ฟิลิปปินส์ออกกฎคุมเข้มกาสิโนป้องกันฟอกเงิน

มะนิลา 19 ก.ค. – ฟิลิปปินส์ออกกฎบังคับให้ผู้ประกอบการกาสิโนรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลต่อสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง หวังป้องกันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมาย


ภายใต้กฎหมายที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ลงนามอนุมัติในสัปดาห์นี้ บังคับให้กาสิโนต้องจัดทำรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเปโซ (กว่า 3.3 ล้านบาท) ขึ้นไป นอกจากนี้ สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีอำนาจในการขอให้ศาลออกคำสั่งอายัดธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือนด้วย โดยหากพบว่า เงินดังกล่าวมาจากการกระทำผิดกฎหมายจริง ก็จะถูกริบให้ตกเป็นของรัฐโดยทันที

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว เกิดเหตุแก๊งแฮกเกอร์เจาะระบบขโมยเงิน จำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,700 ล้านบาท) จากบัญชีของธนาคารกลางบังกลาเทศ และมีการโอนต่อไปยังธนาคารและกาสิโนหลายแห่งในฟิลิปปินส์ ก่อนที่เงินจะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย.- สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

คดีทักษิณ

ศาลรัฐธรรมนูญถกคำร้อง “ทักษิณ-เพื่อไทย” ล้มล้างฯ

จับตา ศาลรัฐธรรมนูญ “รับ/ไม่รับ” คำร้องปม “ทักษิณ-พรรคเพื่อไทย” ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น