ฟิลิปปินส์ออกกฎคุมเข้มกาสิโนป้องกันฟอกเงิน

มะนิลา 19 ก.ค. – ฟิลิปปินส์ออกกฎบังคับให้ผู้ประกอบการกาสิโนรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลต่อสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง หวังป้องกันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ลงนามอนุมัติในสัปดาห์นี้ บังคับให้กาสิโนต้องจัดทำรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเปโซ (กว่า 3.3 ล้านบาท) ขึ้นไป นอกจากนี้ สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีอำนาจในการขอให้ศาลออกคำสั่งอายัดธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือนด้วย โดยหากพบว่า เงินดังกล่าวมาจากการกระทำผิดกฎหมายจริง ก็จะถูกริบให้ตกเป็นของรัฐโดยทันที

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว เกิดเหตุแก๊งแฮกเกอร์เจาะระบบขโมยเงิน จำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,700 ล้านบาท) จากบัญชีของธนาคารกลางบังกลาเทศ และมีการโอนต่อไปยังธนาคารและกาสิโนหลายแห่งในฟิลิปปินส์ ก่อนที่เงินจะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย.- สำนักข่าวไทย