ดีเอสไอ

ดีเอสไอ แถลงผลยึดอายัดรถยนต์หรูหนีภาษีกว่า 100 คัน เสียหายกว่า 2,400 ล้านบาท รัฐสูญรายได้ปีละหมื่นล้าน

ดีเอสไอ นำกำลังเข้าตรวจค้นโชว์รูมรถยนต์หรู 9 จุด คดีนำเข้ารถเลี่ยงภาษี ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เตรียมแถลงข่าว วันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.)

กระทรวงยุติธรรม 18 พ.ค.- ดีเอสไอ คาดเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงิน ต้นเดือนมิถุนายนนี้เร่งพิสูจน์เส้นทางการเงิน พ.ต.อ.ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผย ภายหลังจากที่มีการอนุมัติให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ว่า  คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนพบหลักฐานชัดเจนว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำเงินของสห กรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทคโอเวอร์ บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทนี้เป็นที่ดิน ในอำเภอคลองหลวง ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้นายอนันต์ อัศวโภคิน  และบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายแต่ยังถือครองในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้นหลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน  หลังจากนี้พนักงานสอบสวน ยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่ามีการซื้อขาย จ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง  ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ถูกขายต่อไปให้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะ กรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดนัดวันออกหมายเรียก  พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการ เพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษจำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน โดยคาดว่าจะเรียกนายอนันต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้.-สำนักข่าวไทย      […]

ดีเอสไอออกหมายเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

ดีเอสไอบุกจับเครือข่ายลักลอบถ่าย พรีเมียร์ ลีก เถื่อนเบื้องต้นตรวจพบความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

ชาวบ้านจากภาคอีสานร้องกระทรวงยุติธรรมขอความช่วยเหลือ หลังถูกนายทุนยึดบ้าน ยึดที่ดิน เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกำหนด

ดีเอสไอ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ชื่อเล่นเสธ. มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีโทรศัพท์ข่มขู่ผู้ปกครองเด็กที่ถูกหลอกขายสินค้า

ดีเอสไออายัดทรัพย์สินกว่า50ล้านคดีแชร์ลูกโซ่ธุรกิจน้ำดื่ม-ธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อธุรกิจที่อ้างลงทุนแล้วจะได้ผลตอบสูงโดยไม่มีสินค้าหรือบริการจริง

ดีเอสไอสั่งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่ม เติมคดีค้ากามแม่ฮ่องสอน หลังทนายความและมารดาเด็กผู้เสียหาย ร้อง ดีเอสไอขอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ

เหยื่อคดีแชร์ลูกโซ่เหมืองทองคำ ร้องดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ หลังถูกหลอกซื้อหุ้นสูญเงินกว่า 5 แสนบาท พบมีผู้เสียหายรวมประมาณ 300 ราย เสียหายรวมกว่า200 ล้านบาท

มารดาเด็กหญิงผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์เข้าให้ข้อมูลกับดีเอสไอ พิจารณาเข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ ยอมรับพอใจตำรวจหลังคดีคืบหน้าไปมาก