ยึดทรัพย์กว่าพันล้าน คอลเซ็นเตอร์โยงเว็บพนันบอล

กรุงเทพฯ 12 ม.ค. – ยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่โยงเว็บพนันบอล และโพยก๊วน เข้าค้น 13 จุด รวมทรัพย์สิน กว่า 1,205 ล้านบาท

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะ แถลงปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือที่เชียงใหม่ 4 จุด นนทบุรี 2 จุด และ กทม. 7 จุด รวม 13 จุด ยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์รายนี้ มีผู้เสียหายเบื้องต้น ที่เป็นคดีแล้ว 54 ราย จะได้เฉลี่ยทรัพย์คืนให้ประชาชนตามความเสียหาย ซึ่งจะมีการประกาศให้ประชาชนมายื่นเรื่องต่อ ปปง. ภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ ปฏิบัติการนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนขยายผลของ ปปง. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์รายคดีกับ น.ส.ธารารัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหมายศาลเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการพนัน ปปง.ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนดำเนินคดีในรายคดีดังกล่าว พบว่า น.ส.ธารารัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดในลักษณะ ร่วมกันกระทำความผิดเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และหลอกลวงผู้เสียหายหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้วิธีโทรศัพท์สุ่มเข้ามาหลอกลวงประชาชนทั่วไป แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน ใช้บัญชีม้า และมีเส้นทางเงินโยงถึงเว็บพนันออนไลน์ และโพยก๊วน โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Facebook โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้บุคคลทั่วไปมาแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท เป็นเงินสกุลหยวน ในอัตราที่ถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงิน แต่เมื่อถึงกำหนดไม่โอนเงินสกุลหยวน หรือไม่สามารถได้ผลตอบแทนตามกำหนด มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก

จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ากลุ่ม น.ส.ธารารัตน์ กับพวก มีการโอนเงินมากกว่า 3 พันล้านบาท ไม่สอดคล้องกับอาชีพรายได้ รวมทั้งกลุ่มผู้กระทำความผิด-มีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ และทำธุรกรรมเพื่อปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น หรือยักย้ายถ่ายเทเงินและแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วย และในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม- มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว จำนวน 238 รายการ (เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดิน ห้องชุด สลากออมสินและเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล ซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ ยึดรถยนต์ได้ 77 คัน โฉนดที่ดิน 84 ฉบับ ทองคำ 50 บาท รวมทรัพย์สินทัเงหมดที่ยึดอายัติไว้ กว่า 1,200 ล้านบาท พร้อมแจ้งข้อหาฟอกเงิน แล้ว 3 ราย เตรียมขยายถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม หลังจากนี้ เจ้าของทรีงัพย์มีหน้าที่ต้องมาชี้แจงที่มาของทรัพย์ต่อไป

ขบวนการนี้มีการกระทำผิดในหลายรูปแบบ ทั้งพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฏหมาย เบื้องต้นผู้กระทำผิดอ้างว่าทรัพย์สินจำนวนมากเป็นของภรรยาชาวจีน ซึ่งเครือข่ายนี้มีธุรกรรมต้องสงสัย ทั้งเงินเข้าออกถี่เป็นรายวันแบบพนันออนไลน์ ส่วนธุรกรรมการเงินผิดปกติของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ คือเข้าเป็นก้อนจำนวนมาก .-สำนักข่าวไทย