ปลาย มี.ค.คุมเข้มบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จัดทำมาตรการและออกมาตรฐานการกวาดล้างบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องกันการหลอกลวงลงทุน พร้อมนำมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มข้นในเดือนมีนาคมนี้

รัฐ-เอกชน ร่วมมือสกัดบัญชีม้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือสมาคมธนาคารไทย หาแนวทางป้องกันแก้ไขมิจฉาชีพเปิดบัญชีม้านิติบุคคลหลอกลวงประชาชน พร้อมกระตุ้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

มาตรการคุมบัญชีม้าได้ผล หลอกลวงออนไลน์ลดลง

กรุงเทพฯ 5 มี.ค.- สมาคมธนาคารไทย ยอมรับมาตรการคุมบัญชีม้ากระทบผู้ใช้บัญชีจริงบ้าง แต่ตัวเลขหลอกลวงออนไลน์ลดลงชัดเจน เน้นตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคลมากขึ้น นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงการยกระดับกำกับดูแลบัญชีม้า เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการด้านการเงิน ซึ่งเมื่อมีการยกระดับการกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ด้ที่จะมีผลกระทบต่อเจ้าของบัญชีที่ใช้บริการจริงบางส่วน เช่น ถูกระงับการทำธุรกรรม แต่ก็มีช่องทางให้เจ้าของบัญชีสามารถปลดล็อคบัญชีได้ สำหรับข้อมุลบัญชีม้ามาจาก 2 ส่วน คือ จากหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นบัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วระดับหนึ่งว่าเป็นบัญชีม้า กับอีกส่วนคือ บัญชีต้องสงสัยที่ธนาคารจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมบัญชีว่าเข้าข่ายต้องสงสัย และอาจทำให้ต้องระงับการทำธุรกรรมผ่านบัญชี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนนิการในลักษณะรายบุคคลแล้ว ซึ่งผลตามาตรการยกระดับผลการหลอกลวงออนไลน์ลดลงอย่างชัดเจน โดยหลังจากนี้มีแนวทางจะยกระดับเรื่องการดูแลความมั่นคงของบัญชี (account stability) ตรวจสอบลูกค้าที่มาเปิดบัญชีเข้มข้นมากขึ้น เพื่อความปลอดถัยของผู้ใช้บริการทางการเงินของประเทศไทย โดยยืนยันว่าที่ผ่านมา มีการดำเนินการครอบคลุมในทุกด้าน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย.-516-สำนักข่าวไทย

จเรตำรวจนำทีม ตม.รับตัว 119 คนไทยจากปอยเปต

จเรตำรวจแห่งชาติ นำทีม ตม. รับตัว 119 คนไทยร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากปอยเปต เตรียมคัดแยกเหยื่อและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทุกราย พบมีหมายจับบัญชีม้า 7 ราย

บุกรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฝั่งปอยเปต ช่วยเหยื่อได้ 227 คน

ตำรวจกัมพูชาให้ความร่วมมือตำรวจไทย บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ บนตึกสูงฝั่งปอยเปต ช่วยเหยื่อ 227 คน ขณะที่ตำรวจสระแก้ว สั่งปิดรีสอร์ตเถื่อนให้ที่พักบัญชีม้า

รัฐบาลลุยปราบ “นอมินี-บัญชีม้า” จับแล้ว 820 คดี

รัฐบาลลุยปราบ “นอมินี-บัญชีม้า” จับแล้ว 820 คดี ยอดความเสียหายกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท สั่งเดินหน้าเอกซเรย์ทั่วประเทศ หลังพบบัญชีม้ากว่า 2 แสนบัญชี

ตร. ช่วยทันควัน 4 เหยื่อถูกหลอกเปิดบัญชีม้า

ตำรวจช่วยทันควัน 4 เหยื่อถูกหลอกเปิดบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เผยมีคนรู้จักชักชวนไปทำงานออนไลน์ แต่ต้องเปิดบัญชีธนาคารและสแกนหน้ารับเงินค่าจ้าง

ก.พาณิชย์ ตั้ง คกก.แก้ปัญหามิจฉาชีพใช้บัญชีนิติบุคคลเป็นบัญชีม้า

“นภินทร” เผย ก.พาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างใช้บัญชีนิติบุคคลเป็นบัญชีม้าหลอกลวงประชาชน พบ 1,159 นิติบุคคลขึ้นบัญชี HR-03 ส่งต่อ “ตร.-ปปง.-CIB-DSI” สอบ สั่งเร่งทำระบบตรวจสอบสถานที่ตั้ง ป้องกันแอบอ้าง คาดแล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์

เปิดยุทธการจัดการ “ล้มบัญชีม้า” เดดไลน์ 30 เม.ย.นี้

รัฐบาล เปิดยุทธการจัดการ “ล้มบัญชีม้า” ผนึกธนาคาร-ค่ายมือถือ สกัดบัญชีม้า วางเดดไลน์ 30 เมษายนนี้ หากผู้ใช้เบอร์โทรไม่ตรงกับบัญชี Mobile Banking รีบติดต่อด่วน

1 2 3 12
...