13 “อนันต์ อัศวโภคิน “เตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินวันพรุ่งนี้
5 หุ้นไทยลดลง 2.41 จุด กังวลปัญหาการเมืองสหรัฐ ด้าน ก.ล.ต.ชี้การขาดคุณสมบัติมี 2 กรณี
76 กระทรวงยุติธรรม 18 พ.ค.- ดีเอสไอ คาดเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงิน ต้นเดือนมิถุนายนนี้เร่งพิสูจน์เส้นทางการเงิน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผย ภายหลังจากที่มีการอนุมัติให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนพบหลักฐานชัดเจนว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำเงินของสห กรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทคโอเวอร์ บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทนี้เป็นที่ดิน ในอำเภอคลองหลวง ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้นายอนันต์ อัศวโภคิน และบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายแต่ยังถือครองในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้นหลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้พนักงานสอบสวน ยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่ามีการซื้อขาย จ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ถูกขายต่อไปให้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะ กรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดนัดวันออกหมายเรียก พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการ เพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษจำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน โดยคาดว่าจะเรียกนายอนันต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้.-สำนักข่าวไทย […]
6 ตำรวจอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทของ”เจ๊หมิง”ไว้ตรวจสอบที่มาที่ไป หลังตำรวจอ้างว่าเปิดบริษัทรับแลกเงินบังหน้าฟอกเงินให้ 5 ขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
10 กทม. 17 พ.ค.-ตำรวจบุกค้นบริษัทรับแลกเงินย่านประตูน้ำ หลังพบหลักฐานเป็นแหล่งฟอกเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติด 5 ขบวนการใหญ่ โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 0.8 จากยอดเงินที่ขบวนการค้ายาเสพติดฝากโอน พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ 10 นำกำลังตำรวจควบคุมตัวนางสิริการย์ กุลวัฒน์ หรือเจ๊หมิง พร้อมหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นบริษัทย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมนายยศวัฒน์ วีระชัยภัคศิริ หรือเฮียนนท์ สามีของเจ๊หมิง ที่พบหลักฐานว่ามีการนำเงินที่ได้จากขบวนการค้ายาเสพติดของ 5 ขบวนการใหญ่ อาทิ นายภูชะนะ สิงห์นวงศ์ ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สัญชาติลาว ชาวเมียนมาร์ และกลุ่มชาวต่างชาติ เป็นเครือข่ายที่ส่งยาเสพติดไปภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งต่างประเทศ มาฝากโอนไปต่างประเทศที่บริษัทดังกล่าว ซึ่งเปิดเป็นบริษัทรับแลกเงินบังหน้า โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 0.8 จากยอดเงินที่ขบวนการค้ายาเสพติดฝากโอน โดยให้ลูกน้องติดต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้พบว่านายยศวัฒน์ยังรับฟอกเงินเป็นทองคำแท่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่าบริษัทแห่งนี้อาจเก็บทองแท่งไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าค้นบริเวณชั้น 2 ของอาคาร.-สำนักข่าไทย
3 เบนซ์ เรซซิ่ง เดินทางเข้ารายงานตัวต่อศาลอาญา รัชดา แล้ว หลังครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 7 ทนายความเผยข้อหาสนับสนุนค้ายาเสพติดที่ถูกแจ้งเพิ่้ม อัตราโทษสูงกว่าข้อหาเดิม ยืนยันพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาล
13 เบนซ์ เรสซิ่ง รายงานตัวต่อศาลอาญา ยันให้ความร่วมมือไม่คิดหนี
3 ปส. แจ้งข้อหา “สนับสนุนค้ายาเสพติด” กับเบนซ์ เรซซิ่ง แล้ว ขณะที่เจ้าตัวให้การปฏิเสธ
0 ศาลให้ประกันแพท ณปภา โดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ นัดรายงานตัวอีกครั้ง 3 ก.ค.นี้ เจ้าตัวยันไม่คิดหนีแต่เตรียมตัวไม่ทัน วอนให้ทุกคนเชื่อมั่นตัวเอง
24 “แพท ณปภา” เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินตามหมายเรียกด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้านทนายเตรียมหลักทรัพย์ยื่นขอประกันในชั้นศาลไว้แล้ว
8 ผบช.ปส.ยันแจ้งข้อหาฟอกเงิน “แพท ณปภา” เพราะชี้แจงเงิน 1.9ล้าน ไม่ชัดเจนแต่แรก ขณะที่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
4 แพท ณปภา เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินตามหมายเรียกแล้ว ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขณะที่ทนายความเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันในชั้นศาล
