13 เม.ย. – ชุด DE ลุย Banking Lock Down! รวบแก๊งกด ATM หลักล้านจากบัญชีม้าเกี่ยวพันเว็บพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และธุรกิจสีเทา ก่อนขนเงินข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE เปิดปฏิบัติการ Banking Lock Down ซุ่มอยู่บริเวณตู้ ATM ของธนาคารหลายแห่ง บริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังได้รับรายงานจากสายลับว่ามีแก๊งบัญชีม้าไทยและม้าเทศจำนวนมากช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทา ในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยเฉพาะด้านอำเภอที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นขบวนการใหญ่และมีคนใหญ่โตอยู่เบื้องหลัง เป็นตัวการหรือนายทุนคอยช่วยเหลือสนับสนุน โดยใช้เส้นทางการเงินผิดกฎหมายผ่านตู้ ATM มีชาวไทยและต่างชาติวิ่งข้ามแดนมาถอนหรือโอนเงินผ่าน ATM ได้ถึงหลักล้านบาทต่อครั้งต่อธนาคาร แล้วนำเงินข้ามแดนกลับไป หรือเก็บรวมรวมไว้แล้วโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวอื่นอีกเป็นทอดๆ อาศัยช่องโหว่ของธนาคารที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ตู้รับฝากเงิน ทั้งที่มีการอายัดบัญชีดังกล่าวไปแล้ว โดยไม่ได้มีการการยืนยันด้วยใบหน้าเหมือนธุรกรรมการโอนทางโมบายแบงกิ้ง และใช้ซิมม้าในการรับ OTP
สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 1 คน คือ นายสันติ ขณะทำธุรกรรมที่ตู้ ATM เป็นเวลานานและท่าทางมีพิรุธ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบบัตร ATM ของบุคคลอื่น ซึ่งนายสันติไม่ทราบว่าเป็นของใคร และเจ้าของบัญชีผู้รับโอนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ได้โอนเงินไป 2 ครั้ง 2 บัญชี นอกจากนี้ยังพบแชทในแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บการพนันออนไลน์ โพยกระดาษ สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นอีกหลายรายการ
จากการสอบสวนนายสันติ ให้การรับสารภาพว่าทำงานที่กาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นแอดมินให้กับเว็บพนันออนไลน์ UFABET911 โดยได้รับเงินเดือนละ 18,000 บาทผู้ที่ใช้มากดเงินเป็นคนไทย ชื่อนายอ๊อด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง หัวหน้าทำงานในกาสิโนที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ที่ตู้ ATM อีกหนึ่งแห่ง สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบชายกัมพูชา 2 คน คือ นาย CHENDA THA และนาย SOPHEAN CHAN ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่ตู้ ATM มีพฤติกรรมน่าสงสัยแบบเดียวกัน จึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบเงินสด 802,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม บัตร ATM 3 ใบ ซิมการ์ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น 2 เครื่อง เอกสารโอนเงินหลายรายการ รวม 1,588,000 บาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ไม่ทราบถึงที่มาของเงิน และไม่ทราบว่าโอนเงินไปให้กับผู้ใด ซึ่งนาย SOPHEAN CHAN ให้การว่าถูกนาย CHENDA THA ที่มาด้วยกัน จ้าง 5,000 บาท ให้โอนเงิน ซึ่งจากพฤติกรรมที่ผู้ต้องหาทั้งสองมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ โดยปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงิน และมีพฤติกรรมกดเงินสดจำนวนมาก เพื่อนำเงินไทยออกจากประเทศกลับไปให้กับบุคคลอื่นที่กัมพูชา โดยมีบัตร ATM ของผู้อื่นไว้เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ทั้งควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่ง สภ.อรัญประเทศ ดำเนินคดี ทั้งกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือหนุนหลัง กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวมาดำเนินคดี
สำหรับอาชญากรรมทางดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ หวยใต้ดิน ไม่ประสบผลสำเร็จ สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท
สิ่งที่สังเกตว่าผู้ที่กระทำการเหล่านี้เป็นผู้กดเงินในบัญชีม้าให้กับธุรกิจสีเทา และเว็บพนันออนไลน์ต่างๆ มักจะใส่แมสก์ สวมเสื้อค่อนข้างมิดชิด มีเสื้อคลุม กดเงินตามตู้ ATM ธนาคารอะไรก็ได้ในบริเวณที่ปลอดคน หรืออยู่ในที่มืดมากพอที่จะทำให้กล้องธนาคารไม่สามารถสังเกตได้ว่าหน้าตาของผู้กดเป็นอย่างไร มักทำในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนเป็นหลัก ใช้เวลานานในการทำธุรกรรมที่ตู้ ATM เนื่องจากบางคนต้องกดเป็นเงินสด บางคนใช้การโอนโดยพกบัตร ATM หลายใบ.-สำนักข่าวไทย
