กทม. 31 พ.ค.-ตำรวจ ปอศ. ทลายเครือข่ายนอมินีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ให้กับนักธุรกิจสัญชาติรัสเซีย พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. ทลายเครือข่ายนอมินีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ให้กับนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สัญชาติรัสเซีย พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท พบของสมุดบัญชีธนาคาร 225 เล่ม พบยอดเงินหมุนเวียนสำหรับจัดตั้งบริษัทฯ กว่า 300 ล้านบาท เอกสารการถือครองที่ดิน จำนวน 245 รายการ จำแนกเป็นห้องชุด จำนวน 196 ห้อง ประเมินประมาณ 1,000 ล้านบาท ข้อมูลการจัดตั้งบริษัท 800 บริษัท ตราประทับบริษัทต่าง ๆ 1,601 อัน และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งหมด 9 รายการ เป็นของกลางที่ตำรวจ ปอศ. ตรวจยึดได้จากเครือข่ายนอมินีชาวไทย ในจังหวัดภูเก็ต
พ.ต.อ.กริช วรทัด ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซีย ชื่อ นางยาน่า มีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยในสัดส่วนที่น่าสงสัย จำนวนถึง 9 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดลำดับที่ 1 ของชาวต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นกับคนไทยในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยแยกเป็นประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท, ประเภทบริการ จำนวน 1 บริษัท และประเภทนำเที่ยว 1 บริษัท ซึ่งขั้นตอนการจดจัดตั้งบริษัทฯ ทั้ง 9 แห่ง ทั้งหมดนี้ผ่านบริษัทฯ บัญชีแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพฤติกรรมของบริษัทบัญชีแห่งนี้ จะนำพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเครือญาติเข้าไปถือครองหุ้นในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ ทำให้ดำเนินการทางธุรกิจในประเทศไทยได้
จากการขยายผลตรวจสอบ รายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทฯ บัญชี ในจังหวัดภูเก็ต พบความเชื่อมโยงกับบริษัทจำนวน 272 บริษัท โดยมีบริษัทจำนวน 130 บริษัท มีลักษณะเป็นบริษัทนอมินีของชาวต่างชาติ จำแนกเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการค้าที่ดิน, ท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการและธุรกิจประเภทอื่นๆ มีทุนจดทะเบียนรวมกัน 679,000,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับและดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 231 ราย เป็นการดำเนินคดีในฐานะนิติบุคคล จำนวน 96 ราย ,ในฐานะบุคคล จำนวน 135 คน แยกผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 98 คน ,คนไทย 37 คน ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีโทษทั้งจำและปรับ.-416-สำนักข่าวไทย
