กทม. 19 มิ.ย. – ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด พบว่าเงินที่ได้จากการค้ายา ถูกนำมาฟอกเงินผ่านร้านขายทอง และบริษัทน้ำมัน โดยปฏิบัติการทลายเครือข่ายนี้ ตำรวจแกะรอยมานานหลายปี เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
ปฏิบัติการทลายเครือข่ายการฟอกเงินจากยาเสพติด เริ่มต้นขึ้นทั่วประเทศ ตำรวจ 4 หน่วยสนธิกำลังนำหมายจับ 400 หมายเข้าตรวจค้นพร้อมกัน หลังพบตัวเลขการฟอกเงินผ่านธุรกิจร้านทอง ร้านน้ำมัน ร้านค้าเกือบ 200,000 ล้านบาท
หนึ่งในเป้าหมายเป็นร้านทองเก่าแก่ย่านวังบูรพา ที่ตำรวจมีหลักฐานว่าเงินจากเครือข่ายยาเสพติดกว่า 600 ล้านบาท ถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง ขณะที่การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินพบว่าในรอบปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้นจากหลัก 10 ล้าน เป็นหลักพันล้านบาท นำไปสู่การจับกุมประธาน และกรรมการบริษัททั้ง 10 คน
ทีมข่าวพบเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติด ผ่าน บ.ชมพู บ้วนหลี จำกัด โดยตำรวจกองปราบพบการโอนเงิน 2,850,000 บาท เข้าบัญชีร้านทองโดยตรง จากนั้นขยายผลพบเครือข่ายยาเสพติดรวม 6 เครือข่าย โอนเงินเข้าบัญชี 590 ล้านบาท
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจากเครือข่ายผู้ค้าภาคอีสาน พบเส้นทางโอนเงินซื้อทองคำแท่ง เข้าบัญชี บ.ชมพู บ้วนหลี ส่งต่อไปยังร้านทองใน จ.กาญจนบุรี และตาก 14 ล้านบาท
ตำรวจภูธรภาค 8 ตรวจพบเครือข่ายยาเสพติด 9 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายธันวา เครือข่ายสุทธิชา เครือข่ายประพันธ์ โอนเงินเข้า บ.ร้านทอง 2 แห่ง รวม 16 บัญชี เป็นเงิน 154 ล้านบาท
ขณะที่ตำรวจภูธรภาค 5 ขยายผลจากการตรวจยึดยาบ้า 9.4 ล้านเม็ด ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนขยายผลพบการโอนเงินเข้าบัญชีธุรกิจน้ำมัน ค้าทอง เป็นเงิน 70 ล้านบาท สรุปพบ 20 เครือข่ายมีเส้นทางการเงินยาเสพติดที่หมุนเวียนเข้าสู่ร้านทอง
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สาเหตุที่เครือข่ายยาเสพติดเลือกฟอกเงินผ่านร้านทอง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและตรวจสอบได้ยาก ขบวนการค้ายาจะนำเงินสดมาซื้อทองแท่ง ก่อนส่งไปขายต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับเป็นเงิน จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินชนิดอื่นเข้ามาแทน
ขณะที่ข้อมูลจากกองปราบตรวจพบเส้นทางการเงินพบว่า เครือข่ายยาเสพติดโอนเงินเข้าบัญชีของ บ.ชมพู บ้วนหลี กว่า 500 ล้านบาท หนึ่งในนั้นมีเครือข่ายดาวเรือง ขบวนการยาเสพติดที่สั่งยาผ่านเรือนจำ โอนเงินเข้าร้านทองอีกด้วย
ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ร้านทองคำที่ถูกกล่าวหา พบว่าวันนี้ร้านทองยังเปิดให้บริการตามปกติ เจ้าของร้านชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาพัวพันการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติดว่า ร้านทองของตนเป็นร้านค้าส่งทองคำ ให้กับร้านทองรายย่อยทั่วประเทศ สาเหตุที่เข้าไปพัวพัน เพราะมีร้านทองรายย่อยใน จ.กาญจนบุรี สั่งซื้อทองจากที่ร้านไปขายให้กับขบวนการค้ายาเสพติด โดยเครือข่ายค้ายาเสพติดได้โอนชำระเงินค่าทองให้ร้านของตนโดยตรง เป็นเงิน 700,000 บาท นี่เป็นที่มาทำให้ทางร้านถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานฟอกเงิน
ส่วนทรัพย์สินกว่า 3,000 ล้านบาท ที่ถูกตรวจพบว่าเพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น เจ้าของร้านบอกว่า เป็นยอดเงินงบดุลที่ห้างทองส่งรายงานบัญชีให้กรมสรรพากรของปีที่ผ่านมา เหตุที่ยอดเงินมากขึ้นหลังปี 2560 เนื่องจากกรมสรรพากรให้ร้านทองทั่วประเทศจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้เกิดยอดรายรับของร้าน โดยวันพรุ่งนี้ (20 มิ.ย.) จะขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชน ยอมรับว่าข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวเป็นอย่างมาก .- สำนักข่าวไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
► ร้านทองถูกกล่าวหาฟอกเงินแก๊งค้ายาแจงทุกประเด็น
