DSI เตรียมขยายผลเส้นทางการเงิน “ชนินทร์” และพวก

ดีเอสไอ 24 มิ.ย. – DSI เตรียมขยายผลเส้นทางการเงิน “ชนินทร์” และพวก รวม 11 ราย มั่นใจมีผ่องถ่าย ซุกซ่อนทรัพย์สินอีกจำนวนมาก


พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็นสุดใจ และนำตัวมายังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อทำการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ว่า ประเด็นที่ใช้ในการสอบปากคำ ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยกล่าวโทษบุคคลทั้ง 10 รายก่อนหน้า ถ้า ก.ล.ต. กล่าวโทษอย่างไร ดีเอสไอก็ใช้ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการณ์นั้นๆ แต่โดยรวมแล้วจะอยู่ในมูลฐานความผิด ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน, ฐานฉ้อโกงประชาชนฯ, ข้อหายักยอกทรัพย์ และข้อหาฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งนายชนินทร์ ก็ได้มีการแก้ไขข้อกล่าวหา เคยนำเอกสารประกอบชี้แจงในบางประเด็นมายื่นแล้ว โดยให้ทางทนายความเป็นผู้มอบให้พนักงานสอบสวนในช่วงที่ตัวผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักร จึงรับฟังแต่ยังไม่นำใส่สำนวน และในส่วนประเด็นที่นายชนินทร์ไม่ประสงค์แก้ข้อกล่าวหา ก็ได้แจ้งว่าจะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น เช่น ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายอื่น ๆ การสอบปากคำผู้ต้องหาให้การเพียงแค่ว่าตนเองเป็นผู้บริหารจริง แต่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพราะตนเองและนายวนรัชต์ ก็มีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ถือว่ามีอำนาจเท่ากัน และยังไม่มีการกล่าวถึงกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ

คดีการฟอกเงินจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ปปง.จะดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดี โดยการยึดทรัพย์ของ ปปง.เพื่อสำหรับศาลแพ่งมีคำสั่งเฉลี่ยคืนผู้เสียหายในคดี และ 2.ส่วนของ DSI จะดำเนินการเฉพาะในส่วนของบุคคลที่รับเงินโอนเงินกับกลุ่มผู้ต้องหา ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรืออ้อมกี่ทอดก็ตาม เนื่องจากไม่ได้มีหนี้สินเกี่ยวพันกันจริง แต่มีเจตนาการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิด ซึ่งจะเป็นโทษคดีอาญา มีอัตราโทษจำคุก ส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกคือส่วนของบุคคลใกล้ชิด มีความสนิทสนมกับบรรดาผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย เพื่อดูว่าแต่ละรายได้มีการจำหน่าย ถ่ายโอนทรัพย์สิน หรือผ่องถ่ายเงินไปยังที่ใดหรือไม่ หากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และเมื่อเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ


พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวด้วยว่าในกรณีที่มีรายงานว่านายชนินทร์ ได้มีการโยกเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ไปซุกซ่อนอยู่ที่อังกฤษนั้น ในเรื่องดังกล่าว DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะประสานข้อมูลกับสำนักงาน ปปง. พร้อมย้ำชัดว่า ปปง. ทำคดีทางแพ่งส่วนดีเอสไอทำคดีทางอาญา

ต่อมาในเวลา 13.30 น. พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายชนินทร์ ออกจากห้องคุมขังชั้น 6 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ถ.รัชดาภิเษก ในขณะเดียวกันที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีผู้เสียหายกว่า 30 คน มารอพบนายชนินทร์ เนื่องจากถูกโกงไปหลายล้านบาท โดยทันทีที่รถของนายชนินทร์มาถึงที่ อสส. ทางผู้เสียหายลุกขึ้น พร้อมกับตะโกนขอเงินคืน แต่แล้วนายชนินทร์ไม่ได้ลงจากรถ และมีการวนรถรอบ อสส. 1 รอบ แต่ก็ยังไม่ลงจากรถเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้พูดคุยกับ 1 ในผู้เสียหาย เล่าว่า ตนโดนโกงตั้งแต่เดือน พ.ค.65 จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินทำงานทั้งชีวิต และมรดกของแม่ที่ทิ้งไว้ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ถ้าเป็นการขาดทุนก็ว่าไปอย่าง แต่นี่คือการโกง ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ตนมีอาการเครียดและเป็นซึมเศร้ามาโดยตลอด หุ้นตัวนี้มีโบรกเกอร์แนะนำมาอีกที ตนเห็นว่าน่าเชื่อถือเลยลงทุน ไม่คิดว่าจะโดนโกงแบบนี้


หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนคุมตัวนายชนินทร์ไปส่งฟ้องศาล และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป. -420-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ค้นบ้านสามารถ

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” คดีฟอกเงินดิไอคอน หลังพบเงิน “บอสดิไอคอน” โอนเข้าบัญชีแม่ของนายสามารถ

หมอบุญ

THG แจงบริษัทไม่เกี่ยวข้องคดีต่างๆ ที่เกิดจาก “หมอบุญ”

THG แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน “หมอบุญ” ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน THG คดีฉ้อโกงใดๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่เกี่ยวข้อง

คะแนนไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ

ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นับเสร็จแล้วบางหน่วย ล่าสุด ณ เวลา 19.40 น. “วาริน ชิณวงศ์” เบอร์ 2 จากทีมนครเข้มแข็ง ชนะคู่แข่งขาดลอยในหลายหน่วย คะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่า “กนกพร เดชเดโช” เบอร์ 1 จากพรรค ปชป.

“ทนายสายหยุด” จ่อถอนตัวคดีตั้ม หวั่นติดร่างแห

“ทนายสายหยุด” เตรียมถอนตัวเป็นทนายให้ “ตั้ม” เผยในมือมีแต่พยานเท็จ ปิดบังข้อเท็จจริง เสี่ยงเป็นผู้ร่วมกระทำผิด

ข่าวแนะนำ

“บิ๊กเต่า” ลั่นเตรียมมอบกุญแจมือเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนดัง ส่งนอนห้องขัง

“บิ๊กเต่า” ลั่นเตรียมมอบ “กุญแจมือ” เป็นของขวัญปีใหม่ให้อินฟลูฯ นักร้อง คนดัง ส่งนอนห้องขังวีไอพี เผยปม “ฟิล์ม รัฐภูมิ” คาดมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้

หมอบุญ

THG แจงบริษัทไม่เกี่ยวข้องคดีต่างๆ ที่เกิดจาก “หมอบุญ”

THG แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน “หมอบุญ” ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน THG คดีฉ้อโกงใดๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่เกี่ยวข้อง

ค้นบ้านสามารถ

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” คดีฟอกเงินดิไอคอน หลังพบเงิน “บอสดิไอคอน” โอนเข้าบัญชีแม่ของนายสามารถ