DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย

กทม. 30 มิ.ย.-DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะหัวหน้า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 84/2566 เปิดเผยว่า ได้ลงนามออกหมายเรียกพยานผู้เสียหายจำนวน 168 ราย เพื่อมา ให้การเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดในคดี รวมถึงข้อมูลทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนของพยานผู้เสียหายแต่ละราย โดยมีกำหนดการสอบปากคำพยานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ตรวจสอบพบว่า มีธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยในคดี ได้มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง  จำนวน 22 บัญชี และออกหมายหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดการสอบปากคำ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 หลังจากดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว จะได้ทำรายงานนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อจะได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนต่อไป


คดีดังกล่าว เป็นกรณีมีบุคคลกล่าวหาว่า เว็บไซต์ www.ibwcf.com หรือ World Class Financial (WCF Thailand) ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่มีการ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 การสอบสวนพยานผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการสอบสวนพยานเพิ่มเติมจากพยานผู้เสียหายที่ได้มาลงทะเบียน และมีการสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วง        เดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแล้วรวมกว่า 300 คน ซึ่งคดีนี้มีการกระทำความผิดกระจายตัวทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 

“การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เร่งรัดสืบสวนสอบสวน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ที่เป็นภัยสังคม” พันตำรวจตรี วรณัน กล่าว.-119.-สำนักข่วไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

Joe Biden and Kamala Harris on stage

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่ “แฮร์ริส” พ่ายแพ้

ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุที่นางคอมมาลา แฮร์ริส ตัวแทนพรรคเดโมแครต พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ให้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน

“ทรัมป์” คว้าชัยเด็ดขาด ครองตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน คว้าชัยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เหนือคู่แข่งอย่าง คอมมาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต นับเป็นการกลับมาครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้ง หลังต้องออกจากทำเนียบขาวไปเมื่อ 4 ปีก่อน

พบศพไวยาวัจกรวัดดังระยองถูกยิงดับพร้อมหญิงสาวในบ้านพัก

พบศพไวยาวัจกรวัดดัง จ.ระยอง ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก พร้อมหญิงสาวหน้าตาดี คาดเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

พบเด็กหญิงฝาแฝดวัย 9 ขวบ ดวงตาสีฟ้า

พบเด็กหญิงฝาแฝดชาวนครพนม วัย 9 ขวบ มีดวงตาสีฟ้าสดใส ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่เผยลูกมีปัญหาทางการได้ยิน ใช้ชีวิตลำบาก ถูกบลูลี่ แต่ไม่ขอเปิดรับบริจาค เพราะเคยถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น-อีสานอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยในภาคอีสาน ส่วนภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ศึกชิงทำเนียบขาว 2024 : ส่องทิศทางแห่งอำนาจ “รัฐบาลทรัมป์ 2.0”

รายงานพิเศษวันนี้ไปติดตามสิ่งที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัญญาหาเสียงเอาไว้ ที่จะทำให้พอเห็นทิศทางการครองอำนาจของเขา โดยมีหลายอย่างที่จะสร้างความสั่นสะเทือนอย่างมาก

พาชมเรือใบอิตาลีจอดเทียบท่าภูเก็ต

เมื่อ 2 วันก่อน สำนักข่าวไทยเก็บภาพของเรืออเมริโกเวส ปุชชี่ ขณะกำลังจะเข้าจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้ชมไปแล้ว วันนี้คุณเพลินพิศ ชูเสน จะพาไปทำความรู้จักเรือลำนี้ให้มากขึ้นพร้อมกับพาไปเยี่ยมชมภายในตัวเรือ

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊ก บช.ก. สอบปากคำ

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊กสอบสวนกลาง สอบปากคำ นานกว่า 5 ชั่วโมง ขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมเข้าค้น “ษิทรา ลอว์ เฟิร์ม” เช้าพรุ่งนี้ หาหลักฐานเพิ่ม ก่อนฝากขังช่วงบ่าย ค้านประกันตัว