“บิ๊กโจ๊ก”จับ2ชาวสวีเดนอีก1อิตาลีหนีหมายจับคดีฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีมูลค่ารวมกว่า400ล้านบาท

กรุงเทพฯ 12 ก.พ.- สืบสวน ตม.จับผู้ต้องหาชาวสวีเดน 2 รายและอีก1ชาวอิตาลี หลบหนีหมายจับคดีฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี มากบดานในไทยโดยเปิดร้านยอาหารบังหน้า รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  ผบช.สตม. แถลงว่า ได้รับการประสานจากทางการประเทศสวีเดน ว่านาย ยาน โอลอฟ นอร์แลนด์เดอร์ (Mr.Jan Olof NORLANDER) อายุ ๕๑ ปี และนาย โบคาร์ล โรบิน ลุนโฮล์ม (Mr.Bo Karl Robin LUNDHOLM) อายุ ๓๘ ปี ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและเป็นที่ต้องการตัวของทางการสวีเดน เป็นขบวนการฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมในประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ  หลบหนีมาไทย  ตำรวจสืบสวน สตม. จึงจับกุมตัว นาย โบคาร์ล โรบิน    ลุนโฮล์ม ที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท ๓๑  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และได้ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสวีเดนแล้ว 

ส่วนนาย ยาน โอลอฟ นอร์แลนด์เดอร์ ทราบว่าเพื่อนร่วมขบวนการถูกจับ จึงหนีไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์   จากนั้นตำรวจสืบสวน สตม. จึงเข้าจับกุมที่บ้านหลังหนึ่งใน  ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยชาวบ้านในพื้นที่แจ้งเบาะแส  


สำหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้ง ๒ คน คือช่วงเดือนมกราคมปี 59 ถึง เมษายน 61 ได้ร่วมกันฟอกเงิน ที่ได้มาจากอาชญากรรมในประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ รวมมูลค่าประมาณ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐      โครนาสวีเดน หรือประมาณ ๒๔๘,๔๙๒,๐๐๐ บาท

อีกคดี  ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานตำรวจสากล INTERPOL ว่านายโรแบร์โต อูโกลินี (Mr.Roberto Ugolini) อายุ 64 ปี สัญชาติ อิตาลี  เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในข้อกล่าวหา “ร่วมกันทุจริตในการล้มละลาย  ฟอกเงิน  ปลอมและใช้ตราประทับทางราชการปลอม  ละเว้นการแจ้งภาษี  ปกปิดหรือทำลายเอกสารทางบัญชี  หลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม”   ซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 5.8 ล้านยูโร  หรือประมาณ 210 ล้านบาท   เหตุเกิดช่วงปี 2554 – 2559 หนีคดีมาไทย ประมาณ 3 ปี   และมาประกอบธุรกิจร้านอาหารหรูใจกลางกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต    ซึ่งทางการอิตาลี  เชื่อว่าได้นำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาลงทุนดำเนินกิจการร้านอาหารในไทย และธุรกิจอื่นๆ ในต่างประเทศ  

ชุด สืบสวน สตม. สืบสวนจนทราบว่า นายโรแบร์โต อูโกลินี  เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตจริง  และได้ออกติดตามตัวจนกระทั่งพบตัว นายโรแบร์โต อูโกลินี  ที่ร้านอาหารหรู ในอาคารสูงแห่งหนึ่ง ชั้น 39  ย่านถนนสาทรเหนือ เขตสาทร   จึงได้ควบคุมตัวและเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  เนื่องจากเป็นคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ  ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 อนุ 7  จากนี้จะได้ทำการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

Joe Biden and Kamala Harris on stage

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่ “แฮร์ริส” พ่ายแพ้

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่นางคอมมาลา แฮร์ริส ตัวแทนพรรคเดโมแครต พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ให้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน

“ทรัมป์” คว้าชัยเด็ดขาด ครองตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน คว้าชัยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เหนือคู่แข่งอย่าง คอมมาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต นับเป็นการกลับมาครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้ง หลังต้องออกจากทำเนียบขาวไปเมื่อ 4 ปีก่อน

พบศพไวยาวัจกรวัดดังระยองถูกยิงดับพร้อมหญิงสาวในบ้านพัก

พบศพไวยาวัจกรวัดดัง จ.ระยอง ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก พร้อมหญิงสาวหน้าตาดี คาดเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

พบเด็กหญิงฝาแฝดวัย 9 ขวบ ดวงตาสีฟ้า

พบเด็กหญิงฝาแฝดชาวนครพนม วัย 9 ขวบ มีดวงตาสีฟ้าสดใส ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่เผยลูกมีปัญหาทางการได้ยิน ใช้ชีวิตลำบาก ถูกบลูลี่ แต่ไม่ขอเปิดรับบริจาค เพราะเคยถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง

ข่าวแนะนำ

ศึกชิงทำเนียบขาว 2024 : “ทรัมป์ 2.0” นำไปสู่กาลอวสานระเบียบโลก ?

นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวคิดมองโลกแบบแหวกแนว ส่วนหนึ่งทำให้ได้ใจคนอเมริกัน แต่ส่วนหนึ่งทำให้ทั้งโลกปั่นป่วน วันนี้มีคำกล่าวจากผู้นำรัสเซียว่า ระเบียบโลกใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น

มอบรางวัล “หมูเด้ง” ทายผล “ทรัมป์” ชนะเลือกตั้ง

มอบรางวัลผลไม้ถาดยักษ์ให้ “หมูเด้ง” หลังทำนายทายถูกว่า “ทรัมป์” ชนะเลือกตั้ง ด้าน ผอ.สวนสัตว์ฯ อวยยศให้เป็น “อาจารย์เด้ง”

นำ “ทนายตั้ม-ภรรยา” ฝากขัง เจ้าตัวยกมือไหว้ ปัดตอบทุกประเด็น

กองปราบฯ นำ “ทนายตั้ม-ภรรยา” ฝากขังศาลอาญารัชดา เบื้องต้นท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ด้านเจ้าตัวยกมือไหว้ ปัดตอบทุกประเด็น