DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย

กทม. 30 มิ.ย.-DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะหัวหน้า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 84/2566 เปิดเผยว่า ได้ลงนามออกหมายเรียกพยานผู้เสียหายจำนวน 168 ราย เพื่อมา ให้การเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดในคดี รวมถึงข้อมูลทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนของพยานผู้เสียหายแต่ละราย โดยมีกำหนดการสอบปากคำพยานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ตรวจสอบพบว่า มีธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยในคดี ได้มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง  จำนวน 22 บัญชี และออกหมายหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดการสอบปากคำ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 หลังจากดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว จะได้ทำรายงานนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อจะได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนต่อไป


คดีดังกล่าว เป็นกรณีมีบุคคลกล่าวหาว่า เว็บไซต์ www.ibwcf.com หรือ World Class Financial (WCF Thailand) ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่มีการ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 การสอบสวนพยานผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการสอบสวนพยานเพิ่มเติมจากพยานผู้เสียหายที่ได้มาลงทะเบียน และมีการสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วง        เดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแล้วรวมกว่า 300 คน ซึ่งคดีนี้มีการกระทำความผิดกระจายตัวทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 

“การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เร่งรัดสืบสวนสอบสวน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ที่เป็นภัยสังคม” พันตำรวจตรี วรณัน กล่าว.-119.-สำนักข่วไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น

“สนธิ” ยื่นถอด “ตั้ม-เดชา” ออกจากทนาย

“สนธิ ลิ้มทองกุล” หอบหลักฐานบุกสภาทนายความ ถอดทนายตั้ม-ทนายเดชา ออกจากทนาย ระบุ ได้รับมอบอำนาจจาก “มาดามอ้อย” แล้ว เดินหน้าเอาผิด ทนายตั้มแบบสุดซอย ไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อผู้รู้กฎหมายอีก