ทนายปัดแพท ณปภาถูกหมายจับแค่หมายเรียกครั้งท่ี2พบ ปส.15 พ.ค.นี้

ทนายความปัดแพท ณปภาถูกออกหมายจับ แค่เป็นหมายเรียกครั้งที่ 2 ให้ไปพบวันที่ 15 พ.ค.นี้ หลังหมายเรียกครั้งแรกไม่ถึงมือ

เบนซ์ เรสซิ่งรายงานตัวต่อศาลพร้อมฝากขังผัดที่ 6 ยันไม่คิดหลบหนี

เบนซ์ เรซซิ่ง รายงานตัวศาลอาญา พร้อมฝากขังผัดที่ 6 เจ้าตัวยืนยันไม่คิดหลบหนี ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

เตรียมแจ้ง2ข้อหาเพิ่มโชกุนสัปดาห์หน้าจับเพิ่มเครือข่ายอีก2-3คน

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เผย สั่งตรวจสอบย้อนหลังเครือข่ายโชกุนช่วง 10 ปี แกะรอยเส้นทางอายัดทรัพย์สิน และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ข้อหา ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และฟอกเงิน

เผยรัสเซียอาจฟอกเงินที่ไซปรัสเพื่อแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐปีก่อน

ส.ส.พรรคเดโมแครตของสหรัฐเผยว่า ได้เดินทางไปไซปรัสเพื่อสอบสวนเรื่องรัสเซียอาจใช้เป็นที่ฟอกเงินสำหรับแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีก่อน

แพท ณปภา เปิดใจหลังเข้าให้ปากคำ ปส.

แพท ณปภา ระบุให้ปากคำ ปส. ในฐานะพยาน กรณีพบมีเงินจากบัญชีเบนซ์ เรซซิ่ง โอนเข้าบัญชีหลายล้านบาท เผยเงินในบัญชีเป็นเงินที่ได้มาจากการแสดง

ปส.หมายเรียกเบนซ์ เรซซิ่ง รับทราบข้อกล่าวหาสมคบฟอกเงิน

ปส.ออกหมายเรียกเบนซ์ เรซซิ่ง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และฟอกเงิน 6 มี.ค.นี้

ศาลสั่งลูกเปเล่ต้องเริ่มรับโทษจำคุกที่ถูกตัดสินเมื่อเกือบ 3 ปีก่อน

ศาลบราซิลสั่งให้นายเอดินโญ บุตรชายเปเล่ ราชาลูกหนังชาวบราซิลต้องเริ่มรับโทษจำคุกที่ถูกตัดสินไปตั้งแต่ปี 2557 ข้อหาฟอกเงินและค้ายาเสพติด

ค้นวัดธรรมกาย 2 วันยังไม่พบคาดพระธัมมชโยหนีนานแล้ว

ปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกาย 2 วัน ทั้งระดมกำลังเต็มพื้นที่และสุนัขตำรวจ ก็ยังไม่พบพระธัมมชโย คาดหลบหนีไปนานแล้ว เตรียมแถลงผลค้นหาเย็นนี้

คดีที่นำไปสู่การออกหมายจับพระธัมมชโย

พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งดีเอสไอมีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน

เบนซ์ เรซซิ่งหอบหลักฐานชี้แจง ปส.ปมรถลัมโบร์กีนี

เบนซ์ เรซซิ่ง นำหลักฐานเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมปมที่มาของรถลัมโบร์กีนีและทรัพย์สินอื่นๆ ขณะที่ ป.ป.ส.จะเรียกชี้แจงภายในสัปดาห์หน้า

รูปแบบฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติด

มีความเห็นจากนักวิชาการด้านข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน เกี่ยวกับกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินของไทยที่สามารถเอาผิดได้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน

1 16 17 18 19
...