟ้อง 1 คน หนีประกัน 2 คน
29 กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เตรียมเรียกตัวแทน 5 ธนาคารใหญ่ มาชี้แจงกรณีพบข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายฟอกเงินจัดซื้ออาวุธในเมียนมา ห่วงดึงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเหตุรุนแรง
39 ปานามาซิตี 29 มิ.ย.- ศาลปานามาตัดสินพ้นผิดให้แก่จำเลย 28 คนที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ในคดีที่เกี่ยวข้องกับปานามาเปเปอร์ส (Panama Papers) ที่เป็นเอกสารลับเปิดโปงกลุ่มคนดังระดับโลก และปฏิบัติการล้างรถ (Operation Car Wash) ที่เปิดโปงการทุจริตในลาตินอเมริกา ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการป้องกันทั้งหมดที่บังคับใช้กับจำเลยทุกคน และสั่งยกเลิกกระบวนอาญากับจำเลย 1 คน เนื่องจากถึงแก่กรรมโดยไม่ได้ระบุชื่อ รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า นายรามอน ฟอนเซกา ผู้ร่วมก่อตั้งมอสแซค ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายที่ปิดตัวไปแล้ว เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากเข้าโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนเมษายน ผู้พิพากษาชี้ว่า สาเหตุที่ตัดสินให้จำเลยพ้นผิด เนื่องจากหลักฐานที่รวบรวมมาจากเซิร์ฟเวอร์ของมอสแซค ฟอนเซกา ไม่เป็นไปตามห่วงโซ่ของการคุ้มครองพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงลำดับเหตุการณ์หรือขั้นตอนของการได้มาซึ่งหลักฐานและการจัดเก็บ อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการตัดสินให้พ้นผิด มอสแซค ฟอนเซกาตกเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกในปี 2559 เมื่อสื่อมวลชนทั่วโลกร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลลับของบริษัทว่า รับจ้างทำธุรกรรมผ่านบริษัทนอกอาณาเขตปลอดภาษีให้แก่ผู้มีชื่อเสียงในหลายวงการทั้งการเมือง ธุรกิจ บันเทิง กีฬา ในจำนวนนี้มีชื่อของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครน และ ลิโอเนล เมสซี นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา รวมอยู่ด้วย ส่วนปฏิบัติการล้างรถเป็นการกวาดล้างการทุจริตทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีจุดเริ่มต้นจากร้านล้างรถในบราซิลที่ถูกสอบสวนเรื่องฟอกเงินในปี 2557 ขยายไปสู่การสอบสวนคดีทุจริตรับสินบนระดับประเทศ […]
21 “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ให้ปากคำเพิ่มเติม ปมที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม “ลัทธิเชื่อมจิต” ส่อฟอกเงิน
24 “สนธิญา” ร้อง DSI รับเรื่องกากแคดเมียมเป็นคดีพิเศษ เผยสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปยัง ปปง. เพื่อยื่นร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินในกรณีนี้ด้วย
94 เมียโกฟุกกับพวกให้การปฏิเสธคดีถูกฟ้องเปิดเว็บพนัน-ฟอกเงิน ศาลนัดตรวจหลักฐานวันที่ 9 ก.ย.นี้
140 ปปง.รับตรวจสอบเส้นทางการเงิน “บิ๊กโจ๊ก” ฟอกเงินเว็บพนัน ไม่ชัดข้อมูลสอดคล้องกับ “ทนายตั้ม”
108 DSI ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 จับผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินเครือข่ายพนันและหวยออนไลน์โกฟุก กลับจากประเทศอังกฤษคาสนามบินสุวรรณภูมิ
32 DSI ส่งสำนวนเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน เครือข่ายโกฟุก เห็นควรสั่งฟ้องให้อัยการพิจารณา – เร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือและขยายผลคดีส่วนที่เกี่ยวพัน
60 ชุดปฏิบัติการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว DSI จับกุมและแจ้งข้อหา จัดให้มีการเล่นพนันและฟอกเงินฯ หญิงแอดมินเว็บพนันออนไลน์ เครือ UFA
213 สิงคโปร์ 2 เม.ย.- สิงคโปร์ตัดสินผู้ต้องหารายแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ว่า มีความผิดตามที่รับสารภาพว่าพัวพันกับการพนันออนไลน์ นายซู เหวินเฉียง วัย 32 ปี รับสารภาพว่ากระทำความผิดทั้งหมด 11 กระทงในข้อหาฟอกเงิน ข้อหาครอบครองรายได้จากการพนันออนไลน์ และข้อหาโกหกเพื่อให้ตนเองและภรรยาได้ใบอนุญาตทำงาน ศาลแขวงในสิงคโปร์ตัดสินในวันนี้ว่า มีความผิด และตัดสินจำคุก 13 เดือน หลังจากอัยการยื่นฟ้องให้ลงโทษจำคุก 12-15 เดือน ขณะที่ทนายความของจำเลยร้องขอให้จำคุกสูงสุด 11 เดือน คดีนี้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 81,000 ล้านบาท) ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสิงคโปร์ และอาจมากที่สุดในโลก นายซูเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัย 10 คนที่ถูกตำรวจสิงคโปร์รวบตัวได้พร้อมกันในเดือนสิงหาคม 2566 เขาเป็นชาวกัมพูชา แต่หนังสือเดินทางระบุว่า เป็นชาวฝูเจี้ยนในจีน เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์เขาได้มากกว่า 5.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (มากกว่า 160 ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินสด รถยนต์ สินค้าหรู และสุรา เขาขึ้นศาลเมื่อวานนี้ผ่านทางวิดีโอ และรับสารภาพว่า ครอบครองทรัพย์สินที่ได้จากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย นายซูเริ่มพัวพันกับการพนันออนไลน์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ในปี […]
