ฟอกเงิน Archives - Page 5 of 18 - สำนักข่าวไทย อสมท

“ปราปต์ปฎล” แฉขบวนการตบทรัพย์เรียก “ค่าความยุติธรรม”

07/03/2566 20:46

194

นายปราปต์ปฎล สุวรรณบาง นักแสดงชื่อดัง ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าทางคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลังถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน คดีมูลฐาน Forex-3D ทั้งยังแฉมีขบวนการตบทรัพย์เรียกเงินนับ 10 ล้านบาท เสนอช่วยเหลือทางคดี ระบุเป็นการจ่ายค่าความยุติธรรม

“อัจฉริยะ” แฉ 16 รายชื่อบิ๊กตำรวจ ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์

27/02/2566 12:55

752

“อัจฉริยะ” แฉรายชื่อบิ๊กตำรวจ 16 รายชื่อ ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ผ่านสโมสรฟุตบอล พร้อมเตรียมเปิดรายชื่อตำรวจลอตสองพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

อายัดเพนท์เฮ้าส์หรู 245 ล้าน สามี “หยาดทิพย์” ปมคดี Forex 3D

24/02/2566 16:21

314

ปปง.อายัดเพนท์เฮ้าส์หรูย่านสุขุมวิท มูลค่า 245 ล้านบาท ของสามีนักแสดงสาว “หยาดทิพย์ ราชปาล ” ไว้ตรวจสอบ หลังดีเอสไอ พบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินมาจากนาย “อภิรักษ์ CEO Forex 3D

เร่งตามตัว “ปิ๊ก” เชื่อมโยงคดีเว็บพนันมาเก๊า 888

23/02/2566 16:26

141

ชุดสืบสวน สอท. เร่งตามหาตัว นายปิ๊ก เพื่อมาให้ข้อมูลหาเบาะแสสำคัญ เชื่อมโยง ถึง ตัวการใหญ่ ของมาเก๊า 888 ส่วนการดำเนินคดี
เว็บพนันออนไลน์มีหลักฐานครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้เร่งรวบรวมหลักฐานความผิดฟอกเงินต่อไป

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหนีคดี ฉ้อโกง-ฟอกเงิน กบดานในไทย

22/02/2566 15:36

55

ตำรวจชลบุรีรวบหนุ่มฝรั่งเศส หนีหมายจับประเทศบ้านเกิดข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท เตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ฝรั่งเศส

มีมาตรการเชิงรุกตรวจสอบ มูลนิธิ-สมาคม

21/02/2566 19:18

397

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยมีมาตรการเชิงรุกตรวจสอบ มูลนิธิ-สมาคม หลังพบหลายแห่งดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ ฟอกเงินทุนสีเทา สั่ง นายทะเบียนอำเภอลงพื้นที่สแกน ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส

นำตัว “เบนซ์ เดม่อน” ฝากขัง

15/02/2566 12:27

94

“เบนซ์ เดม่อน” ผู้ต้องหาคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและฟอกเงิน ถูกคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง เจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดและค่อนข้างกังวล

สั่งสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป

14/02/2566 15:17

155

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จากกรณีมีข่าวว่าอาจเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมาย และเป็นแหล่งฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ “มาเก๊า 888”